证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-004 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会保 证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 18 日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-006 北京双杰电气股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事贾宏海保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人贾宏海符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据北京双杰电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）其他独立董事的委托，独立董事贾 宏海作为征集人就公司拟于2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会 审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事贾宏海，其基本情况如 下： 贾宏海先生，中国国籍 ...

北京双杰电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 "经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《北京 双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会下设 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，董事会提名委员会负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 本细则所称的经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由 总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一 ...

公司简称：双杰电气 证券代码：300444 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京双杰电气股份有限公司 一、 释义 | 双杰电气、本公司、公 | 指 | 北京双杰电气股份有限公司（含分、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本（次）激励计划、本计 | 指 | 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 划、限制性股票激励计划 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 限制性股票、第二类限制 性股票 | 指 | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨干员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票 | | | | 全部归属或作废失效之日 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

一、 修订原因及依据 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-003 北京双杰电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于《上市公司章程指引》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为 进一步完善公司内部治理结构，提升公司规范运作水平，公司梳理了相关内部管 理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及部分内 部管理制度进行了系统性的梳理与修订。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及另外五 项关于修订内部管理制度的议案。现将相关事项公告如下： | | | 职务的，公司应当及时披露具体理由和依 据。独立董事有 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-002 北京双杰电气股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）于2024 年1月2日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期员工 持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称"本次员 工持股计划"）存续期延长一年。具体情况如下： 一、公司第二期员工持股计划概况 公司于 2021 年 1 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第四 届监事会第十八次会议，并于 2021 年 2 月 1 日召开公司 2021 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 第二期员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 （一）本次员工持股计划的持股情况 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股 股 ...

北京双杰电气股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）等法律法规、规范性文件和《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员 ...

北京双杰电气股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 计划（草案）的核查意见 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京双杰电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》" ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《北京双杰 电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会下设 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 北京双杰电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 公司审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会 应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审 ...