| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 6 次会议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2023 年第 6 次会议审议通 过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14 ...