审计机构情况 - 永拓会计师事务所注册资本1500万元，集团员工2000多人，执业人员近千人[1] 审计相关决策 - 公司拟续聘永拓所为2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[2][3][5] 审计工作情况 - 永拓所对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计中与公司管理层和治理层沟通多项内容[4] - 审计委员会认为永拓所在2023年度审计表现良好，按时完成年报审计[5][7]

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-013 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委 员会证监许可[2019]2653 号《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》文核准，公司向特定对象发行股票 1,967.09 万股，发行价格 15.10 元/股，合计募集资金总额为 29,703.06 万元，扣除相关发行费用 1,294.53 万 元（不含增值税）后，募集资金净额 28,408.53 万元。上述募集资金到位情况已 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于北京康斯特仪表科 技股份有限公司创业板非公开发行股票认购资金到位验资报告》（京永验字（2020） 第 210026 号）。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 25,791.63 万元，各项目 的投入情况详见本报告"三、2023 年度募集资金的使用情况"之 ...

董事会会议 - 2023年第五届董事会召开3次会议，第六届董事会召开3次会议[3] - 2023年公司董事会召集并组织了2次股东大会[5] 独立董事履职 - 独立董事赵天庆应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次，无委托和缺席[5] - 独立董事赵天庆出席股东大会1次[6] - 独立董事2023年现场工作时间为4天[11] 意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表独立意见[7][8] 委员会会议 - 2023年薪酬与考核、提名委员会多次会议审议相关议案[9][10] 其他情况 - 独立董事对议案未提异议，无提议召开董事会等情况[13][15]

财报披露 - 公司于2024年3月27日披露《2023年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月2日15:00 - 17:00通过“互动易”平台举办2023年度业绩说明会[1] - 出席人员有副董事长兼总经理等5人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题，投资者可登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议召开情况 - 2023年度召开3次董事会会议[3] - 2023年度组织2次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事冯文参加3次董事会，通讯参会3次，缺席0次[4] - 冯文出席0次2023年召开的2次股东大会[5] 会议审议事项 - 2023年3月27日审计委第一次会审议12项事项[8] - 2023年3月27日薪酬委第一次会审议4项含子项事项[8] - 2023年4月24日审计委第二次会审议内审报告和计划[9] - 2023年5月19日提名委第一次会审议董事会换届议案[9]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告内控均无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5][9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] 未来展望 - 公司未来将加强员工法律等学习培训，提高风险防控意识[27] - 公司未来将按要求加强控制系统建设，提高内部控制有效性[27] 其他新策略 - 公司董事会下设审计委员会负责内、外部审计沟通等工作，审计部负责内控评价实施[6] - 公司成立审计小组开展内控检查和评价工作，采用个别访谈等多种方法[10] - 公司建立法人治理结构及主要职能部门[11] - 公司制定《公司环境分析控制程序》，董事会定战略，经营层定规划和计划并汇报[12] - 公司建立人力资源规划等制度，有完善绩效考核体系[13] - 公司秉承诚信经营理念，制定多项制度，通过质量管理等体系[13] - 公司建立“四合一”管理体系，确定质量管理与安全指标[14] - 公司确立企业精神等文化理念[14] - 公司制定资金收支、对外投资等管理制度保障资金安全和投资效益[15] - 公司实行采购业务集中管理，控制采购各环节风险[15] - 公司建立存货、固定资产及无形资产管理制度保障资产安全[15] - 公司财务报告以营业收入、资产总额衡量内控缺陷，划分一般、重要、重大缺陷标准[21][23][24] - 公司建立全面预算管理制度，将预算指标分解到各部门并与绩效挂钩[18] - 公司实施信息化统一规划，建立ERP信息系统提升管理水平[19] - 公司确定非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷的定性标准[25]

业绩总结 - 2023年总营业收入49,828.51万元，同比增长20.4%[2] - 2023年国内市场营收28,373.00万元，同比增长21.8%[2] - 2023年国际市场营收21,455.51万元，同比增长18.5%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10,191.15万元[2] - 2023年经营性现金流量净额为10,890.60万元[2] 财务数据 - 2023年研发投入11,334.7万元，占总营收22.8%，同比增长22.0%[2] - 截止2023年12月31日，负债和所有者权益总计122,296.70万元，较期初增长13.4%[3] - 截止2023年12月31日，流动资产增长3.0%，非流动资产增长24.6%[3] - 截止2023年12月31日，负债总额15,773.76万元，较期初增长69.3%[3] 公司架构 - 截至2023年12月31日，公司有下属公司6家，含一级全资子公司3家，控股子公司2家，分公司1家[3] 利润分配 - 2023年3月27日通过2022年度利润分配方案，每10股派现0.70元，共派现14,870,100.91元[19] - 2023年权益分派股权登记日为5月11日，除权除息日为5月12日[19] 会议情况 - 2023年召开董事会6次，均由董事长召集召开[20] - 2023年召开2次股东大会[24] 未来展望 - 2024年董事会聚焦主营业务，在多端采取措施赋能发展[32] - 2024年董事会提升公司规范运作和治理水平[33] - 2024年董事会健全管理制度，完善风险防范机制[34]

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-014 为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务 成本，在确保资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北京康斯特仪表 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过人民币 16,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会 决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如 下： 一、 使用闲置自有资金进行现金管理的概况 3. 投资品种 公司及其子公司运用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性 好、期限一年以内、低风险的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款、协定存款、保本型收益凭证等 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-021 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...