新产品和新技术研发 - 公司控股子公司江西美康取得伏立康唑检测试剂盒医疗器械注册证[1] - 注册证编号为赣械注准20252400051，有效期至2030年4月16日[1] 未来展望 - 注册证丰富体外诊断质谱产品线，利于提升竞争力和拓展市场[2] - 产品销售取决于市场推广，无法预测对业绩的影响[2] 其他 - 公告日期为2025年4月26日[5]

会议相关 - 2025年4月25日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议[1] - 上述会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告全文》于2025年4月26日在指定网站披露[1]

公司基本情况 - 公司主要从事体外诊断产品的研发、生产和销售及代理业务，并提供第三方医学诊断服务，坚持"以体外诊断仪器为引擎，体外诊断产品为核心，体外诊断产品+诊断服务协同发展"的战略 [4] - 公司主要产品包括体外诊断试剂、体外诊断仪器及第三方医学诊断服务，已完成从生物原材料到专业化检测服务的上下游产业链布局 [5][6] - 公司已取得459项体外诊断试剂产品注册证和49项体外诊断仪器产品注册证，产品线涵盖生化、化学发光、质谱等多个领域 [7] - 公司旗下10余家医学检验所可提供包括生化、免疫、质谱等检验服务，聚焦国家紧密型县域医共体检验中心态势 [7] - 公司推出基于ISO15189质量管理体系的智慧实验室整体解决方案，包含实验室信息管理系统和实验室智慧管理平台两大系统 [8] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入174,242.45万元，同比减少7.61%，主要系代理产品及检测服务收入下降所致 [9] - 自产产品实现收入83,715.67万元，与上年同期持平 [9] - 归属于上市公司股东的净利润为25,799.72万元，同比增长0.56% [9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,040.61万元，较上年同期增长12.67% [9] 公司治理与股东情况 - 公司2024年利润分配预案为：以总股本383,949,815股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税） [3] - 公司2023年限制性股票激励计划向8名激励对象授予95万股限制性股票，授予价格为6.13元/股 [15] - 2024年向11名激励对象授予40.00万股第二类限制性股票，授予价格为6.00元/股 [16] 重要事项 - 公司与杭州倚天生物技术有限公司原股东就股权交易对价调整事项达成协议，截至报告期末已收回相关款项32,202.82万元 [12][13] - 公司已就杭州倚天事项提起诉讼并收到执行款3,080.71万元，案件已结案并执行完毕 [13][14]

公司业绩与战略 - 2024年实现营业收入17424245万元，同比减少761%，主要因代理产品及检测服务收入下降[2] - 归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润分别为2579972万元、2204061万元，同比增长056%、1267%[2] - 坚持"以体外诊断仪器为引擎，体外诊断产品为核心，体外诊断产品+诊断服务协同发展"的战略布局[2] - 通过质谱、精准血脂等精准诊断产品打造新的业绩增长点[2][5] 行业分析 - IVD行业作为医疗器械市场中规模大、增速高的优质赛道，未来仍将是医疗器械细分领域中最具潜力的领域[2] - 国内市场细分由生化诊断、免疫诊断、分子诊断等构成，未来份额将集中在头部企业[3] - 生化诊断覆盖人群规模大，拥有自动化、智能化、高通量仪器的国内企业将占据更大份额[3] - 化学发光免疫诊断行业增长迅速，高性价比国产产品将加速渗透[3] - 临床质谱凭借高灵敏度、高特异性等优势成为医学检验核心技术[3] - 全球市场集中度高，Roche、Abbott等国际巨头占据主要份额[3] 研发投入与成果 - 2024年研发投入1464677万元，占营业收入的841%[4] - 生化领域推出8款试剂产品，包括肝纤检测新套餐[4] - 化学发光领域推出13款试剂产品，取得92款化学发光检测项目注册证[4] - 质谱领域布局三大平台，取得18个二类试剂注册证[5] - 牵头申报项目入选浙江省科技计划项目和长三角联合攻关计划[6] 产品与技术进展 - 推出脂溶性维生素检测试剂盒、氯氮平等检测试剂盒及配套质控品[5] - 取得VAP血脂亚组分检测仪、VLP血脂颗粒检测仪及配套试剂注册证[7] - 开展维生素、药物浓度、胆汁酸谱、儿茶酚胺等临床质谱检测服务[7] 质量认证与市场拓展 - 杭州医检所通过ISO 15189评审[6] - 盛德医检所满分通过三项NCCL肿瘤测序室间质评[6] - 坚持仪器带动试剂的销售策略，提供临床整体解决方案[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行39,999,995股，每股15元，募资总额599,999,925元，净额586,603,698.59元[1] - 2021 - 2024年分别使用募资198,882,473.76元、64,440,012.57元、46,951,098.87元、37,347,513.97元[3] - 截至2024年12月31日，募资专户余额99,447,920.99元，与应余额差异系收益[3] - 2024年度募资总额58,660.37万元，报告期投入3,734.75万元[32] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，闲置募资补流余额10,000万元，买理财本金余额5,500万元[3][8] - 2021年4月7日，用3,273,743.62元募资置换募投自筹资金，1,075,471.70元置换发行费用自筹资金[14] - 2024年3月同意1亿元闲置募资补流，截至年底额度为1亿元[15] - 2024年3月和5月同意不超1亿元闲置募资现金管理，额度滚动，截至年底2亿元[21][22] 项目进展 - 体外诊断产品研发及产业化项目预计2025年11月30日达预定可使用状态，投入进度60.67%[32] - 信息系统升级项目预计2025年11月30日达预定可使用状态，投入进度30.20%[32] - 偿还银行借款项目投入进度100%[32] 其他 - 2021年8月注销上海浦东发展银行宁波鄞州支行募资专户，协议终止[4] - 2021年签订《募集资金四方监管协议》和《募集资金三方监管协议》，履行无问题[6] - 公司将“偿还银行借款”募投项目专项账户余额转基本户补充流动资金并注销账户[7][17] - 截至2024年6月30日代付问题已整改[29] - 报告期内及累计变更用途的募资总额为0，比例为0%[32]

美康生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《美康生物科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等法律法规和规章制度的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董 事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工 合法权益，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会2024年度的工作情况 美康生物科技股份有限公司 2024 年度，公司监事会共计召开会议七次，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》《监事会议事规则》的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第三次 ...

报告审议与披露 - 2024年年度报告全文及摘要通过第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月19日在指定创业板信息披露网站披露[2] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月30日15:00－17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长等相关人员[2] - 投资者可于2025年4月30日14:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 公司第五届董事会第十二次会议，审议并一致通过了《关于 2025 年度为全资子 公司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《美康生物科技股份有限公司对外担保管理制度》等规定，该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-019 一、担保情况概述 为合理统筹安排公司的整体融资计划，同时提升全资子公司的融资能力，根 据公司及子公司的经营计划和资金需求情况，公司拟在 2025 年度为合并报表范 围内的全资子公司：宁波美康盛达生物科技有限公司（以下简称" ...

业绩总结 - 2024年营业收入174,242.45万元，同比减少7.61%[2] - 2024年自产产品收入83,715.67万元，与上年持平[2] - 2024年净利润25,799.72万元，同比增长0.56%[2] - 2024年扣非净利润22,040.61万元，同比增长12.67%[2] - 2024年末总资产370,511.45万元，同比增长6.19%[3] - 2024年末净资产293,982.89万元，同比增长8.28%[3] 未来展望 - 规范治理架构，提升治理水平[12] - 合规披露报告，登记报备知情人[12] - 建立与投资者沟通机制[12] - 做好股东会工作，执行决议[13] - 制定2025年经营计划和中长期战略[13] - 秉承“体外诊断仪器+产品+服务协同”战略[13] - 提升IVD行业地位和竞争力[13] - 加快实现战略定位[13] 会议情况 - 2024年召开8次董事会会议[5] - 2024年召开1次股东大会[6] - 2024年审计委开会4次，薪酬委2次，战略委1次，提名委未开[7][8][9] - 2024年独立董事现场工作15个工作日，开2次专门会议[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入174,242.45万元，较上年同期下降7.61%[2] - 2024年度公司净利润262,674.72万元，较上年增长1.22%[11] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为25,799.72万元，较上年同期增长0.56%[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,040.61万元，较上年同期增长12.67%[2] 资产数据 - 2024年末公司资产总额3,705,114,506.80元，较2023年末增长6.19%[3] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产2,939,828,873.18元，较2023年末增长8.28%[3] 科目余额变化 - 2024年末交易性金融资产期末余额16,108.15万元，较期初增长2,584.69%[6] - 2024年末固定资产期末余额135,098.98万元，较期初增长37.63%[7] - 2024年末在建工程期末余额1,198.95万元，较期初下降92.53%[7] - 2024年末租赁负债期末余额3,711.10万元，较期初增长57.28%[8] - 2024年末预计负债期末余额380.18万元，较期初增长162.38%[8] 收支情况 - 2024年度营业成本96,614.41万元，较上年同期下降8.30%[10][12] - 2024年度管理费用16,590.10万元，较上年同期下降11.28%[10][12] - 2024年度财务费用 - 507.22万元，较上年同期增长195.04%[10][12] - 2024年度信用减值收益2,076.82万元，较上年同期下降34.18%[10][12] - 2024年度营业外支出706.41万元，较上年同期增长164.40%[11][12] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额39,781.21万元，较上年减少23,572.00万元[14][15] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 52,711.02万元，较上年减少36,502.89万元[15][16] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 9,641.90万元，较上年增加20,710.52万元[15][16]