证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-052 河南清水源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会议室 ...

河南清水源科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 25 日 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-056 河南清水源科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 下午在公司一楼会议室召开职工代表大会，与会职工代表认真审议，会议选举李 若曦先生、任海洋先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。 李若曦先生、任海洋先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，就任时间与三名非职工代表监 事相同，任期三年。 特此公告。 附件： 李若曦简历： 李若曦先生：1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年 12 月至 2013 年 6 月任职济源市天龙焦化有限公司信息科科长。2013 年 6 月至 2015 年 5 月任职济源升龙置业有限公司综合管理部信息化主管。2015 年 6 月至 今先后在河南清水源科技股份有 ...

会议安排 - 2023年12月8日董事会决议召开股东大会并公告通知[5] - 2023年12月25日下午14:00现场会议在河南济源举行，网络投票9:15至15:00[6] 参会情况 - 9名股东出席，代表股份100,887,480股，占比39.3228%[8] 选举结果 - 王志清等7人当选非独立董事，张治军等2人当选独立董事[11][20] - 张宁波等3人当选非职工代表监事[22] 审议情况 - 议案均为普通决议，需过半数通过且均获通过[26] - 召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[26][27]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-053 河南清水源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 经审议，公司董事会选举王志清先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。 会议选举王志清先生、敬元元女士、马建伟先生、张治军先生、张宪胜先生担 任公司第六届董事会战略委员会委员，其中王志清先生担任主任委员，该等委员与 公司第六届董事会任期相同。 一、董事会会议召开情况 第 1 页 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 16:00 时在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。 会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 25 日以 ...

河南清水源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程晨作为河南清水源科技股份有限公司(以下 简称该"公司")第六 届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人 河南清水源科技股份有限公司董事 会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南清水源科技股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 ...

河南清水源科技股份有限公司 独立董事签字： 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在保证 所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断现就第五届董事会第二十 二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事和独立董事 候选人的独立意见 经核查，我们认为：董事会提名的非独立董事和独立董事候选人的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事的任职要求，独立董事候选人均已 取得上市公司独立董事资格证书。候选人的提名程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效，候选人不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-051 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 25 日下午 14 时召开 2023 年第二 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十二次会议 审议通过，决定于 2023 年 12 月 25 日下午 14 时召开 2023 年第二次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司 2023 年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 ...

河南清水源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南清水源科技股份有限公司董事会现就提名 张宪胜为河南清水源科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南清 水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参 见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南清水源科技股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-047 河南清水源科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方 式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 2 日以邮件、电话方式通知了全 体董事及相关与会人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关 ...

河南清水源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南清水源科技股份有限公司董事会现就提名 程晨为河南清水源科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南清水 源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见 该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南清水源科技股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料 (如有)。 ☑是 □ ...