董事会会议 - 第五届董事会第八次会议6月12日通知、17日召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 独立董事提名 - 同意提名谭文浩为独立董事候选人[4] - 其未取得资格证书，承诺参加培训获取[5] 股东大会安排 - 相关议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[7] - 同意7月4日召开该次股东大会[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年07月04日召开[2] - 现场会议下午3：00开始，期限半天[3][15] - 审议补选第五届董事会独立董事候选人议案[8] 投票信息 - 股权登记日为2024年06月28日[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年07月04日[23][24] - 普通股投票代码为"350429"，简称为"强力投票"[20] 登记信息 - 现场登记时间为2024年07月02日9:00 - 16:00[9] - 信函等登记须在2024年07月02日16:00前完成[10] - 参会股东登记表应于2024年07月02日16:00前送达等[30] 联系信息 - 会议联系人薛林燕，电话0519—88388908[13]

公司信息 - 证券代码为300429，简称为强力新材，债券代码为123076，简称为强力转债[1] 独立董事候选人情况 - 谭文浩为公司第五届董事会独立董事候选人，与公司无影响独立性的关系[3] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名谭文浩为第五届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人已通过资格审查，具备相关知识和经验[3][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] 提名相关要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[8][9] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12]

公司股份情况 - 公司总股本为515,262,281股，有表决权股份总数为510,480,038股[10] 参会股东情况 - 出席大会股东及委托代理人10名，代表股份166,623,077股，占比32.6405%[10] - 现场参会股东及代理人2人，代表股份161,573,563股，占比31.6513%[10] - 网络投票股东8人，代表股份5,049,514股，占比0.9892%[10] - 中小投资者8名，代表股份5,049,514股，占比0.9892%[11] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等总表决同意166,594,977股，占比99.9831%[14] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等总表决反对28,100股，占比0.0169%[14] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等中小股东表决同意5,021,414股，占比99.4435%[14] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等中小股东表决反对28,100股，占比0.5565%[14] - 《关于公司董事薪酬的议案》关联股东钱晓春、管军合计161,573,563股回避表决[22] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》总表决同意5,021,414股，占比99.4435%[26] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》总表决反对28,100股，占比0.5565%[26] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》中小股东表决同意5,021,414股，占比99.4435%[26] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》中小股东表决反对28,100股，占比0.5565%[26] - 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》总表决同意166,594,977股，占比99.9831%[28] - 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》总表决反对28,100股，占比0.0169%[28] - 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》中小股东表决同意5,021,414股，占比99.4435%[28] - 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》中小股东表决反对28,100股，占比0.5565%[28] - 《关于继续购买公司董监高责任险的议案》总表决同意5,021,414股，占比99.4435%[30] - 《关于继续购买公司董监高责任险的议案》总表决反对28,100股，占比0.5565%[30] - 《关于继续购买公司董监高责任险的议案》中小股东表决同意5,021,414股，占比99.4435%[30] - 《关于继续购买公司董监高责任险的议案》中小股东表决反对28,100股，占比0.5565%[30] - 《关于修订公司制度的议案》总表决同意165,257,763股，占比99.1806%[32] - 《关于修订公司制度的议案》总表决反对1,365,314股，占比0.8194%[32] - 《关于修订公司制度的议案》中小股东表决同意3,684,200股，占比72.9615%[32] - 《关于修订公司制度的议案》中小股东表决反对1,365,314股，占比27.0385%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意166,594,977股，占比99.9831%[33] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决反对28,100股，占比0.0169%[33] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东表决同意5,021,414股，占比99.4435%[33] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东表决反对28,100股，占比0.5565%[33] 其他情况 - 律所认为公司本次股东大会召集、召开程序合法有效[34] - 备查文件有公司2023年年度股东大会决议和律所法律意见[35]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日决议召开2023年年度股东大会，4月27日发出通知[6] - 股东大会现场会议于2024年5月28日下午3:00召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共10人，持有公司有表决权股份166,623,077股，占比32.6405%[12] - 现场会议股东及代表2人，代表有表决权股份161,573,563股，占比31.6513%[12] - 网络投票股东8人，代表有表决权股份5,049,514股，占比0.9892%[12] - 中小投资者8人，代表有表决权股份5,049,514股，占比0.9892%[12] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比99.9831%，部分中小投资者同意股数占比99.4435%[17][19][22][24][26][28][30][33][35][38][40][45] - 《关于修订公司制度的议案》同意165,257,763股，占比99.1806%；中小投资者同意3,684,200股，占比72.9615%[43] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[49]

公司信息 - 证券代码300429，简称为强力新材[1] - 债券代码123076，简称为强力转债[1] 人事变动 - 独立董事吕伟因个人原因申请辞职[2] - 辞职申请在选出新任独立董事后生效[2] - 董事会将尽快补选并提交股东大会审议[2]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第七次会议通知于 2024 年 05 月 08 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 05 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名， 实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为范琳、杨立、吕伟。 会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、 法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"强力转债"转股价 ...

可转债发行 - 2020年11月19日发行850万张可转换公司债券，总额85,000万元[4] - 2020年12月4日“强力转债”在深交所挂牌交易，代码123076[6] 转股信息 - 转股期为2021年5月25日至2026年11月18日，初始转股价格18.98元/股[3][7] - 2021年6月10日转股价格调为18.94元/股[7] - 2022年6月17日转股价格变为18.90元/股[3][8] 价格修正 - 向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 2024年4月22日至5月8日已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[3][12] - 触发条件时公司应提前5个交易日披露提示性公告[12]

公司业务及产品 - 公司主营业务收入下降，亏损原因为下游客户需求减少[2] - 公司主营业务包括电子材料和绿色光固化材料，涉及PCB光刻胶专用电子化学品、LCD光刻胶专用电子化学品、UV涂料等领域[20] - 公司的光刻胶产品根据化学反应原理、原材料结构及应用领域的不同可分为不同类别，如PCB光刻胶、LCD光刻胶等[21] - 公司研发的光敏性聚酰亚胺（PSPI）应用于半导体封装领域，是重布线制程（RDL）的关键材料，产品处于送样验证阶段[28] - 2020年全球光刻胶市场规模约50.5亿美元，2026年预计将达到62.7亿美元[22] - 2021年全球PCB市场产值达到705.1亿美元，到2026年将达到912.8亿美元[23] - 2021年全球LCD整体产能约323百万平方米，中国大陆产能达到210百万平方米，预计到2025年全球LCD整体产能将达到410百万平方米，中国大陆产能将增加至320百万平方米[24] - 2021年全球半导体材料市场规模达到580亿美元，预计到2026年将达到750亿美元，中国大陆需求占比18.6%，预计成为全球最大的半导体材料市场地区[24] - 2021年全球半导体光刻胶需求约8500吨，产值达16.3亿美元，但国产化率低于1%，严重依赖进口[24] - 2021年中国大陆OLED面板产能约14.5百万平米，全球占比达40%，预计到2025年产能将达66百万平米，超过全球的56%[26] - 2021年中国大陆OLED面板市场需求全球占比15.3%，预计到2024年将增长到23.7%[26] - 光固化技术市场快速发展，2021年全球光固化配方材料市场约32.4亿美元，预计到2026年将达到42.6亿美元[27] - 公司在光刻胶专用电子化学品领域具有重要地位，技术和产品覆盖PCB干膜光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等关键原材料品种，为全球光刻胶产业链做出重大贡献[28] - 公司产品种类包括PCB光刻胶光引发剂、LCD光刻胶光引发剂、环保型光引发剂等[33] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为797,138,756.35元，较2022年下降10.54%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-45,883,004.08元，同比增长50.48%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为107,492,224.18元，较2022年下降24.73%[14] - 公司2023年末资产总额为3,781,580,683.51元，较2022年末增长1.61%[14] - 公司2023年营业收入分别为186,129,206.64元、202,184,693.05元、208,696,485.91元、200,128,370.75元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1,095,042.03元、-14,089,567.42元、-5,431,742.04元、-25,266,652.59元[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[17] - 公司2023年度实现营业收入797,138,756.35万元，较去年同期下降10.54%[37] - PCB光刻胶光引发剂营业收入为151,969,616.73万元，占营业收入比重19.06%[38] - LCD光刻胶光引发剂营业收入为186,367,361.16万元，同比增长14.10%[38] - 2023年度，常州强力电子新材料股份有限公司电子化学品销售营业收入为793,470,877.27元，毛利率为24.15%[39] - PCB光刻胶光引发剂销售营业收入为151,969,616.73元，毛利率为27.75%[39] - LCD光刻胶光引发剂销售营业收入为186,367,361.16元，毛利率为58.13%[39] - 2023年度，半导体光刻胶光引发剂生产量比2022年下降，主要原因是受消费电子终端市场影响，客户需求下滑[40] - 2023年度，其他用途光引发剂库存量比2022年上升，主要原因是市场竞争激烈销售量未随生产量同步增加[41] - 光引发剂原料占营业成本比重为49.09%，制造费用占33.64%[42] - 销售费用为27,601,403.93元，管理费用为96,300,732.58元，财务费用为30,156,609.05元[45] - 研发费用为81,934,249.08元，主要研发项目包括新开发多款405nm产干膜光刻胶增感剂和行业细线路、薄层化干膜光刻胶树脂[46][47] - 公司研发人员数量在2023年达到196人，占比16.81%，较上年增长6.52%[49] - 公司研发投入金额在2023年为81,934,249.08元，占营业收入比例为10.28%，较上年略有下降[50] - 公司经营活动现金流入小计为896,898,224.04元，较上年下降10.06%；现金流出小计为789,405,999.86元，下降7.61%[50] - 公司投资活动现金流入小计为868,376,698.97元，较上年大幅下降63.40%；现金流出小计为1,002,407,901.93元，下降66.02%[50]