股权情况 - 周纯持股20601000股，占总股本5.07%，8460000股或被司法执行[2][5] - 周建灿持股15564584股，占总股本3.83%[5] - 法院裁定周建灿9394184股抵偿给俞娟，未完成交割[4] 减持规则 - 集中竞价90自然日内减持不超总股本1%即4065200股[5] - 大宗交易90自然日内减持不超总股本2%即8130400股[5] 执行相关 - 拟执行股份为上市前持有，方式依法院定，价格据市场定[5][6] - 公司无控股股东和实控人，执行不影响治理等[2]

股东情况 - 深圳市高新投集团有限公司原持股1350万股，占比3.32%[1] - 计划2024年7 - 10月减持不超135.5066万股，占比0.33%[1] 减持结果 - 实际减持135.5万股，均价11.894元，比例0.33%[2] - 减持后持股1214.5万股，占比2.99%[2] 影响说明 - 减持不影响公司治理及持续经营[4]

新产品和新技术研发 - 公司与清华签飞行汽车涵道风扇与推进系统研发合同[1][2] - 合同有效期至2029年12月31日，含税经费3000万分期支付[6][9] 未来展望 - 合同符合公司中长期战略，拓展发展空间[13] - 项目有研发风险，商业化应用和效益有不确定性[14]

股东持股情况 - 方正证券持股2880万股，占比7.08%[2][4] - 高新投持股1350万股，占比3.32%[2][4] - 前海宏亿持股1350万股，占比3.32%[2][4] 减持计划 - 三方均计划减持不超135.5066万股，占比0.33%[2][5][6][8] - 减持时间等存在不确定性，不影响公司经营[15]

股东大会信息 - 股东大会通知及补充通知分别于2024年4月25日及6月17日公告[2] - 现场会议于2024年6月28日下午14:00召开，网络投票时间为6月28日[3] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共11名，代表166,602,624股，占比40.9826％[6] - 中小投资者及代理人共7人，代表28,518,680股，占比7.0153％[6] - 现场投票股东及代理人5人，代表102,414,924股，占比25.1931％[6] - 网络投票股东及代理人6人，代表64,187,700股，占比15.7896％[6] 议案表决情况 - 多个议案同意股数占比多为77.6899％，中小投资者同意率多为100％[10][11][12][13][14] - 《关于公司董事2023年度薪酬考核的议案》同意49,119,680股，占比56.9247％[12] 选举表决情况 - 多项选举议案同意股数占比77.6787％，中小投资者同意率超99.9％[14][15][16][17][18]

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-038 关于五届一次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了 2023 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第五届监事会成员。为保证 公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要 求，公司于当日下午在浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有 限公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了五届一次监事会。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯表决方式出席的监事是戴美军先生。 会议由公司全体监事推举钟胜章先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举钟胜章先生（简历详见附件）为第五届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。 表决结果：同 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东11人，代表股份166,602,624股，占总股份40.9826％[4] - 现场投票股东5人，代表股份102,414,924股，占总股份25.1931％[5] - 网络投票股东6人，代表股份64,187,700股，占总股份15.7896％[5] - 中小股东出席7人，代表股份28,518,680股，占总股份7.0153％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》同意129,433,424股，占比77.6899％[6] - 《关于公司董事2023年度薪酬考核的议案》关联股东王淼根、陈根荣回避表决[13] - 《关于公司董事2023年度薪酬考核的议案》同意49,119,680股，占有效表决权股份总数56.9247％[14] - 各议案中小投资者表决同意均为28,518,680股，占比100.0000％[7][10][12][16][18][20][23] - 各议案反对均为0股，占有效表决权股份总数0.0000％[6][8][11][14][17][19][22][24] - 各议案弃权均为37,169,200股，占有效表决权股份总数22.3101％（除《关于公司董事2023年度薪酬考核的议案》弃权占比43.0753％）[6][8][9][11][14][17][19][22][24] 选举情况 - 选举王淼根等人为董事、监事，同意股数均为129,414,744股，占所有股东股份77.6787％；中小股东同意28,500,000股，占比99.9345％[27][28][29][30][31][32][33][34][35]

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-037 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届一次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了 2023 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第五届董事会。为保证公司 新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求， 公司于当日下午在浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限 公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了五届一次董事会。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是徐伟民先生、李 宗吾先生。会议由公司全体董事推举王淼根先生主持，公司监事及高级管理人员 候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 董事会同意选举王淼根先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长， 任期三年，自 ...

股本变动 - 2014年首次公开发行股票2000万股，发行后总股本8000万股[4] - 2015年以资本公积每10股转增10股，总股本变为16000万股[5] - 2017年非公开发行及募集配套资金发行新股，总股本增至26353.9132万股[5] - 2018年以资本公积金每10股转增8股，总股本变更为47437.0437万股[6] - 2019年回购注销18020348股，总股本变为45635.0089万股[7] - 2021年回购注销49830082股，总股本变为40652.0007万股[8] 本次限售解除 - 本次可解除限售股东2名，解除限售股份36165584股，占总股本8.8964%，实际可上市流通0股[2] - 首次公开发行前已发行股份本次解除限售26771400股，占总股本6.5855%；发行股份购买资产暨关联交易股份本次解除限售9394184股，占总股本2.3109%[2] - 本次解除限售股份可上市流通日为2024年6月24日[3][17] 股份锁定承诺 - 本次交易部分股份自发行结束日起36个月内不转让，衍生股份同样遵守该锁定安排[12] - 周建灿、周纯承诺交易前后股份锁定60个月，60个月内不放弃控制权，必要时会增持[13] 限售股前后占比 - 有限售条件流通股上市前136285316股（占33.5249%），上市后100119732股（占24.6285%）[19] - 无限售条件流通股上市前270234691股（占66.4751%），上市后306400275股（占75.3715%）[19] 其他情况 - 独立财务顾问认为本次限售股份解除符合相关规定，对解除限售并上市无异议[20] - 申请解除限售股东无对公司非经营性资金占用及公司对其违规担保情形[15]

海通证券股份有限公司 关于浙江金盾风机股份有限公司 限售股份解除限售并上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"独立财务顾问"）作为浙江 金盾风机股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"金盾股份"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对本次限售股份解除限 售情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 注：如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与独立财务顾问报告中各项词语和简称 的含义相同。 一、上市公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 上市公司于 2014 年 12 月 10 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2014]1324号文核准，首次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民 币1元，发行股份总计20,000,000股，其中发行新股20,000,000股，公司股东公开 发售股份0股。经深圳证券交易所 ...