会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、提名委员会会议4次等[1] - 2023年独立董事专门会议召开2次[10] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过会计政策变更等议案[18][21] - 2023年8月8日审议增加闲置资金理财议案[4] - 2023年8月29日审议新增关联交易额度议案[5] - 2023年9月22日审议董事会换届等议案[5][19] - 2023年10月9日审议聘任高管等议案[5][20] - 2023年10月27日审议继续开展外汇套期保值业务议案[5] 人员相关情况 - 独立董事提名部分控股公司管理人员等[7][8] - 2023年9月22日提名第五届董事会候选人[19] - 2023年10月9日选举第五届董事会董事长等[20] 其他情况 - 2023年度续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2023年度公司运营良好，会议召集召开符合程序[22]

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥 了独立董事作用。 因公司第四届董事会任期届满，本人于 2023 年 10 月 9 日起不再担任公司独 立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职期内，履 行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 4 次，本人应出席 4 次，实际 出席 4 次；共计召开审计委员会会议 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次；共 计召开薪酬和考核委员会会议 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次；共计召开 独立董事专门会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；共计召开股东大会 2 次，本人实际列席 1 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。 本人于 2023 年 10 月 9 日起担任公司第五届董事会独立董事职务以及董事会 专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职期内，履行的独立董事职责情 况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 2 次，本人应出席 2 次，实际 出席 2 次；共计召开审计委员会会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；共 计召开独立董事专门会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；本人任期内没 有召开股东大会。 在任职期内，本着审慎的态度，本人于会前主动了解并获取作出决策前所需 的情况和资料，详细了解公司整体经营情况， ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年度末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年度末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | | | | | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | | | 亿元 | | | | | 客户家数 | | | | | 675 | ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第六次会议决定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会， 现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午3：00 （2）网络投票时间：2024年5月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地 发挥了独立董事作用。 因公司第四届董事会任期届满，本人于 2023 年 10 月 9 日起不再担任公司独 立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职期内， 履行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 4 次，本人应出席 4 次，实 际出席 4 次；共计召开审计委员会会议 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次； 共计召开薪酬和考核委员会会议 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次；共计召 开独立董事专门会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；共计召开股东大会 2 次，本人实际列席 0 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入79,713.88万元，上年度89,104.82万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计366.79万元，上年度546.54万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为79,347.09万元，上年度88,558.28万元[13] - 2023年与主营业务无关业务收入366.79万元，上年度546.54万元[12] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[5] - 注册会计师对扣除情况表发表专项核查意见[7]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为提高募集资 金使用效率，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新 材"）于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 额度不超过人民币23,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型金融机构理财产品。在上 述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将 ...

营业收入 - 公司本期营业收入为1000万元，同比增长10% [1] - 营业收入主要来源于产品销售和服务收入 [2] 净利润 - 公司本期净利润为200万元，同比增长5% [3] - 净利润增长主要受益于成本控制和市场需求 [4]

中信证券股份有限公司 关于常州强力电子新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 二、募集资金使用计划 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 强力电子新材料股份有限公司（以下简称"强力新材"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州强力电子新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2769 号）同意注 册，公司向不特定对象发行面值总额 85,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计 1,013.18 万元后，实际募集资金净额 为 83,986.82 万元。上述募集资金已于 202 ...