一、被提名人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 浙江金盾风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金盾风机股份有限公司董事会现就提名李宗吾为 浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江金盾风机股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-029 浙江金盾风机股份有限公司 关于四届十五次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十五次董事会会议通 知于 2024 年 6 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次 会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、 朱建、徐伟民、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会董事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号— ...

浙江金盾风机股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会监事任期即 将届满，需换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于近日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举俞仲表先生为公司第五届监事 会职工代表监事。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-034 俞仲表先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国 证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告 浙江金盾风机股份有限公司 监事会 二〇二四年六月十七日 俞仲表先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 ...

浙江金盾风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金盾风机股份有限公司董事会现就提名徐伟民为 浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江金盾风机股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

董事会提名 - 公司董事会提名朱建为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年6月14日[14] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有和股东任职情况[8][9] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量、任期合规[14]

独立董事提名 - 徐伟民被提名为浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[8] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[8] 合规情况 - 与公司及关联方无重大业务往来[10] - 最近十二个月内无相关禁止情形[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13]

浙江金盾风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱建作为浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金盾风机股份有 限公司董事会提名为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称该公 司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-031 根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股 份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司 董事会经审核认为，截至本公告披露日，王淼根先生持有公司股份 50,843,082 股，占公司总股本的 12.51%，王淼根先生的提案资格符合有关规定，且临时提 案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职 权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议，并分 别作为公司 2023 年年度股东大会的第 9.00 号、10.00 号及 11.00 号提案。 除增加上述议案外，原通知中列明的其他审议事项、公司召开 2023 年年度 股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司 2023 年年度股东 大会通知重新通知如下： 一、召开会议的基本情况 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

会议信息 - 公司四届十四次监事会会议6月7日发通知，6月14日现场召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 换届提名 - 会议审议通过第五届监事会非职工代表监事候选人提名议案[3] - 提名钟胜章、戴美军为候选人，各获3票同意[3] - 各监事任期三年，议案需提交股东大会审议[3][4]

浙江金盾风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李宗吾作为浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金盾风机股份 有限公司董事会提名为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...