博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性 和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 2023 年 9 月 28 日，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的选举结果，本 人当选为公司第六届董事会独立董事，同时担任公司第六届董事会战略委员会委 员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会主任委员， 任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。本人作为公司第六 届董事会独立董事， ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定,结合公司实际情况，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会, 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审 查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，提案应提交董事会审查决定，并 对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务 负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董 事会以全体董事过半数选 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）2018 年公开发行可转换公司债券 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对博世科 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会证监许可[2018]617 号文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可 转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行，募集 资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人 民币 420,893,396.24 元。 上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，募集资金到账情况业经天职国 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 安徽博世科环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 1 第一章 总则 第一条 为规范安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《安 徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要 求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘执 行年度财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定，履行选聘程 序并披露相关信息。公司选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 2、本次计提减值准备的资产范围和金额 基于谨慎性原则，公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年12月31日的各 类资产进行了核查，公司本报告期发生信用减值损失及资产减值损失15,677.71 万元。详情如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | | （2023 年 1-12月） | | 应收账款坏账损失（损失以"-"号填列） | -76,141,698.87 | | 其他应收款坏账损失（损失以"-"号填列） | -51,404,890.43 | | 应收票据减值损失（损失以"-"号填列） | 227,444.24 | | 长期应收款减值损失（损失以"-"号填列） | -2,441,862.82 | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性 和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司第五届董事会独立董事及第五届董事会战略委员会委员、第五 届董事会薪酬与考核委员会委员，原定任期至 2024 年 2 月 24 日届满。鉴于公司 控股股东和实际控制人发生变更，公司董事会、监事会提前进行了换届选举，2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会、 监事会成员。本人 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 15 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2024 年 4 月 25 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以 现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公 司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体监事认真讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，安徽博世科环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况 的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司在任独立董事均符合独立董事的任职资格，独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任 职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于公司累计发生诉讼、仲裁情况的公告 截至本公告披露日，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）连续十二个月（自 2023 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日）发生诉讼、仲裁事项累计金额 22,430.63 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 10.92%，截至本公告日已结案诉讼金额 6,476.91 万元。其中，公司或子公司作为原告（申请人）的诉讼、仲裁案件涉及诉讼金额 10,020.03 万元，截至本公告日已结案诉讼金额 362.44 万元；公司或子公司作为 被告（被申请人）的诉讼、仲裁案件涉及诉讼金额 12,410.60 万元，截至本公告 日已结案诉讼金额 6,114.47 万元。具体情况详见附件《连续十二个月累计诉讼、 仲裁案件情况统计表》。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最 近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公 司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议审议通过、并经公司 2022 年年度股东大会审议批准，同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 15.2875 亿元（含续期授信 重新提供的担保），主要用于为子公司在银行或其他金融机构的授信融资业务提 供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不 超过人民币 ...