安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司法人治理结构,增强董事会选举程序的科 学性、民主性、优化董事会组成人员结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《安徽博世科环保科技股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提 名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是拟定公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的选拔 标准和程序，对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 提出建议，并审查公司董事及高级管理人员的任职资格。提名委员会主要行使以 下职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议； 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性 和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，公司董事会、监事会提前进行了 换届选举。2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产 生第六届董事会、监事会成员。本人当选为公司第六届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人具备相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1518 号 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z1518 号 安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的安徽博世科 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现高质量发展战略。由于内部控制存在 的固有局限 ...

财务表现 - 公司2023年实现营业收入200,338.32万元，同比下降9.91%[3] - 归属于上市公司股东净利润-21,589.11万元，较上年同期减亏23,161.17万元[3] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润-31,083.09万元，较上年同期减亏19,230.67万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为51,691.60万元，比上年同期增长236.88%[3] - 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[5] - 公司2023年营业收入为2,003,383,152.13元，较2022年的2,223,804,929.02元有所下降[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为910,894.22元，2022年为2,673,595.42元[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为54,018,200.92元，2022年为179,730,334.30元[21] - 公司2023年非流动性资产处置损益为52,827,125.86元，2022年为614,709.65元[23] - 公司2023年受托经营取得的托管费收入为5,168,582.90元，2022年为-1,872,850.84元[24] - 公司运营收入为6.96亿元，同比增长3.46%[69] - 公司运营收入为696,195,049.96元，同比增长27.31%[70] 公司业务 - 公司主要业务包括工业环境治理、市政环境综合治理、土壤修复、固（危）废处置、废旧动力电池回收及资源化利用等[32] - 公司主要产品包括水环境治理技术、清洁化纸浆漂白关键设备与技术、土壤环境修复和固危废处置[34][35][36] - 公司致力于为客户提供多领域全方位的环境综合治理整体解决方案[32] - 公司以环境综合治理、设备制造、销售业务、运营业务等为主要业务领域[32] - 公司以多领域环保装备研发、制造、销售为主的设备制造、销售业务[32] - 公司以自来水厂、污水处理厂、环卫一体化、油泥及污染土壤处置终端运营等为主的运营业务[32] - 公司以环境影响评价与环境咨询、检验检测、工程设计、环境监测等为主要业务领域[32] 市场前景 - 公司所处行业为环保行业，受到政府政策支持，污水处理市场规模不断增长[26] - 财政部发布的报告显示中央财政加大对绿色转型的支持，水污染防治资金增加至257亿元[27] - 国家多部门联合发布指导意见推进污水资源化利用，提出实施污水近零排放科技创新试点工程[27] 公司发展战略 - 公司在多个细分领域取得国内领头、国际领先的行业地位[31] - 公司核心技术荣获国家及省部级荣誉，多项核心装备列入国家鼓励发展重大环保技术装备目录[31] - 公司形成“立足国内、面向东盟、对接全球”的产品推广布局，技术与产品远销海外市场[31] - 公司以解决产业发展关键共性技术为根本，构建良性运行机制，力争成为国内环保产业技术创新发展的引领者[31] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规和规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构[139] - 公司制定了《独立董事工作制度》，明确了独立董事的任职条件、职权和职责等内容，确保了独立董事的独立性及其职权的有效行使[140] - 公司根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，制定有《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作细则》等制度，全面规范公司信息披露事务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时[140] 人力资源管理 - 公司培训体系围绕员工能力发展路径和职业规划设计，通过识别关键岗位和关键人才，提供培训支持，帮助员工实现职业发展目标[198] - 公司通过签订劳务外包协议将后勤服务工作委外，包括厨师、保安、保洁、绿化养护等[199] - 公司薪酬政策体现业绩导向，采用责任风险与收益对等的激励措施，结合年度业绩考核目标与结果挂钩[196]

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关公告格式规定，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会编制 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会证监许可[2018]617 号文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行 可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行， 募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净 额为人民币 420,893,396.24 元。 上述募集资金到账时间为 20 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性 和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司第五届董事会独立董事及第五届董事会审计委员会委员、第五 届董事会提名委员会委员，原定任期至 2024 年 2 月 24 日届满。鉴于公司控股股 东和实际控制人发生变更，公司董事会、监事会提前进行了换届选举，2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会、监事 会成员。本人于 2 ...

内部控制鉴证报告 安徽博世科环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1528 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 3-14 | 内部控制鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1528 号 安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东： 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是安徽博世科董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安徽博世科财务报告内部控制的有 效性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为6.2579亿元，同比增长53.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6671.66万元，同比增长7224.30%[4] - 公司营业总收入为6.2579亿元，同比增长53.3%[15] - 净利润为6692.69万元，同比增长388.1%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为6671.66万元，同比增长722.3%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.958亿元，同比增长262.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.958亿元，同比增长262.4%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为4774.29万元，同比增长172.2%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-141,645,071.91元，同比下降251.7%[19] - 公司现金及现金等价物净增加额为102,486,783.82元，同比增长26.4%[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为281,124,202.26元，同比下降41.6%[19] 资产与负债 - 公司总资产为106.89亿元，同比下降2.33%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.17亿元，同比增长3.10%[4] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为632,977,138.89元，较期初增长62.6%[13] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为1,290,343,682.34元，较期初下降14.1%[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,258,452,366.07元，较期初下降3.8%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为6,430,562,634.70元，较期初下降1.4%[13] - 公司2024年第一季度资产总计为10,689,015,000.77元，较期初下降2.3%[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为6,437,757,409.96元，较期初下降3.5%[13] - 公司长期借款为13.6888亿元，同比下降4.8%[15] - 公司未分配利润为-2.2263亿元，同比下降23.1%[15] 研发费用 - 公司研发费用为2128.04万元，同比增长59.15%[8] - 研发费用为2128.04万元，同比增长59.2%[16] 股东持股 - 公司股东高勇通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有19,611,800股[10] - 公司股东刘万信通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有1,730,300股[10] 公司公告 - 公司2024年2月22日披露了关于2024年度向特定对象发行股票的事项[12] - 公司2024年3月15日披露了关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的事项[12] 其他财务数据 - 公司预付账款为1.8819亿元，同比增长322.00%[7] - 公司存货为2.0911亿元，同比下降56.30%[7] - 公司应付票据为4.6521亿元，同比增长68.44%[7] - 公司合同负债为4.0102亿元，同比下降37.25%[7] - 公司综合收益总额为6387.54万元，同比增长512.1%[17] - 公司取得借款收到的现金为750,734,405.45元，同比增长3.1%[19] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为170,000,000元，同比增长17.5%[19] - 公司偿还债务支付的现金为775,620,085.70元，同比增长7.7%[19] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,404,990.98元，同比下降10.1%[19] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为237,354,400.68元，同比增长368.1%[19]

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（容 诚审字[2024]230Z1695 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -215,891,074.09 元，母公司 2023 年度实现净利润-228,303,183.00 元，按照 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润（调 整后）-194,961,494.27 元，母公司年末实际可供分配利润为-423,264,677.27 元。 为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，并结 合公司未来经营发展的资金需要，经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监 事会第九次会议决议通过，拟定公司 2023 年度利润分配 ...