安徽博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-033 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最 近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公 司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次会议审议通过、并经公司 2023 年年度股东大会审议批准，同意公司在 2024 年度新增为子公司提供担保额度不超过人民币 20.30 亿元（含续期授信重新提供 的担保），主要用于为子公司在银行、其他金融机构及业务合作方的授信融资业 务提供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度 不超过人民币 17.91 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度 不超过人民币 2.39 亿元，实际担保金 ...

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-032 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 博览世界 科技为先 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需要，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司苍梧博世科环保设备制造有限公司（以下简称"苍梧博世科"） 向华夏银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行（以下简称"华夏银 行南宁五象支行"）申请人民币 298 万元的流动资金借款，借款期限 1 年。根据 华夏银行南宁五象支行的要求，该笔借款由公司的全资孙公司广西科丽特环保科 技有限公司（以下简称"科丽特环保"）以其在华夏银行南宁五象支行的定期存 单及应付利息提供质押担保。 经科丽特环保股东决定，同意科丽特环保为苍梧博世科本次向华夏银行南宁 五象支行申请借款的事项提供存单质押担保。近日，科丽特环保与华夏银行南宁 五象支行签订了《质押合同》，科丽特环保将在《质押合同》约定的范围内为上 述借款业务提供质押担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

股东参会情况 - 出席现场会议股东11人，代表股份4260889股，占比0.7981%[7] - 网络投票股东185人，代表股份17187354股，占比3.2193%[7] - 出席股东大会表决股东及代理人196人，代表股份21448243股，占比4.0174%[7] - 中小投资者193人，代表股份19356281股，占比3.6256%[7] 议案表决情况 - 《关于预计与关联方日常关联交易的议案》同意20601092股，占比96.0503%[9] - 《关于预计与关联方日常关联交易的议案》中小投资者同意18509130股，占比95.6234%[10] - 《关于拟与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》同意20701192股，占比96.5170%[12] - 《关于拟与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》中小投资者同意18609230股，占比96.1405%[12] 会议时间 - 会议通知于2025年2月21日刊登[3] - 现场会议于2025年3月10日下午14:30开始[4]

股东大会信息 - 2025年3月10日召开股东大会，196人出席表决，代表股份21,448,243股，占比4.0174％[3] - 现场投票股东11人，代表股份4,260,889股，占比0.7981％；网络投票股东185人，代表股份17,187,354股，占比3.2193％[5] - 中小股东193人投票，代表股份19,356,281股，占比3.6256％[6] 议案表决情况 - 《关于预计与关联方日常关联交易的议案》：同意20,601,092股，占比96.0503％[14] - 《关于拟与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》：同意20,701,192股，占比96.5170％[17] 合法性说明 - 股东大会召集、召开程序符合规定[4] - 出席会议人员及召集人资格合法有效[10] - 股东大会表决程序和结果合法有效[21]

担保额度 - 2024年度新增为子公司担保额度不超20.30亿元[3] - 2024年度为博湾公司担保额度不超64000万元[5] - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额348063.53万元[12] 子公司情况 - 博湾公司注册资本27501.31万元，公司持股51.00%[6] - 2023年末博湾公司总资产93807.08万元等多项数据[6] - 2024年9月末博湾公司总资产88686.29万元等多项数据[6] 其他担保相关 - 关联担保余额为5282.43万元，占2023年末净资产2.57%[12] - 关联方为公司担保余额5923.78万元，质押股权账面价值5188.67万元[12][13] - 公司及子公司无逾期等不良担保情形[13]

借款相关 - 公司向宁国国控借款利率拟调整为“全国银行间同业拆借中心发布的5年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp”[3] - 截至公告披露日，公司向宁国国控借款余额为32777万元[5] - 公司向宁国国控借款不超5亿元（含息），关联借款本金余额为32777万元[16] 担保相关 - 宁阳控股集团为公司融资业务提供担保总额度不超过8.3亿元[4] - 截至公告披露日，宁阳控股集团为公司担保余额为5923.78万元[5] - 截至公告披露日，公司对泗洪博世科实际发生的担保余额为5282.43万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.57%[15] - 公司关联方宁阳控股集团为公司融资业务担保余额为5923.78万元[17] - 公司及下属子公司担保额度总金额为348063.53万元，担保总余额为215746.74万元，占2023年末经审计净资产的105.07%[18] - 公司因转让股权被动形成的关联担保余额为5282.43万元，占2023年末经审计净资产的2.57%[18] 质押与抵押 - 公司质押子公司博和环保42.12406%股权，未经审计账面价值为5188.67万元，质押期限为2025年3月3日至2030年3月2日[6] - 公司与宁国国控签署《最高额抵押担保合同》，抵押位于南宁市高安路等地不动产，未经审计账面价值30145.15万元，抵押期限为2025年3月3日至2028年3月2日[9] - 公司质押子公司博和环保13.32064%股权给宁国国控，未经审计账面价值为1640.78万元[9] - 公司为向宁国国控本笔借款提供抵押、质押资产账面价值为31785.93万元，占最近一期经审计总资产比例为2.90%[16] - 公司质押股权资产账面价值为5188.67万元，占最近一期经审计总资产比例为0.47%，占净资产比例为2.53%[17] 其他业务 - 公司全资子公司拟开展融资租赁业务，融资金额不超1.11亿元（含息），本金余额为5172.78万元[17] - 公司及下属子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[18]

股权变动 - 2025年1月20日，宁国国控等将122,529,913股股份（占总股本22.95%）表决权委托给南化集团[2] - 广州环投99,155,880股股份（占总股本18.57%）表决权于2025年2月28日恢复[4] - 南化集团拟认购不超160,164,116股股票，定增后股权比例达23.08%[5] 事件进程 - 2025年1月相关董事会审议通过交易方案，2月相关国资委同意转让[6][7] - 2月28日《表决权委托协议》生效，南化集团取得控制权[7] 其他情况 - 本次向特定对象发行股票尚需多部门审批及注册[10] - 权益变动完成情况合规，不影响公司经营及中小股东利益[12][13]

融资业务 - 公司及子公司拟与北港金控开展融资业务，融资本金及利息合计不超5亿元[3] - 2025年2月20日审议通过融资业务关联交易议案[3][5] - 关联交易需股东大会审议，不构成重大资产重组[3][5] 北港金控数据 - 北港金控注册资本100,000万元[6] - 2023年末总资产25.01亿元、净资产6.68亿元等[7] 股票发行 - 2025年拟向特定对象发行不超160,164,116股股票[12] 其他 - 公司与北部湾港务集团2025年初至公告日未发生关联交易[12] - 公告含多项会议决议，发布于2025年2月20日[16][18]

关联交易 - 公司预计与北部湾港务集团销售类关联交易不超50000万元含税[2] - 公司预计与北部湾港务集团采购类关联交易不超35000万元含税[2] 北部湾港务集团情况 - 北部湾港务集团注册资本719721.72万元[6] - 2023年末总资产1554.61亿元，净资产402.54亿元[7] - 2023年度营收1026.98亿元，净利润0.41亿元[7] 决策情况 - 2025年2月20日公司董事会和监事会审议通过关联交易议案[4] - 独立董事同意关联交易议案并提交董事会审议[12] - 监事会同意本次日常关联交易预计事项[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年3月10日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，地点在广西南宁公司会议室[2][8] - 网络投票时间为3月10日多个时段[2] - 股权登记日为2025年3月5日[4] - 会议审议两项关联交易议案[9] - 现场会议登记时间为3月7日9:00 - 17:00[12] - 现场会议登记地点为公司董事会办公室[13] - 投票代码350422，简称为博世投票[22] - 会议会期暂定为半天[16]