人事变动 - 2024年7月31日公司聘任钱晓春为总裁，张学龙、杨建鑫、潘晶晶为副总裁[2] 股权情况 - 钱晓春持有公司股份105,001,175股，占总股本20.38%[7] - 钱晓春与管军合计持股161,573,563股，占总股本31.36%，为控股股东、实控人[7] - 张学龙、杨建鑫、潘晶晶截至公告披露日未持股[8][10][11]

股东大会信息 - 公司第五届董事会2024年7月5日决议召集，7月6日发通知[4] - 现场会议7月23日15:00召开，网络投票7月23日9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人464人，持股167,218,430股，占比32.7568%[6] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正"强力转债"转股价格的议案》表决通过[11][12] - 总体同意162,163,833股，占比96.9772％[11] - 中小投资者同意590,270股，占比10.4568％[11]

可转债发行 - 2020年11月19日发行850万张可转换公司债券，总额85,000万元[4] - 2020年12月4日在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 初始转股价格为18.98元/股，因利润分配调整至18.94元/股（2021年6月10日生效）[8] - 因利润分配由18.94元/股变更为18.90元/股（2022年6月17日生效）[9] - 2024年7月24日起转股价格由18.90元/股修正为12.70元/股[7][13] 转股相关条款 - 转股期自2021年5月25日起至2026年11月18日止[8] - 股价触发条件董事会有权修正转股价格，2024年7月5日触发该条款[10][11] - 2024年7月23日股东大会授权董事会确定修正后转股价格等事项[12]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月23日15:00召开[5] - 出席大会股东及代理人464名，代表股份167,218,430股，占比32.7568%[9] 股份数据 - 公司总股本为515,267,095股，有表决权股份总数为510,484,852股[9] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"强力转债"转股价格的议案》总表决同意162,163,833股，占比96.9772%[13] - 中小股东表决同意590,270股，占比10.4568%[13]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年7月23日发出通知并召开[3] - 应出席董事七名，实际出席七名，谭文浩通讯表决[3] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知期限的议案》7票同意通过[5] - 《关于向下修正"强力转债"转股价格的议案》7票同意通过[6][8] 转股价格 - “强力转债”转股价格由18.90元/股修正为12.70元/股，24日生效[7]

担保情况 - 公司及控股子公司、孙公司相互担保总金额不超12亿元，期限12个月[3] - 为强力先端2895万元借款提供担保，最高债权额4050万元[4][12] - 担保前余额29340.24万元，后余额32235.24万元，剩余额度17764.76万元[7] - 截至披露日，担保余额4.35亿元，占2023年度经审计净资产23.22%[12] 被担保方情况 - 强力先端资产负债率37.08%，担保额度占上市公司净资产27.05%[7] - 2024年3月31日资产总额131238.91万元，负债48665.61万元，净资产82573.30万元[10] - 2024年1 - 3月营收15081.88万元，利润总额3195.84万元，净利润2716.44万元[10] 其他 - 公司持有强力先端100%股权[8] - 公司及控股子公司、孙公司无对外逾期和涉诉担保[12]

股东大会信息 - 2024年7月23日召开第二次临时股东大会，现场会议下午3:00开始，期限半天[2][15] - 股权登记日为2024年7月17日[5] 会议审议内容 - 审议向下修正“强力转债”转股价格议案，须三分之二以上表决权通过，转债股东回避[7][10] 登记与投票 - 现场登记7月19日9:00 - 16:00，信函等登记16:00前送达[11] - 深交所交易系统7月23日多时段投票，互联网系统9:15 - 15:00投票[24][25] 其他信息 - 普通股投票代码“350429”，简称“强力投票”[21] - 会议联系人薛林燕，有联系电话、传真、邮箱[14] - 授权委托有效期至大会结束，登记表7月19日16:00前送达[27][31]

股份解除质押 - 控股股东管军1200万股提前解除质押，占其所持股份21.21%，占总股本2.33%[2] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，管军等多位股东累计质押股份为0[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股183231743股，比例35.57%，质押股份为0[5] - 控股股东及其一致行动人未质押股份137423806股，占比75.00%[5]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 07 月 04 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。经全体董事审议同 意豁免会议通知期限的要求，会议于 2024 年 07 月 05 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事 长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常 州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 经全体董事审议同意豁免第五届董事会第九次会议通知期限的要求，同意 ...

股东大会信息 - 2024年7月23日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议下午3：00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年7月17日[5] 会议审议内容 - 审议向下修正“强力转债”转股价格议案[8] 投票相关 - 普通股投票代码“350429”，简称“强力投票”[21] - 深交所交易系统和互联网投票时间[24][25] 其他信息 - 现场登记7月19日9:00 - 16:00[12] - 会议期限半天，联系人及电话[15][16] - 参会股东登记表送达要求[31]