证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-038 1、担保人：中新双杰新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新双杰"）； 2、被担保人：中新双杰下属全资或者控股子公司 3、中新双杰为其下属若干全资或控股子公司向银行、融资租赁等金融机构 借款提供连带责任担保、股权质押担保，担保额度最高不超过5,000万元。 4、中新双杰成立于2023年6月20日，注册资本10,000万元。北京双杰电气股 份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）的全资子公司双杰新能有限公 司持有中新双杰51%的股份，中新绿色能源（苏州）有限公司持有中新双杰49% 的股份。 一、本次担保情况概述 因实际运营需要，公司控股孙公司中新双杰于2024年4月29日召开股东会， 经审议表决，同意中新双杰新能源（苏州）有限公司为其下属若干全资或控股子 公司向银行、融资租赁等金融机构借款提供连带责任担保、股权质押担保。担保 额度最高不超过5,000万元人民币，担保期间以实际签署的担保合同为准。自中 新双杰股东会批准后1年内有效。 北京双杰电气股份有限公司 关于控股孙公司为其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收31.40亿元，同比增长66.82%[1] - 公司23年业绩扭亏，盈利能力显著提升[1] - 公司24Q1归母扣非净利润0.81亿元，同比增长382.97%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为4.36、5.48、6.87亿元[3] - 公司2022-2026年营业收入和归母净利润呈现逐年增长趋势[4] - 公司2026年预计营业收入将达到10733百万元，较2022年增长468.3%[5] - 公司2026年预计净利润率将达到25.4%，较2022年提升77.4个百分点[5] - 公司2026年预计ROE将达到21.7%，较2022年增长37.0个百分点[5] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[11] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[11]

北京双志电气股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 传真: (010) 51423816 电话:(010) 51423818 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 地址（ Locat ion ） 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 200 号 丽 泽 Ｓ 0 H 传真(fax):010-514238166 审 计 报 告 中兴华审字(2024)第 014129 号 北京双杰电 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-030 北京双杰电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，已经 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报 告。会计师审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2023 年度主要会计数据和财务指标： 二、基本财务状况及分析 （单位：人民币元） 主要会计数据 2023 年 2022 年 本年比上年 增减(%) 营业收入 3,139,771,879.80 1,882,185,673.94 66.82% 利润总额 116,563,912.23 -200,481,773.93 158.14% 归属于上市公司股东的净利润 103,339,596.77 -172,295,351.52 159.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 114,546,856.84 -147,727,574.5 ...

公司业绩 - 公司股票简称为双杰电气，股票代码为300444[12] - 公司2023年度公司营业收入达到313.98亿元，同比增长66.82%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为10.33亿元，较去年同期增长159.98%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为20.58亿元，较去年同期增长198.07%[14] - 公司2023年末资产总额为518.22亿元，较去年同期增长32.23%[14] - 公司报告期内实现营业收入313,977.19万元，同比增长66.82%[33] - 公司报告期内归属于普通股股东的当期净利润为10,333.96万元，同比增长159.98%[33] - 公司新能源业务收入较上年增长近1.5倍，占总收入比重提升至40%以上[34] - 公司2023年度营业收入达31.4亿元，同比增长66.82%[39] - 公司智能电网和新能源业务收入占比分别为55%和40.53%[39] - 公司环网柜、高低压成套开关柜、新能源智能装备等产品收入均有增长[39] - 公司营业收入中国内占比97.61%，国外占比2.39%[39] - 2023年智能电网销售量同比增长25.25%[44] - 2023年新能源销售量同比增长204.72%[44] 公司发展战略 - 公司主要业务包括电力销售、配电设施投资及运营[62] - 公司未来发展战略包括深度参与新型电力系统构建，业务涵盖“风、光、储、充、换”新能源产业链[65] - 公司将优化产业布局，围绕新型电力系统进一步优化产业布局，重点发展风、光、储、充、换新能源产业链[66] - 公司将持续深化技术创新，提升产品竞争力，加大前瞻技术及核心技术的研究和突破[67] - 公司将构建以客户为核心的价值运营体系，关注国家“双碳”和“新型电力系统”战略，实现对优质市场和重点客户的全覆盖[69] 公司财务状况 - 公司2023年度向特定对象发行股票，募集资金总额为269,999,999.20元，实际募集资金净额为266,025,122.29元[55] - 截至2023年12月31日，公司已投入5000万元用于偿还有息债务，以及21,615.37万元用于补充流动资金[56] - 公司报告期内未存在募集资金变更项目情况[58] - 公司未出售重大资产和股权[59][60] - 公司主要子公司包括合肥有限公司、双杰新能有限公司和无锡市电力变压器有限公司，净利润影响达10%以上的参股公司情况[60][61] 公司治理与内控 - 公司内部控制体系持续改进、优化，内部控制设计健全、合理，执行基本有效，不存在重大遗漏[111] - 公司建立了信息披露管理制度、重大信息内部报告制度等相关制度，规范了重大信息的传递和信息披露流程[111] - 公司建立了法人治理机制，独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责和独立评价和建议[111] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[167] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[168] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[166]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-026 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会保 证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日 2024 年 5 月 9 日。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30 ...

北京双杰电气股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告 北京双杰电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京双杰电气股份有限公司（以下 简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

（一）全年出席董事会及股东大会情况 | 姓名 | 职务 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 2023 | 年度董事会召开次数 | | | | 7 | | 李丹 | 独立董事 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 2023 | 年度股东大会召开次数 | | | | 2 | 北京双杰电气股份有限公司 独立董事李丹 2023 年度述职报告 本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解 公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本 ...

东北证券股份有限公司 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对《北京双杰电气股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，按照公司董事会及其下 设审计委员会的要求，并 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-028 北京双杰电气股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京双杰电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、 2022 年向特定对象发行股票基本情况 2022 年 11 月 2 日，北京双杰电气股份有限公司收到深圳证券交易所上市 审核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2023 年 4 月 14 日，公司收到中国证监会下发的《关于同意北京双杰电气股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］682 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的发行价格 为 3.68 元/股，共计发行 73 ...