| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 二、监事会会议审议情况 广东道氏技术股份有限公司 经参会监事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下议案： 第五届监事会2023年第5次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第 5 次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出, 于 2023 年 8 月 29 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中余祖 灯先生、王仕帅先生、高秋林先生以通讯方式参会。本次会议由监事余祖灯主持， 公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》 及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 经全体监事审议，3 票赞成、0 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第五届董事会 2023 年第 6 次会议和第五届监事会 2023 年第 5 次会议，审议通 过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年 度第三次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 12 家。 4. 投资者保护能力 截至 2022 年末，立信已计提的职业风险基金为 1.61 亿元，购买的职业保 险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔 偿责任。 近三年 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 6 次会议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2023 年第 6 次会议审议通 过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，我们作为广东道氏技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，已事前审阅了公司第五届董事会 2023 年第 6 次会议的相关议案资料，现基于独立判断立场，就本次董事会审议的事项发表 事前认可意见如下： 关于第五届董事会 2023 年第 6 次会议相关事项的事前认可意见 一、关于聘任会计师事务所的事前认可意见 广东道氏技术股份有限公司独立董事 彭晓洁 郜树智 秦伟 2023 年 8 月 29 日 经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》 相关要求，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审 计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。我们对 其专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等做了事前审核，认为立信 会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2023 年度的审计工作，同意 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构 ...

广东道氏技术股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 1 页 金额单位：元 非经营 性资金 占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占用 资金余额 2023 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息） 2023 年度 1-6 月占用资金的 利息（如有） 2023 年度 1-6 月偿还累计发 生金额 2023 年 6 月 30 日期末占用资金 余额 占用 形成 原因 占用性 质 控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业 无 不适用 不适用 不适用 小计 不适用 不适用 不适用 不适用 前控股 股东、 实际控 制人及 其附属 企业 无 不适用 不适用 不适用 小计 不适用 不适用 不适用 不适用 总计 不适用 不适用 不适用 不适用 其他关 联资金 往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来 资金余额 2023 年度 1-6 月 往来累计发生金 额（不含利息） 2023 年度 1-6 月往来资金的 利息（如有） 2023 年度 1-6 月偿 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行《本金最高额 保证合同》 芜湖佳纳近年业务发展迅速，扩产项目进展顺利，项目建设资金需求加大， 为保障其资金需求，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支 行(以下简称"建设银行芜湖经开区支行")签订了《本金最高额保证合同》，约 定公司为芜湖佳纳向建设银行芜湖经开区支行申请的最高债权额不超过人民币 31,500万元的授信提供本金余额担保，承担连带保证责任。 (二)兴业银行股份有限公司广州分行《最高额保证合同》 广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司对外担保 总额超过最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保， 担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2023年4月25日召开第五届董事会2023年第3次会议及2023年5 ...

公司概况 - 广东道氏技术股份有限公司是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业，聚焦新材料业务[2] - 公司形成了"碳材料+锂电材料+陶瓷材料"共同发展的新格局，其中锂电材料逐渐成为公司的核心战略业务[2] - 公司碳材料业务运营平台为佛山市格瑞芬新能源有限公司，产品包括石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂，处于行业第一梯队[2][3] - 公司锂电材料业务主要由广东佳纳能源科技有限公司和江西佳纳能源科技有限公司开展，主要产品包括三元前驱体和钴盐[3] - 公司陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的研发、生产及销售，主要用于建筑陶瓷行业[3] 项目进展 - 江西佳纳二期2万吨镍盐项目已于5月底开始试料投产，目前处于产能爬坡过程中[3] - 公司芜湖项目机电已进场安装，预期10月底开始进行调试[3] 市场分析 - 快充快放需优异的导电效率，公司碳纳米管产品导电性能优异，应用前景广阔[4] - 下游新能源汽车存量渗透率仍处于较低水平，公司对正极材料行业发展长期看好[4] - 公司碳材料业务相关产品已进入比亚迪供应商体系，获得大量订单[4] 产能规划 - 公司已形成"英德+龙南+芜湖"三大三元前驱体生产基地，并配套钴镍盐产线[4][6] - 英德基地年产4.4万吨三元前驱体，龙南基地一期5万吨三元前驱体项目已建成，芜湖基地一期3万吨产能预计下半年投产[4][6] - 公司新建的三元前驱体产线也可用于生产钠离子前驱体，后续将根据市场情况和客户需求决定是否扩大钠离子前驱体产量[7]

公司概况 - 公司聚焦新材料业务,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业[3] - 公司形成了"碳材料+锂电材料+陶瓷材料"共同发展的新格局,其中锂电材料逐渐成为公司的核心战略业务[3] - 公司碳材料业务运营平台为佛山市格瑞芬新能源有限公司,拥有完整的导电剂供应链和研发体系,产品质量领先[3] - 公司锂电材料业务主要由广东佳纳能源科技有限公司和江西佳纳能源科技有限公司开展,是国内重要的钴产品供应商之一[3] - 公司陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的研发、生产及销售,主要用于建筑陶瓷行业[3] 产能及扩张计划 - 公司英德基地已形成年产4.4万吨三元前驱体产能,龙南基地一期5万吨三元前驱体产能已投产,芜湖基地正在建设中[4] - 公司同时拥有硅氧和硅碳两条技术路线的硅基负极材料,目前硅氧负极产线正在建设中,硅碳负极样品已研发成功[4] - 公司导电剂浆料现有产能为4万吨,分别位于恩平基地2万吨、青岛基地2万吨,2023年规划再建设年产2万吨产能[5] 销售策略 - 公司的销售策略是大力开拓国际大客户,降低国内新能源市场竞争的影响[4] - 公司三元前驱体产品以高镍8/9系为主,占比约70%[4] - 公司导电剂出货以第一代和第三代为主[4] 业务展望 - 公司和浦项签订的三年6万吨三元前驱体订单,今年开始交付,相比去年整体出货量会有较大提升[5] - 公司新建的3万吨镍金属湿法冶炼项目已于5月底投产[4]

公司概况 - 广东道氏技术股份有限公司聚焦新材料业务，是高新技术企业，形成“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”发展格局，锂电材料成核心战略业务 [4] - 碳材料业务运营平台为格瑞芬，下属多家子公司，拥有完整导电剂供应链和研发体系，产品包括石墨烯和碳纳米管导电剂 [5] - 锂电材料业务由广东佳纳和江西佳纳开展，产品有三元前驱体、钴盐和电解铜，芜湖新能源材料处于项目建设中 [5] - 陶瓷材料业务为陶瓷釉料和墨水的研发、生产及销售，产品用于建筑陶瓷行业 [5] 经营情况 - 2022 年公司实现营业收入 68.62 亿元，同比增长 4.46%，净利润 8618.94 万元，同比下滑 84.66% [5] - 2023 年一季度实现营收 15.89 亿元，同比下滑 14.29%，净利润 -3647.35 万元，同比下滑 121.27% [5] - 业绩下滑原因一是钴产品市场价格下跌，原材料成本下降滞后，公司计提存货跌价准备；二是一季度下游电池厂商需求疲软，业务出货不及预期 [5] 问答环节 生产基地进展 - 兰州基地首期年产 2.5 万吨的石墨化产线已于 2 月下旬正式投产 [6] - 硅氧负极产线正在建设中，已送样客户验证 [6] - 芜湖基地三元前驱体项目已开工，公司正积极推进建设 [7] 市场判断与技术路线 - 未来硅基负极市场空间较大，公司拥有硅氧和硅碳两条技术路线，将契合客户技术路线规划 [6] 销售计划 - 公司积极拓展国内外客户，提高在国内锂电材料头部企业的份额，争取小单大单化，大单长单化 [6] 产品结构占比 - 截至 4 月底，公司三元前驱体产品以高镍 8/9 系为主，占比约 75% [6] 产品优势 - 公司第五代单壁管产品的管径（1 - 4nm）和纯度（＞99%）处于行业领先水平 [6] 产能情况 - 佳纳能源英德基地拥有 1 万吨镍金属湿法冶炼产能，龙南基地二期在建 3 万吨镍金属湿法冶炼项目，年内将形成 4 万吨镍金属湿法冶炼产能 [6] - 公司导电剂浆料现有产能为 4 万吨，分别为恩平基地 2 万吨，青岛基地 2 万吨，2023 年规划再建设年产 2 万吨导电浆料产能 [7] - 公司已形成“英德+龙南+芜湖”三大三元前驱体生产基地，英德基地已形成年产 4.4 万吨三元前驱体产能，龙南基地一期 5 万吨三元前驱体项目已建成 [7] 客户情况 - 公司碳材料业务相关产品已进入比亚迪、宁德时代、惠州亿纬锂能、珠海冠宇电池等企业的供应商体系 [7]

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 广东道氏技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 回复：今年随着粉体新产能的投放，粉体自供比例同步 提升，今年将实现 100%自供。 问题 2：今年前驱体出货量展望？ | | 群益证券：洪玉婷 | | --- | --- | | | 上海晨燕资产：滕兆杰 | | | 上海盘京投资：高凯 | | | 天堂硅谷资产：刘军洁 | | | 上海翀云：张晓 | | | 红杉资本投资：闫慧辰 | | | 禾永投资：马正南 | | | 深圳市金广资产：周俊陶 | | | 郑州云杉投资：李晟 | | | 北京源乐晟资产：卢奕璇 | | | 深圳云天志基金：聂石桥 | | | 鸿运管理(海南)：张丽青 | | | 上海摩旗投资：沈梦杰 | | | 深圳市尚诚资产：杜新正 | | | 佳许盈海(上海)：刘贵进 | | | 上海保银：李璇 | | | 新活力资本：王雨寒 | | | 上海君和立成投资：钱思远 | | | 浙江壁虎投资：张小东 | | | 上海劲邦股权投资：张宇豪 | | | 广州睿融：许高飞 | | | 上海极灏：王照峰 | | | 上海谦心投资：柴志 ...