公司章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，2024年4月版与2025年10月版有多处不同，修订议案需提交2025年度第三次临时股东大会审议[4][51] - 《公司章程》相关条款中“股东大会”修订为“股东会”[3] - 《公司章程》修改由董事会审计委员会履行监事会职权[3] 股份相关 - 公司设立时各发起人认购股份总数为5600.00万股，总持股比例100%[5] - 公司股份总数为159267000股，已发行股份数为159267000股，股本结构为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回特定收益的规定，董事会未执行股东可起诉[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董事等违规致损书面请求起诉[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 股东会审议关联交易事项，普通决议和特别决议有不同通过要求[22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[29] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等多项职权[30] - 董事会聘任或解聘公司总经理等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[30] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、首席运营官等[38] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司担责，存在故意或重大过失个人也担责[40] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表比例不低于1/3[42] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[42] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[43] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[43] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[45] 其他 - 公司制定、修订部分管理制度，含董事会议事规则、股东会议事规则等[52] - 修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[53]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为11月21日14:30[1] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年11月14日[2] 议案相关 - 议案1和议案2中的2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年11月19日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在11月19日18:00前送达[7] - 登记地点为福建省福州市闽侯县相关地址公司证券投资部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350436"，投票简称为"广生投票"[16] 其他 - 联系人张清河，电话0591 - 38265188，传真0591 - 83052199[11] - 本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理[11] - 公告发布时间为2025年10月29日[14]

会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议2025年10月26日发通知，29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果：有效表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025071 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 26 日以邮件、短信等形式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创 新园二期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国 平先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票， ...

广生堂公告，第三季度营收为1.07亿元，同比下降1.07%；净利润亏损4489.63万元，下降29.75%。前三 季度营收为3.16亿元，同比下降3.21%；净利润亏损1.12亿元，下降57.96%。 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025073 福建广生堂药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 106,980,494.78 | -1.07% | 315,838,085.22 | -3.21% | ...

公司财务报告发布 - 广生堂将于10月30日发布公司2024年第三季度报告 [2]

尊敬的投资者，您好。公司目前暂无广生中霖单独运作上市的具体计划。 本次广生中霖增资将补充运 营所需资金，通过加快推进在研创新药的研发进程，早日实产品商业化，从而提升广生中霖的内在价 值，为全体广生中霖股东带来可持续的创新回报。公司将按照监管规定及时履行信息披露义务，所有重 大信息请以指定披露媒体公告为准。感谢您的关注！查看更多董秘问答>> 近日福建广生中霖生物科技有限公司完成定增扩股，主要参与方均是国企，请问，公司有计划将该控股 子公司单独运作上市的计划吗？如果不是，资本参与的汇报机制是什么？ 董秘回答(广生堂SZ300436)： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 投资者提问： 免责声明：本信息由新浪财经从公开信息中摘录，不构成任何投资建议；新浪财经不保证数据的准确 性，内容仅供参考。 ...

交易概述 - 公司控股子公司广生中霖完成股权转让及增资扩股，公司放弃优先购买权和优先认缴出资权 [1] - 相关议案于2025年9月1日经董事会审议通过，并于2025年9月17日经临时股东大会决议通过 [1] - 交易已于近日完成工商变更登记并取得换发的营业执照 [2] 交易核心财务与股权变动 - 交易完成后，广生中霖注册资本由38,850万元增加至41,823.60万元 [1] - 公司对广生中霖的持股比例由81.0811%下降至75.3163% [1] - 增资扩股投资者已支付全部增资款19,135.1351万元 [2] - 广生中霖仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变更 [1] 子公司基本信息 - 子公司名称为福建广生中霖生物科技有限公司，成立于2021年11月22日 [2] - 经营范围包括医学研究和试验发展、药品生产、药品批发及零售等 [2] - 公司类型为其他有限责任公司，注册资本为41823.6万元 [2]

股权与增资 - 2025年9月1日董事会通过控股子公司股权转让及增资扩股议案[2] - 2025年9月17日该议案在临时股东大会获通过[2] - 广生中霖注册资本由38,850万元增至41,823.60万元[2] - 公司对广生中霖持股比例由81.0811%变为75.3163%[2] - 广生中霖收到增资款19,135.1351万元并完成工商变更[2]