会议召开 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，由独立董事召集主持[5] - 2024年召开2次提名委员会会议，独立董事均参加[5] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事均参加[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[15] - 2024年6月6日审议通过向子公司提供财务资助暨关联交易议案[15] - 2024年12月17日审议通过控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易议案[15] - 2024年4月26日审议通过非独立董事等2024年度薪酬议案[20] - 2024年4月26日审议通过回购注销和作废部分限制性股票议案[21] 其他事项 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等多份报告[16] - 2024年4月26日续聘立信会计师事务所为年度审计机构[18] - 2024年1月11日提名岳小平为第五届董事会非独立董事候选人[19] - 2024年6月20日聘任王军为总经理并提名其为非独立董事候选人[19] - 2024年度无相关承诺变更等特定情形[22] - 独立董事2024年履职尽责，2025年将继续建言献策[23]