北京汉邦高科数字技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 224004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xe.nof.gov.cn）"进行评 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kec.nof.gov.cn）"进行评 " 录 内部控制鉴证报告 内部控制评价报告 1-11 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第224004号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称"汉 邦高科")董事会编制的截至 2023年 12月 31日与财务报告相关的内部控制 有效性的评价报告进行了鉴证。汉邦高科董事会的责任是按照《企业内部控 制基本规范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是 对汉邦高科上述评价报告中所述的与财务报告相关的内部控制的有效性发表 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我们 实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-037 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结及进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、公司的相关应对措施及资金解冻安排 1 公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院申请解除募资专户冻结 的相关工作，同时继续跟进解除冻结的进展情况，积极采取各项措施，切实维护 公司及广大投资者的合法权益。 五、风险提示 公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司 指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结资金人民币 1,010.18 万元。 经公司内部核查，本次募 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-028 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计 政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会 计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 2.变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第 16 号》的相关规定。其 他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...

关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 224003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24RFN3E35Y t and the subject of 目 录 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023年 度营业收入扣除情况表 北京汉邦高科数字技术股份有限公司: 我们接受委托,对北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称"汉 邦高科")2023年度财务报表进行审计,并出具了无保留意见审计报告(中 兴财光华审会字(2024)第 224001号）。在此基础上,我们对汉邦高科编制 的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"营业收入扣除情况表")进行了核查。 一、管理层的责任 汉邦高科管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的规定编制 营业收入 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月15日15点至17点举行2023年度报告业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”网络平台“云访谈”栏目远程举行[1] - 投资者可登陆“互动易”网络平台参与业绩说明会[1] 参会人员与问题征集 - 出席业绩说明会人员有董事长李柠等，以当天实际参会人员为准[2] - 公司提前向投资者征集问题，投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范北京汉邦高 科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实 保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《北京汉邦高科数字技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50％以上的股东； 持有股份的比例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 支配公司行为的自然人或法人。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本 规范相关规定。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实 ...

公司基本信息 - 公司股票简称汉邦高科，代码300449[11] - 公司法定代表人是李柠[12] - 公司注册地址为北京市海淀区地锦路9号院13号楼四层101 - 413，邮编100095[12] - 公司办公地址为北京市朝阳区东三环北路甲19号楼22层，邮编100026[13] - 公司网址是www.hbgk.net，电子信箱为hbgkzhqb@hbgk.net[13] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[13] - 签字会计师为张宝岩和周春利[13] - 公司2015年4月上市时注册地址为北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层南侧1 - 12号房间，2020年5月25日变更为北京市海淀区地锦路9号院13号楼[12] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为133,028,101.09元，较2022年调整后增长7.19%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 127,346,787.90元，较2022年调整后减少4.31%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3,343,017.24元，较2022年调整后减少1,223.82%[14] - 2023年末资产总额为858,584,383.03元，较2022年末调整后增长77.82%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为422,301,223.52元，较2022年末调整后增长944.49%[14] - 2023年营业收入扣除金额为15,056.61元，2022年为6,452.83元，扣除项目为租金收入[17] - 2023年第四季度营业收入为64,239,909.97元，为四个季度中最高[17] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 157,044.90元，2022年为1,113,158.86元[20] - 2023年计入当期损益的政府补助为729,800.00元，2022年为3,011,181.88元[20] - 2023年非经常性损益合计为 - 2,842,147.76元，2022年为 - 1,521,657.47元[20] - 2023年公司实现营业收入13302.81万元，同比增长7.19%；归属于母公司股东的净利润-12734.68万元，上年同期为-12208.99万元[28] - 2023年营业收入133,028,101.09元，同比增长7.19%[31] - 2023年音、视频产品收入34,716,492.65元，同比增长113.70%[31] - 2023年安防行业销售量521,086台，同比增长54.59%[32] - 2023年安防行业生产量521,057台，同比增长54.60%[32] - 2023年营业成本112,831,646.82元，同比增长22.17%[33] - 2023年销售费用12,777,278.15元，同比下降16.26%[35] - 2023年管理费用49,634,077.85元，同比增长22.37%[35] - 2023年研发人员数量35人，较2022年的58人减少39.66%[57] - 2023年研发人员数量占比24.82%，较2022年的29.90%下降5.08%[57] - 2023年本科研发人员18人，较2022年的37人减少51.35%[57] - 2023年硕士研发人员4人，较2022年的5人减少20.00%[57] - 2023年30岁以下研发人员11人，较2022年的18人减少38.89%[57] - 2023年30 - 40岁研发人员17人，较2022年的31人减少45.16%[57] - 2023年研发投入金额13493899.86元，占营业收入比例10.14%[57] - 2022年研发投入金额16115602.63元，占营业收入比例12.99%[57] - 2021年研发投入金额41373808.72元，占营业收入比例14.15%[57] - 2023年经营活动现金流入小计164,052,803.45元，同比增加15.89%；现金流出小计167,395,820.69元，同比增加18.04%；现金流量净额-3,343,017.24元，同比减少1223.82%[59] - 2023年投资活动现金流入小计389,980.00元，同比减少84.59%；现金流出小计3,786.72元，同比减少99.82%；现金流量净额386,193.28元，同比减少0.47%[59] - 2023年筹资活动现金流入小计554,701,517.70元，同比增加864.75%；现金流出小计43,452,829.96元，同比减少55.40%；现金流量净额511,248,687.74元，同比增加1380.09%[59] - 2023年现金及现金等价物净增加额508,291,863.78元，同比增加1,377.02%[59] - 2023年投资收益-851,689.63元，占利润总额比例0.49%；营业外支出5,824,546.27元，占比-3.38%；信用减值损失-70,994,977.96元，占比41.15%；资产减值损失-25,044,265.82元，占比14.52%；所得税费用-45,170,204.49元，占比26.18%[60] - 2023年末货币资金512,141,243.02元，占总资产比例59.65%，较年初比重增加58.14%；应收账款68,214,051.47元，占比7.94%，较年初比重减少24.77%[60][61] - 2023年末存货8,967,977.95元，占总资产比例1.04%，较年初比重减少3.16%；固定资产60,962,796.39元，占比7.10%，较年初比重减少11.57%[61] - 2023年末使用权资产8,856,316.90元，占总资产比例1.03%，较年初比重增加0.16%；租赁负债3,956,906.85元，占比0.46%，较年初比重增加0.20%[62] 业务合作与市场情况 - “十四五”期间安防市场年均增长率约7%，2025年全行业市场总额达10000亿元以上[22] - 2023 - 2028年国内AIGC市场容量预计增长至2767.4亿元[56] 公司业务线情况 - 公司音视频监测网络涵盖超50个监管系统、超400个城市，部署监测设备超3000台[22] - 公司在智能安防领域从业近20年，聚焦智慧金融、智慧公安、智慧社区等细分领域[22] - 公司自2007年起致力于数字水印算法研究，已掌握运用原理及核心算法[23] - 公司数字水印部分产品获美国电影协会、信息产业部、国家广电总局规划院相关认证[23] - 公司是广电监播领域国内仅有的4家拥有全部4项入网证书的公司之一[22] - 公司为金融类客户集成视频监控、入侵报警等各类安防子系统[24] - 公司智慧平安社区智能防控系统面向公安、居民、物业，实现资源共享与信息互通[24] - 公司音视频监测依托云计算研发监测云系统平台，形成全新监测业务支撑体系[24] - 公司数字水印技术可实现文件真伪鉴别、版权保护、文件溯源等功能[24] - 公司在智能安防领域拥有从前端感知到后端应用及定制化的视频监控系统核心技术，构建了较完整技术体系[26] - 公司在音视频监测领域与国家广电总局合作研发AVS相关国产化视频处理设备，拥有入网认证和检测报告[26] - 公司数字水印技术核心产品Viewmark具有多种特性，产品两次获省部级一等奖，技术处于国际领先水平[26] - 公司在智能安防方面有自主知识产权的系统平台及系列产品，集成多种算法实现特定功能[26] - 公司将数字水印技术与广播电视监测需求结合，提高监测效率和准确性，降低成本[26] - 公司在安防行业深耕近二十年，应用市场涉及多领域，与众多客户有良好长期合作关系[27] - 公司拥有近二十年广播电视行业客户服务经验，与主要客户建立长期稳定合作关系[27] - 公司核心研发团队由行业专家组成，重视人才团队建设，聚集了优秀人才[27] - 多维数据侦查系统已部署于项目实战应用，扩充功能模块[35] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额119,405,900.22元，占年度销售总额比例89.76%[34] - 前五名供应商合计采购金额83,185,880.09元，占年度采购总额比例77.45%[35] 募集资金情况 - 公司向沐朝控股发行89221410股人民币普通股，发行价格为5.80元/股，募集资金总额为517484178.00元[29] - 公司向特定对象发行89,221,410股，每股5.80元，募集资金总额5.17484178亿元，扣除费用后净额5.0921676267亿元[66] - 2023年公司实际使用募集资金400.36万元，截至2023年12月31日累计使用400.36万元[68] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入进度为0.79%[69] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息，不存在使用和管理违规情形[72] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[73] - 北京汉邦高科向特定对象发行股票募集资金总额不低于43,247.54万元且不超过51,748.42万元，净额拟用于补充流动资金和偿还银行贷款[172] 子公司情况 - 北京金石威视科技发展有限公司注册资本3000万元，总资产9547.285445万元，净资产6229.116103万元，营业收入907.532530万元，营业利润318.523641万元，净利润284.667569万元[75] - 天津普泰国信科技有限公司注册资本1500万元，总资产16303.470103万元，净资产717.350034万元，营业收入210.311879万元，营业利润325.271970万元，净利润337.955217万元[75] 重大资产与股权变动情况 - 公司报告期未出售重大资产[74] - 公司报告期未出售重大股权[75] - 公司报告期未取得和处置子公司[75] 公司未来规划与风险 - 公司未来工作重点围绕智能安防、音视频监测、数字水印技术业务及完善内部控制展开[76] - 公司面临宏观经济波动、项目管理及运营、市场竞争加剧、人才流失、应收款项回收等风险[76][77] 公司会议情况 - 2023年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[81] - 2023年公司召开7次董事会[81] - 2023年公司召开5次监事会[81] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为7.44%，召开日期为2023年5月16日[86] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.15%，召开日期为2023年11月17日[86] - 2023年公司第四届董事会共召开7次会议，分别于1月10日、3月30日、4月24日、6月17日、8月28日、10月27日、11月1日召开[101][102] - 各位董事2023年应参加董事会次数均为7次，现场出席次数也均为7次，无委托出席和缺席情况，狄瑞鹏出席股东大会1次，其余董事出席2次[102] - 审计委员会2023年召开会议7次，分别在3月30日、4月14日、4月23日等时间召开[105][106][107] - 3月30日审计委员会审议通过《2022年四季度内部审计报告》《2022年内部审计工作报告及2023年工作计划》[105] - 4月14日审计委员会审议通过《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》[106] - 4月23日审计委员会审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于2023年第一季度内审工作报告》[107][108] - 审计委员会审议通过2023年一季度、半年、二季度、三季度报告及相关内审工作报告议案[109][110][111] - 薪酬与考核委员会审议通过2022年年度高级管理人员绩效评价及2023年高级管理人员薪酬方案议案[111][112] 公司股权与人员变动 - 2024年1月11日，公司向特定对象沐朝控股发行89,221,410股股份上市，控股股东变为沐朝控股，实际控制人变更为李柠、王朝光[83] - 张海峰期初持股859,160股，减持214,790股，期末持股644,370股[87] - 2023

第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守 本制度的各项规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设专户，募集资金应当存放于经 董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用 途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置专户。 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也 应存放于专户管理。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 ...

人员任职 - 狄瑞鹏自2021年8月2日起任公司独立董事[1] 董事会会议 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[5][6] 履职情况 - 2023年独立董事与公司保持联系提建议[8] - 2023年无提议召开董事会情况[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东权益[10]

公司提供担保额度预计，被担保方均为公司合并报表范围内的主体，为对资 产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦高科"） 为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，拟由公司为 部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 1 亿 元，以上担保额度为新增担保，公司无前期已审议未到期的担保，具体以实际签 署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计 担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制 人及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 1 亿元担保额度内为被 担保方提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，沐朝 控股、李柠先生为公司关联方，其为公司及子公司担保事项构成公司的关联交易 （以下简称"本次担保事项"）。 本次担保事项经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过并同 意提交董事会审议；经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九 次会议审议通过，关联董事李柠先生、王朝光先生回 ...