会议召开 - 2023年召开10次董事会、2次股东大会[3] - 召开2次薪酬与考核、提名委员会会议[5] 关联交易 - 2023年7月为子公司贷款担保[11] - 8月转让部分无形资产给子公司[12] - 12月子公司增资扩股[12] 人事变动 - 2023年7月聘任阳宇为总经理[15] - 12月通过股权激励议案[18] 报告披露 - 2023年按时披露半年、三季度报告[13] 其他 - 2023年未换会计师事务所[14] - 董事及高管薪酬按规发放[17] - 2024年独董继续履职建言[21]

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-027 富临精工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十三次 会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月20日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月20日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络 ...

会议与决策 - 2023年召开18次董事会[2] - 2023年召开6次股东大会，含5次临时和1次年度[9] - 2023年7月20日完成第五届董事会和监事会换届选举[26] 业绩数据 - 2023年营业收入576,126.59万元，较上年降21.58%[14] - 2023年净利润-54,272.50万元，较上年降184.12%[14] - 2023年扣非净利润-64,818.05万元，较上年降193.21%[14] - 报告期末总资产910,299.57万元，较年初增9.23%[14] - 报告期末净资产401,865.49万元，较年初减16.06%[14] - 汽车零部件业务营收29.53亿元，同比升19.63%[14] - 锂电正极材料业务营收28.08亿元，同比降42.44%[14] 产能情况 - 汽车零部件业务车载电驱动减速器年产能50万台[21] - 汽车零部件业务动力总成线年产能24万台[21] - 汽车零部件业务差速器年产能93万台套[21] - 变速箱电磁阀年产能900万只[22] - GDI泵壳年产能400万只[22] - 减速器齿轴年产能80万套[22] - 减速器壳体年产能18万套[22] - CDC减振器外置电磁阀年产60万台（240万件）[22] - CDC减振器内置电磁阀年产30万台（120万件）[22] - 电子主水泵年产能300万台[22] - 电子油泵年产能90万台[22] - 热管理集成模块年产能15万套[22] - 江西升华磷酸铁锂年产能14万吨[22] 项目投资与建设 - 2023年4月24日审议通过投资建设年产10万吨前驱体生产项目[4] - 宜春基地投建年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目[22] - 研究计划在射洪市投资建设前驱体生产项目[23] 资金运作 - 为芯智热控提供不超1亿元财务资助，最高担保额不超2.1亿元[25] - 芯智热控原有股东及新引入投资方共同增资1.301亿元[25] - 向芯智热控转让无形资产共计7495万元[25] 权益分派 - 2022年年度权益分派，每10股派现金股利2元（含税），派发现金红利2.44亿元[29]

关联交易金额 - 2024年度拟向中天洋采购天然气，预计金额不超7000万元[2] - 2024年度拟接受安达建设劳务服务，预计金额不超1000万元[2] - 2024年度拟接受桃花岛酒店等劳务服务，预计金额不超270万元[2] - 2024年年初至3月31日，向中天洋采购天然气已发生1167.13万元[5] - 2024年预计关联交易合计金额为8270万元[5] - 2023年向中天洋采购天然气实际发生2413.95万元，占预计47.02%[8] - 2023年接受安达建设劳务服务实际发生2459.78万元，占预计5.09%[8] - 2023年接受桃花岛酒店服务实际发生22.92万元，占预计2.98%[8] - 2023年日常关联交易实际发生4948.16万元，占预计9.12%[8] 关联方财务数据 - 截至2024年3月31日，中天洋总资产约26959万元，净资产约14935万元[9] - 2024年1 - 3月，中天洋营业收入约11681万元，净利润约1358万元[9] - 截至2024年3月31日，安达建设总资产约52533万元，净资产约7763万元[10][11] - 2024年1 - 3月，安达建设营业收入约15535万元，净利润约339万元[10][11] - 截至2024年3月31日，桃花岛酒店总资产约7105万元，净资产约1434万元[11] - 2024年1 - 3月，桃花岛酒店营业收入约1322万元，净利润约57万元[11] - 截至2024年3月31日，大都会酒店总资产约14059万元，净资产约11135万元[13] - 2024年1 - 3月，大都会酒店营业收入约1388万元，净利润约421万元[13] - 截至2024年3月31日，富临物业总资产约11057万元，净资产约1951万元[13][14] - 2024年1 - 3月，富临物业营业收入约3775万元，净利润约213万元[13][14] - 截至2024年3月31日，成都物业总资产约2901万元，净资产约670万元[14] - 2024年1 - 3月，成都物业营业收入约773万元，净利润约 - 30万元[14] 其他 - 富临能源持有中天洋100%股权，富临集团持有富临能源55.345%股权[10] - 2024年度预计日常关联交易为正常经营所需，遵循公允原则[20] - 独立董事认为2024年预计日常关联交易属正常业务，无损害利益情形[21] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易预计事项决策程序符合规定[21] - 日常关联交易议案需经公司股东大会审议通过方可实施[21] - 备查文件含公司第五届董事会第十三次会议决议[22] - 备查文件含公司第五届监事会第十次会议决议[22] - 备查文件含独立董事专门会议决议[22] - 备查文件含保荐机构出具的核查意见[22]

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行66,577,896股，每股面值1元，发行价22.53元/股，募集资金总额1,499,999,996.88元，扣除费用后净额1,473,367,393.68元[9] - 募集资金专户初始金额150,000.00万元，净额147,336.74万元[10] - 2023年度募集资金总额为15亿元，本年度投入3.891729亿元，累计投入14.698134亿元[35] 资金使用与变更 - 已累计投入募集资金总额146,981.34万元，本年度使用38,917.29万元[10] - 2022年变更“智能热管理系统”募集资金用途，金额24,959万元，占募集资金总额150,000.00万元的16.64%[15][17][25][26] - 2023年变更“智能悬挂系统”部分募集资金用途，20,000.00万元永久补充流动资金，约占募集资金总额150,000.00万元的13.33%[18][26] - 2022年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金34,800.83万元及已支付发行费用自筹资金166.63万元，共计34,967.46万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为4.4959亿元，比例为29.97%[35] 专户余额与管理 - 利息收入、手续费支出净额1,639.72万元，截至2023年12月31日专户余额1,995.12万元[10] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额355.40万元，累计利息净额1,639.72万元[23] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储，使用时履行审批手续[12] 项目投资与效益 - 新能源汽车智能电控产业项目截至期末投资进度为92.60%，2023年实现效益2421.42万元[35] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目截至期末投资进度为100.07%，2022年效益为 - 4.232014亿元[35] - 年产5万吨新能源锂电正极材料项目截至期末投资进度为100.00%，2021年效益为 - 5.621092亿元[35] - 新能源汽车智能电控产业项目未达预计效益，因项目处于爬坡阶段；锂电正极材料项目未达预计效益，因行业产能过剩、下游需求放缓[36]

会议召开 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事召集主持[5] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事参与讨论[6] 议案审议 - 2023年3月13日审议通过向控股子公司提供财务资助议案[14] - 2023年4月24日审议通过预计2023年度日常关联交易等议案[14][17][20] - 2023年5月15日审议通过为控股子公司申请项目贷款提供担保议案[14] - 2023年1月6日审议通过聘任公司财务总监议案[18] - 2023年3月20日审议通过补选非独立董事议案[19] - 2023年7月4日审议通过董事会换届选举议案[19] - 2023年6月7日审议通过股权激励议案[22] 其他事项 - 2023年度按时披露《2022年年度报告》等报告[15] - 2023年度不涉及变更或豁免承诺情形[23] - 独立董事2023年度履职发挥应有作用[24] - 报告日期为2024年4月26日[25]

业绩总结 - 2023年度计提减值准备合计57382.79万元，减少利润总额同数，减少归母净利润46911.80万元[2][8] 数据详情 - 应收款项坏账准备计提 -2131.05万元，存货期末跌价准备余额4731.87万元[2][4] 会计处理 - 对金融资产按预期信用损失减值处理，按成本与净值孰低计提存货跌价准备[4] 审计合规 - 减值准备计提经审计，符合规定，不损害公司和股东利益[8]

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-020 富临精工股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -542,725,021.93 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 351,157,886.35元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为 -250,282,125.33元，母公司可供分配利润为645,576,373.52元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司 章程》等相关规定，并结合公司实际经营及未来发展情况，公司2023年度利润分 ...

富临精工股份有限公司董事会 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的要求，结合公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》， 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事潘鹰先 生、步丹璐女士、肖世德先生及报告期内换届选举离任的独立董事傅江先生、牟 文女士、陈立宝先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员在任职公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 富临精工股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-026 富临精工股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟对注册资本进行变更，根据《中华人民共和国公司法）》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的规定，将对《公 司章程》的相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 币 1,223,471,316 | 元。 | 1,220,861,316 | 元。 | | 2 | 第十九条 1,223,471,316 | 公 司 股 份总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 股，公司的所有股份均为普 | | | | 股，公司的所有股份 | 1,220,861,316 | | | | 均为普通股。 | | 通股。 | | 三、其他说明 本次拟变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议， ...