北京双杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双杰电气股份有限公司董事会现就提名王 良贵为北京双杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双杰 电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京双杰电气股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

候选人股东关联限制 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[5] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五名股东任职[7] 候选人过往记录要求 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 最近十二个月内无不符合任职情形[8] 候选人任职资格 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士提名至少具备注册会计师资格[5] 候选人任职关联限制 - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职[7] - 不是为公司及其控股股东等提供财务等服务人员[7] - 与上市公司及其关联企业无重大业务往来[7]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-048 北京双杰电气股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 王子冬先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董 事就任前，独立董事王子冬先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事职务。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，并经由2024年第二次独立董事 专门会议审议通过，董事会拟提名王良贵先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司2024年第 二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司《关于 补选公司独立董事的公告》（公告编号：2024-049）同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气" ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-050 北京双杰电气股份有限公司 关于为子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）； 2、被担保人：全资子公司双杰新能有限公司（以下简称"双杰新能"）、 双杰电气湖北有限公司（以下简称"双杰湖北"）、内蒙古双杰塞都电气有限公 司（以下简称"双杰塞都"）、新疆双杰新能源有限公司（以下简称"新疆双杰"）、 安徽智远数字科技有限公司（以下简称"安徽智远"）；全资孙公司木垒杰能新 能有限公司（以下简称"木垒杰能"）；控股子公司合肥杰捷迅电科技有限责任 公司（以下简称"杰捷迅电"）、无锡市电力变压器有限公司（以下简称"无锡 变压器"）；控股孙公司合肥杰贝特电气有限公司（以下简称"合肥杰贝特"）； 3、本次担保额度预计不超过人民币28亿元，有效期限为自2024年第二次 临时股东大会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银 行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）； 4、无锡变 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-0【】 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会 保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-049 北京双杰电气股份有限公司 关于更换并补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 董事会 2024年7月30日 附件： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 王子冬先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立 董事就任前，独立董事王子冬先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定 继续履行独立董事职务。 王子冬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范 运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对王子冬先生在任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 二、补选独立董事情况 公司于2024年7月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于更换并补选公司独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查， 并经由2024年第二次独立董事专门会议审议通过，董事会拟提名王良贵先生为 公司第五届董事会独立 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-047 北京双杰电气股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网"）近日在其电子商务 平台公示的 2024 年配网设备第一批框架招标项目中标结果，北京双杰电气股份 有限公司（以下简称"公司"）为相关项目中标候选人，现汇总中标情况并提示如 下： 一、南方电网中标情况概述 2024年配网设备第一批框架招标项目由南方电网委托南方电网供应链集团 有限公司为招标代理机构采用公开招标方式进行，中标结果公示媒体为南方电网 供应链统一服务平台，招标人为中国南方电网有限责任公司。 二、中标公示主要内容 根据招标公告及中标人公示内容，公司在广东、贵州、深圳等省、市中标， 中标产品包括10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）、10kVSF6全绝缘断路器柜自 动化成套柜、10kV安全可控SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV安全可控 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜、10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自 动化成套柜、10kV户 ...

股份转让 - 袁学恩拟转让4000万股给浙江君弘，占总股本5.01%[3] - 每股转让价5.4008元，总价2.16032亿元[5] 权益变动 - 变动前袁学恩持股6479.9059万股，占比8.11%[5] - 变动后袁学恩持股2479.9059万股，占比3.11%[6] - 变动后浙江君弘持股4000万股，占比5.01%[6] 价款支付 - 协议生效且公告后10个工作日付首笔1000万元[15] - 取得确认意见书后5个工作日付第二笔4000万元[15] - 过户登记后5个工作日付第三笔6000万元[15] - 过户至账户后548个自然日付第四笔1.06032亿元[15] 其他 - 转让目的是满足袁学恩资金需求，浙江君弘认可前景[17] - 转让未触及要约收购，不影响控股权[17] - 转让需交易所审核，结果不确定[19]

股权结构 - 浙江君弘注册资本1000万元，兰俊持股70%，兰会胜持股30%[9] 权益变动 - 浙江君弘受让4000万股，占总股本5.01%[16] - 变动前持股0股，变动后持股4000万股[17] - 权益变动方式为协议转让[41] 承诺与计划 - 6个月内不减持受让股份[13] - 未来12个月暂未明确增减持计划[13] - 未来12个月不排除增减持可能性[41] 转让协议 - 2024年6月27日签署《股权转让协议》[22] - 每股转让价5.4008元，总价2.16032亿元[23] - 分四笔支付转让价款[23][24] 影响说明 - 不导致控股股东等变更[20] - 对公司各方面独立性无影响[20]

权益变动情况 - 袁学恩向浙江君弘转让4000万股，占总股本5.01%[15] - 变动前袁学恩等合计持股9.81%，变动后为4.80%[15][39] 转让相关信息 - 每股转让价5.4008元，总价款2.16032亿元[20] - 分四笔支付转让价款[20][21] 其他要点 - 权益变动目的是满足袁学恩个人资金需求[11] - 尚需取得深交所确认及完成过户手续[22]