| 4 | 第五届监事会 | 2023 | 年 10 | 月 | 20 | 日 | 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 届次 第十一次会议 | | 召开日期 | | | | 审议通过的议案 | 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-034 北京双杰电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行职责，依 法独立行使法律、法规所赋予的职权，对公司重大决策、经济运行情况及董事和 高级管理人员履行其职权情况等进行监督，推动公司的规范运作和健康发展，维 护公司、股东及员工的合法权益，现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内公司监事会共召开了 4 次会议 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-033 北京双杰电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事 会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民 币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年年度股东大 会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开前一日止。上述事项尚需提 交2023年年度股东大会审议。现将有关具体情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-029 北京双杰电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，并同意提交至 2023 年年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合 伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以 下简称"中兴华所"）。 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度营业收入达到1001957077.97元，同比增长32.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为80374448.83元，同比增长3.52%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81287557.89元，同比增长382.97%[5] - 基本每股收益为0.1006元，同比下降6.07%[5] 资产情况 - 本报告期末总资产为5277424256.03元，较上年度末增长1.84%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1624180906.57元，较上年度末增长5.66%[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,178,549,376.71元，较上期有所增长[15] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为2,098,874,879.32元，较上期有所增长[16] - 公司2024年第一季度财务报表显示，资产总计为5,277,424,256.03元，较上期有所增长[16] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-108130792.45元，同比下降460.30%[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,178,549,376.71元，较上期有所增长[15] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为2,098,874,879.32元，较上期有所增长[16] - 公司2024年第一季度财务报表显示，资产总计为5,277,424,256.03元，较上期有所增长[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-53215439.22元[21] 费用情况 - 本年一季度销售费用较上年同期增加31.40%，主要由于本期收入增加，销售费用随之增加所致[9] - 本年一季度研发费用较上年同期增加46.65%，主要由于本期多个研发项目同时推进，研发投入较上年同期增加所致[10] 其他现金流量情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,178,549,376.71元，较上期有所增长[15] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为2,098,874,879.32元，较上期有所增长[16] - 公司2024年第一季度财务报表显示，资产总计为5,277,424,256.03元，较上期有所增长[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-53215439.22元[21]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-024 北京双杰电气股份有限公司 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知已于2024年4月18日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2024年4月22日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有 限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，部分监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 （二）审议《 ...

北京双志电气股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 家 一、专项报告 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ＺＨ０ＮＧＸＩＮＧＨＵＡ ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ ＰＵＢＬＩＣ ＡＣＣ０ＵＮＴＡＮＴＳ ＬＬＰ 地址 （ locat ion ） 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 ２０ 号 丽 泽 Ｓ０ＨＯ Ｂ 座 ２０ 层 元 （ rower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China, 传真(fax):010-51423816 关于北京双杰电气股份有限公司关联方 非经营性资金占用及 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-031 北京双杰电气股份有限公司 关于董事会秘书职务调整 暨聘任董事会秘书、副总经理的公告 电话：010-62987100 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书职务调整概况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）近日收 到董事会秘书栾元杰先生提交的书面报告。因工作调整原因，栾元杰先生申请 辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司担任副总经理职务。栾元杰先生的辞职 报告自递交至董事会之日起生效。 栾元杰先生原定任期至2024年12月31日止。截至本公告日，栾元杰先生未 持有公司股份，其配偶及关联人未持有公司股份。栾元杰先生将严格按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相应法律、法规及相关承诺进行管理，在其就任时确定的任期内，每年转让 的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得 转让其所持本公司股份。 栾元杰先生在担任公司 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事王子冬 2023 年度述职报告 本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解 公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 | 王子冬 | 独立董事 | 7 | 0 | 0 | | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度股东大会召开次数 | | | | 2 | | | 王子冬 | 独立董事 | 2 | 0 | 0 | | | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人王子冬，中国国籍，无境外居留权，出生于 1958 年 11 月 11 日，车 辆工程专业学士学位 ...

关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》于2024 年4月23日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情 况，公司将于2024年5月8日（星期三）15:00—16:30在同花顺路演平台采用网 络远程方式举行双杰电气2023年度业绩说明会及2024年第一季度网上业绩说明 会。 投资者可以通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播 间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010050进行提问； 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-025 北京双杰电气股份有限公司 （2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交 流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2024年4月22日 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自本公 告发出之日起开 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-027 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《北京双杰电气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京双杰电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事贾宏海、李丹、 王子冬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 ...