证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025019 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董 事会第七次会议并审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次 向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。" 福建广生堂药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 1 ...

人员变动 - 广生堂证券事务代表吴世俊因个人原因辞职[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 截至公告披露日，吴世俊未持股[2] 后续安排 - 吴世俊辞职不影响公司工作开展[2] - 董事会将尽快选聘新证券事务代表[2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月2日[4]

监管情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 最近五年共收到1份监管函、1份监管关注函、2份关注函[3] 整改措施 - 收到监管文件后补充披露信息并整改，后续严格按法规要求披露[5][9] - 按关注函要求核查问题并书面回复，详情见对应公告[10][13]

股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年4月18日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年4月11日[2] - 现场登记时间为2025年4月16日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在2025年4月16日18:00前送达或传真到公司[7] - 普通股投票代码为“350436”，简称为“广生投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[15] 议案相关 - 议案需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，议案2需逐项表决[6] - 股东大会审议总议案及多项非累积投票提案，含向特定对象发行A股股票相关议案[18] - 涉及《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案获通过意向[18] - 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》[18]

股票发行 - 向特定对象发行A股，每股面值1.00元[3] - 发行数量不超47,780,100股，不超发行前总股本30%[9] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[7] - 发行对象不超35名，均现金认购[6] - 认购股份6个月内不得上市交易[10] - 拟募资不超97,686.65万元用于创新药研发等[11] - 发行决议有效期12个月[15] - 发行前滚存未分配利润新老股东按比例共享[13] 会议相关 - 第五届监事会第六次会议于2025年4月2日召开[2] - 监事会同意发行A股填补回报措施及承诺，议案提交股东大会[19] - 监事会同意2025 - 2027年股东回报规划，议案提交股东大会[20]

发行相关 - 公司符合创业板向特定对象发行股票条件和资格[1] - 2025年度发行A股股票方案及预案符合规定[1][2] - 发行募集资金投向具备必要性和可行性[3] 报告与规划 - 前次募集资金使用情况报告内容真实准确完整[3] - 未来三年股东回报规划符合公司实际[3] 授权事宜 - 提请股东大会授权办理发行事宜利于推进[4]

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025014 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2025 年 3 月 30 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 2 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证 券期货法律适用意 ...

诉讼仲裁金额 - 歌礼药业需赔偿货款损失1070.09708万元及资金占用损失[2] - 上国仲(2024)第743号案涉及3768.88万元已终局裁决[2] - 上国仲(2024)第791号案涉及3000.00万元[2] - 镇徒劳人仲案字〔2024〕第40号案涉及6.56万元二审中[3] - （2024）苏1112民初813号案涉及6.75万元调解结案[3] 后续处理 - 公司按准则和实际情况会计处理，影响以审计结果为准[4] - 截至2025年3月18日无其他应披露重大诉讼仲裁[5]

新产品和新技术研发 - 公司子公司广生中霖收到乙肝治疗创新药GST - HG131联合GST - HG141临床试验申请《受理通知书》[1] - GST - HG141、GST - HG131片申请境内生产药品注册临床试验[2] - GST - HG131联合GST - HG141 II期临床研究已纳入试点项目将缩短审评周期[1] - 创新药研发有不确定性，公司将推进项目并披露进展[5]

会议基本信息 - 股票代码为 300436，股票简称为广生堂，活动编号为 2025 - 001 [1] - 活动类别为特定对象调研（投资者线上交流），时间为 2025 年 3 月 12 日 15:00 - 16:15，地点为线上会议 [2] - 参与单位及人员达一百二十余家机构，包括华源医药、国泰君安证券等 [2] - 出席人员有董事长李国平、广生中霖董事长张玉华、首席科学家胡柯等 [3] 登峰计划相关 - 登峰计划二期临床项目（GST - HG131 联合 GST - HG141 II 期临床研究）被纳入创新药临床试验优化审评审批试点项目，体现监管部门认可，将加速审评审批和研发进程 [3] - 登峰计划是全球具有独特创新性的乙肝临床治愈方案，创新点为“全口服方案”和“潜在针对 cccDNA 的抑制”，核心是多靶点、全口服治疗策略，包含乙肝核心蛋白抑制剂 GST - HG141、针对表面抗原的口服小分子抑制剂 GST - HG131 以及传统核苷（酸）类似物 [3] 研发团队与突破原因 - 公司从仿制药转型创新药企业，长期专注乙肝领域，开展广泛行业合作积累专业资源和成果，建立起有经验和高效执行力的研发团队和完整研发体系，核心研发管理人员有多年海内外创新药研发和管理经验 [4] 药物临床进度 - GST - HG141 正推进临床三期，包括 CRO 选择与竞标、伦理前置、原料药及制剂生产等环节，此前已纳入国家突破性治疗品种名单 [4] - GST - HG131 于 2025 年 1 月完成临床 II 期患者全部入组，正推进临床相关研究，联合用药方案已纳入创新药临床试验优化审评审批试点项目 [5] 药物安全性与对比 - GST - HG141 和 GST - HG131 现阶段临床结果显示整体安全性良好 [5] - 与核苷（酸）类药物对比，GST - HG141 是新型乙肝核心蛋白调制剂，有全新机制，疗效显著，临床 II 期研究显示联合核苷（酸）类药物治疗 24 周后，GST - HG141 50mg 剂量组、100mg 剂量组 HBV DNA 低于检测下限的比例达到 84.0%和 81.5%，远超一线用药单药治疗对照组的抑制率（32.1%） [6] - 与干扰素对比，GST - HG141 是口服药物，服用方便，患者依从性更高，耐受性更好，更适合长期用药，主要目标人群是核苷（酸）类似物应答不佳患者 [7] 技术应用与业务规划 - 公司关注 AI 技术在生物医药研发早期药物发现和临床前开发阶段的应用，持开放态度，积极学习研究其在业务流程中的应用潜力 [7] - 公司 2024 年度业绩亏损，原因是加强市场推广、团队建设、前期固定资产投资大、研发费用支出占比大及部分资产拟计提减值准备，未来将推进主营业务增长、降本增效、聚焦乙肝治疗创新药、推进临床进展并加强资本运作以扭亏为盈 [9] - 2021 - 2023 年三年公司累计研发投入约 5.67 亿元，公司将综合考虑各种融资方式确保创新药业务推进 [9] - 2025 年 1 月，公司控股股东奥华集团完成协议转让公司部分股份引入战略投资者过户登记，圆山基金成为持股 5.02%的大股东，未来将以其为纽带推动与漳州大健康产业链的产业合作共建 [9]