证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-049 河南清水源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，并 于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名 委员会审查通过，公司董事会同意提名王志清先生、郑娟女士、敬元元女士、 成举明先生、马建伟先生、王洁琳女士为第六届董事会非独立董事候选人；提 名张治军先生、张宪胜先生、程晨先生为第六届董事会独立董事候选人。 公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报 深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》的规定 ...

监事会换届 - 2023年12月8日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 提名张宁波等为非职工代表监事候选人[2] - 第六届监事会由三非职工和两职工代表监事组成[2] 人员变动 - 马建伟等三人新一届监事会产生后不再担任监事[3] - 三人各间接持有公司股份40,000股[3] - 离任后继续遵守规定管理股份[3]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-048 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会提名张宁波 先生、王跃龙先生、李江涛先生（简历详见附件）为第六届监事会非职工代表监 事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。 河南清水源科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。为确保监事会的 正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规的有关 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 8 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场 表决方式召开。会 ...

河南清水源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张治军作为河南清水源科技股份有限公司(以 下简称该"公司")第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人 河南清水源科技股份有限公司董事 会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南清水源科技股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 ...

河南清水源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宪胜作为河南清水源科技股份有限公司(以 下简称该"公司")第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人河南清水源科技股份有限公司董事会 提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南清水源科技股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四 ...

河南清水源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人河南清水源科技股份有限公司董事会现就提名 张治军为河南清水源科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南清 水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参 见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南清水源科技股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-046 河南清水源科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 于 2023 年 12 月 23 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换 届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 按照现行《公司章程》的规定，监事会组成人员为 5 人。监事会应当包括 股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司第 六届监事会拟由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 人。监事会设主席 1 人，由 全体监事过半数选举产生；监事每届任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。 二、选举方式 根据相关规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表 监事时，每一股份拥有与拟选非职 ...

会议安排 - 2023年11月6日董事会决议召开股东大会，7日公告通知[5] - 2023年11月24日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东10名，代表股份100,934,880股，占比39.3413%[8] 议案表决 - 多项议案所有股东同意100,854,480股，占比99.9203%，反对80,400股，占比0.0797%[11][14][15][18][19][21][22][23] - 多项议案中小股东同意1,384,480股，占比94.5115%，反对80,400股，占比5.4885%[13][14][15][18][19][21][22][23] 决议结果 - 议案均获通过，议案二特别决议通过，其余普通决议通过[25] - 律师认为会议召集、召开等程序合规，表决结果有效[25][26]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-044 河南清水源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-045 河南清水源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 于 2023 年 12 月 23 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，现将第六届董事会的组成、选举方 式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公 告如下： 一、第六届董事会的组成 按照现行《公司章程》的规定，董事会组成人员为 9 人，其中独立董事 3 人，且至少包括一名会计专业人士，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。董事每 届任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。 二、选举方式 根据相关规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事 或独立董事时，每一股股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用，也可 ...