博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事郭士光、程凯丰、王结良、祝晓 峰回避表决。公司独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议审议通过了本 议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。本次日常关联交易预计事项需提 博览世界 科技为先 请公司股东大会审议批准，关联股东宁国国控将对该事项回避表决。 根据安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度日常 关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司及子公司 与关联方拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 67,000 万元 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资 讯网：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》刊登。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况， 公司定于 2024 年 5 月 10 日在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 行 2023 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长郭士光先生、总经理宋海 ...

对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，维护全体股东的合法权益，保障公司资产安全，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、法规、规范性文件，以及《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 它方式的担保，包括公司对下属全资和控股子公司提供的担保。具体种类包括但 不限于借款担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第五条 公司对外担保的信息披露应当符合相关法律、法规、规章制度以及 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。 安徽博世科环保科技股份有限公司 第二章 对外担保的审议 ...

博览世界 科技为先 特此公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于调整公司组织架构及机构设置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构及机构 设置的议案》，为满足公司业务发展及战略规划的需要，进一步提升公司管理水 平和运营效率，拟撤销市场营销部，董事会同意对公司组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 附件： 博览世界 科技为先 ...

关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过 最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关 注担保风险。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于公司及子公司2024年 度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、担保情况概述 为发挥公司及子公司市场融资功能，满足正常生产经营的资金需求，根据公 司业务发展及生产经营需要，经初步测算，公司拟在2024年度新增为子公司（含 授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度为不超过人民币 20.30亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行、其他金 融机构及业务合作方的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动 资金贷款、 ...

容诚专字[2024]230Z1509 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽博世科环保科技股份有限公司 中国注册会计师： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1509 号 安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽博世科环保科技股 份有限公司（以下简称安徽博世科）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z1695 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 4 月 15 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事 会第十八次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在广西南宁市高新区高安 路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长郭士光先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、 公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 经全体董 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 章 程 第二条 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广西博世科环保科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原广西博 世科环保科技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式 设立广西博世科环保科技股份有限公司，在南宁市市场监督管理局登记注册，取 得营业执照，统一社会信用代码：91450100711480258H。 公司住所由广西壮族自治区南宁市迁移至安徽省宁国市，公司名称由广西博 世科环保科技股份有限公司变更为安徽博世科环保科技股份有限公司，在安徽省 宣城市市场监督管理局登记，统一社会信用代码不变。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 15,500,000.00 股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。 二〇二四年四月 博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对博世科《2023 年度内部控制自 我评价报告》的相关情况进行了核查，情况如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 本保荐机构及保荐代表人通过多种途径核查公司内部控制，具体措施和方法 主要包括：查阅公司内控相关制度，查阅相关信息披露文件，查阅股东大会、董 事会、监事会等会议记录及有关文件、内部审计报告、监事会报告、公司独立董 事发表的独立意见，与公司部分董事、监事、高级管理人员等有关人员进行沟通 交流，与公司聘请的会计师进行沟通交流，现场检查内部控制制度执行的有效性 等方式，查阅了公司董事会出具的《安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及制定、 修订部分规章制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《安 徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分章节 内容进行修订完善，具体修订前后如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二十五条 …… | | 第二十五条 …… | 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 | | 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 | | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 | 当自收购之日起10日内注销；属于第（二） | | 当自收购之日起10日内 ...