监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[1] - 4月26日召开第四届监事会第十八次会议[1] - 8月29日召开第四届监事会第二十次会议[2] - 10月27日召开第五届监事会第二次会议[2] 公司运营情况 - 2023年度决策程序合规，管理制度完善[4] - 财务制度健全，状况良好，报告真实[5] - 治理结构完善，内部管理有效[6] - 募集资金使用合规，无违规[7] - 关联交易决策合规，无失公允[8] - 2023年未发生对外担保、债务重组等事项[9]

业绩总结 - 2023年营业收入79,713.88万元，同比降10.54%[2] - 2023年营业利润-4,715.98万元，同比增53.21%[2] - 2023年利润总额-4,763.39万元，同比增54.71%[2] - 2023年归母净利润-4,588.30万元，同比增50.48%[2] 未来展望 - 2024年提升业绩，实现股东利益最大化[13] - 2024年强化销售，提升品牌影响力[14] - 2024年优化产能，改进生产技术[14] - 2024年全方位降本增效，提升管理成效[15]

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议会议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。 因工作和社会职务变动的原因，本人于 2023 年 3 月 6 日辞去公司第四届董 事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职 期内，履行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司召开了董事会提名委员会会议 1 次，本人应 出席 1 次，实际出席 1 次；任职期内，公司没有召开董事会和股东大会。 产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。 （二）作为战略委员会委员的履职情况 本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、 《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日 以现场方式表决召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名， 实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常 州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的 ...

公司信息 - 公司证券代码为300429，简称为强力新材，债券代码为123076，简称为强力转债[1] 会议相关 - 2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议[2] - 会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，尚需提交股东大会审议[2] 制度修订 - 依据法规结合实际修订相关管理制度，含《会计师事务所聘任制度》[2] - 相关制度全文于2024年4月25日刊登在巨潮资讯网[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月26日[4]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金85,000.00万元，净额83,986.82万元[11] - 截至期末累计项目投入63,692.51万元，利息收入净额3,559.69万元[14] - 应结余和实际结余募集资金均为23,854.00万元[14] 项目投资进度 - 年产12,000吨环保型光引发剂等项目承诺投资73,986.82万元，截至期末累计投入53,692.51万元，投资进度72.57%[24] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度100%[24] 资金置换与存放 - 截至2023年12月31日，公司用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金48,123,397.51元[25] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金合计238,540,044.16元[25] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[19] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[19] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[20] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[21]

常州强力电子新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 REPORT 六 计师 事 务 所 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、报告附件………………………………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供强力新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为强力新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解强力新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 强力新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、 ...

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[33] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[7] - 公司建立股东会、董事会与监事会履行决策、管理与监督职能[15] 审计工作 - 审计部门每年对各业务循环审计，定期对子公司审计，每季度对募集资金审计[9] 公司理念 - 公司以“让人类的生活更健康、更便利、更多彩”为使命[11] - 公司以“创新、诚信、关怀、共赢”为价值观[11] - 公司以“致力于成为全球光固化领域的技术引领者”为企业愿景[11] 制度建设 - 公司建立内部控制制度目标是合理保证企业经营管理合法合规等，促进实现发展战略[12] - 公司制定采购与付款等多环节内部控制制度且执行有效[16][17][19][20][21] 风险评估 - 公司风险评估关注的外部风险影响因素包括经济、法律、科技、自然因素[13] 企业资质 - 公司属高新技术企业，国家政策和宏观经济形势有利其发展[14] 认证情况 - 公司于2023年7月通过GB/T 29490 - 2013知识产权管理体系复审认证[24] 信息系统 - 公司建立ERP、OA等信息系统促进企业现代化发展[25] 沟通机制 - 公司每月举行经营分析会议促进部门间信息沟通[26] 监督体系 - 公司建立监事会、董事会审计委员会、审计部门组成的内部监督体系[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：影响资产总额错报金额≥资产总额5%或影响利润总额错报金额≥利润总额10%[29] - 财务报告内部控制重要缺陷：影响资产总额错报金额≥资产总额1%但＜5%，或影响利润总额错报金额≥利润总额3%但＜10%[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷导致直接损失金额≥850万元[30] - 非财务报告内部控制重要缺陷：缺陷导致直接损失金额≥260万元但＜850万元[30]

会计政策变更 - 2024年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 变更无追溯调整，对财务等无重大影响[6] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均同意变更[7][8][9] 其他信息 - 公告日期为2024年4月26日[12] - 备查文件含三项决议[12]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于公司及子公司、孙公司银行综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》。根据相关法律法 规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告 如下： 一、公司及子公司、孙公司本次申请的综合授信额度和担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子 公司、孙公司拟计划在总额度 12 亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包 括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据、保 证金等形式。上述银行包括但不限于：中国银行、中国农业银行、中国工商 ...