合资公司信息 - 合资公司注册资本2000万元，杰捷迅电出资1250万元占比62.5%，赵志宏出资750万元占比37.5%[2][5] - 拟设公司为合肥新杰绿能新能源科技有限公司，注册地在安徽合肥长丰县[7] - 经营范围涵盖技术服务、充电桩销售等业务[7][9] 时间相关 - 2024年8月19日召开董事会和监事会会议审议通过投资议案[2] - 股东出资时间均为2029年8月13日[5][9] 审批情况 - 2024年第三次独立董事专门会议同意关联交易[13] - 2024年8月16日审计委员会审议通过投资议案[13] - 保荐机构对关联交易无异议，无需提交股东大会，不构成重大重组[15] 其他 - 2024年1月1日至公告披露日，赵志宏为公司融资提供5000万元担保[14] - 本次投资利于拓展充换电站业务，但新公司设立有不确定性[12]

北京双杰电气股份有限公司 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-055 根据 2024 年半年度的经营情况，公司编制了《<2024 年半年度报告>及其 摘要》。 《<2024年半年度报告>及其摘要》等相关文件的具体内容，详见同日公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知已于2024年8月15日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。经全体董事同意，会议现场新增议案三。本次会议于2024年8月19日 9时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名，公司监事、全部高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先 生主持。本次会议的召 ...

东北证券股份有限公司 关于北京双杰电气股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双杰电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：牟悦佳 | 联系电话：010-63210705 | | 保荐代表人姓名：贾奇 | 联系电话：010-63210705 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

关联资金往来 - 无锡市电力变压器有限公司2024年期初余额4397218.08元，累计发生402555.21元，期末余额4799773.29元[3] - 云南益通美尔科技股份有限公司2024年期初余额19525405.76元，累计发生20224.07元，期末余额19545629.83元[4] - 2024年半年度其他关联资金往来累计发生787497020.81元，利息257412771.83元，偿还4938495.94元，期末余额915764483.66元[5]

人事变动 - 2024年7月30日董事会审议通过补选王良贵为独立董事候选人议案[2] - 2024年8月15日股东大会审议通过补选王良贵为独立董事[2] - 王良贵任期至第五届董事会届满，任提名委员会主任和战略委员[2] - 原独立董事王子冬8月15日辞职，不再担任公司其他职务[3] - 截至公告日，王子冬未持股，无未履行承诺事项[3]

股东大会安排 - 2024年7月30日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[2] - 7月31日刊载召开股东大会通知[2] - 8月15日14点30分现场会议召开[2][4] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为8月15日9:15至15:00[4] 出席情况 - 出席股东及代理人320人，代表股份351,648,177股，占比44.0350%[5] 审议结果 - 审议通过补选独立董事和为子公司及孙公司提供担保议案[8]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-053 北京双杰电气股份有限公司 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日，其中： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开 4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：赵志宏董事长 6、召开情况合法、合 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-052 北京双杰电气股份有限公司 关于股东权益变动的进展暨签署补充协议的公告 公司股东袁学恩先生、浙江君弘资产管理有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 双杰电气"）于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提 示性公告》 公告编号：2024-043）及《简式权益变动报告书 一）》《简式权益 变动报告书 二）》。 2024 年 8 月 1 日，持股 5%以上股东袁学恩先生与浙江君弘资产管理有限 公司（ 代表"君弘钱江七十七期私募证券投资基金"） 以下简称"浙江君弘"）签订 了《股份转让协议之补充协议》，双方就原协议约定的部分条款进行了修改，现 将相关信息公告如下： 让方在标的股份登记过户至受让方证券账户后 30 个自然日内支付。" 二）本协议经双方共同签署之日起生效。 三）自本协议生效日起，本协议即 ...

权益变动 - 袁学恩协议转让4000万股，占总股本5.01%[15] - 权益变动前二人合计持股7835.4756万股，占比9.81%[15] - 权益变动后二人合计持股3835.4756万股，占比4.80%[15] 交易安排 - 转让总价2.16032亿元，每股5.4008元[20] - 首笔1000万元，签署生效且公告后10个工作日支付[20] - 第二笔4000万元，取得深交所确认意见书后5个工作日支付[20] - 第三笔6000万元，完成过户登记后5个工作日支付[21] - 第四笔1.06032亿元，变更为过户后30个自然日内支付[22] 未来展望 - 未来12个月不排除增持或减持股份可能[40]

股票简称：双杰电气 股票代码：300444 信息披露义务人： 北京双杰电气股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：北京双杰电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 浙江君弘资产管理有限公司（代表"君弘钱江七十七期私募证券投资基金"） 通讯地址：浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际2509 股权变动性质：持股数量增加（协议转让） 签署日期：2024年8月1日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则15号》"）及其 他相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人 在北京双杰电气股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减 ...