证券代码：300409 证券简称：道氏技术 2、请问公司在固态电池的技术储备方向是正极材料还是 固态电解质材料？ 回复：投资者您好，公司在固态电池的技术储备是正极 材料方向，公司对固态电池的研究已有技术储备和相关专利 成果，相关进展请关注公司后续披露的相关公告。 广东道氏技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | 参与"2023 | 年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 | | 人员姓名 | 者集体接待日"的投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 | " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 | | | 会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事会 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司对外担保 总额超过最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保， 担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2023年4月25日召开第五届董事会2023年第3次会议、第五届监事会2023年 第3次会议决议及2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同 意公司2023年度为子公司提供合计不超过850,000万元担保额度。其中为芜湖 佳纳能源科技有限公司（以下简称"芜湖佳纳"）（含其子公司）提供不超过 550,000万元的担保额度，广东佳纳能源科技有限公司（以下 简称"广东佳纳 "）为芜湖佳纳控股子公司；为其他子公司提供150,000万元的担保额度，广 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、会议召开日期与时间： 规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广东道氏技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2023 年 8 ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：道氏技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤泽骏 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：刘愉婷 | 联系电话：020-88831255 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐人每月检查公司募集资金专户资 | | | 金使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | ...

财务业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入约为15.5亿元[2] - 公司三元材料业务收入约为6.5亿元，同比增长约30%[2] - 公司三元材料业务毛利率约为30%[2] - 公司三元材料产品出货量约为2.5万吨[2] - 公司2023年1-6月实现营业收入9.71亿元，同比增长97.09%[155] - 公司2023年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润1.2亿元，同比增长120.9%[155] 市场分析 - 2023年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[23] - 2023年上半年中国锂电池市场出货量为380GWh，同比增长36%，其中动力和储能电池出货量分别达到270GWh和87GWh，同比分别增长33%和67%[23] - 预计到2025年全球锂电池市场出货量将接近2500GWh，其中动力电池市场占比仍超70%[24] - 2023年1-6月，全球动力电池装机量为304.3GWH，同比增长50.1%，全年全球动力电池装车量将达749GWH[24] - 预计到2025年，碳纳米管导电浆料在动力电池领域占比将达58%[24] - 2023年上半年中国负极材料出货72万吨，同比增长18%，其中人造石墨负极材料出货62万吨，占比提升至87%[24] - 预计到2025年中国负极材料出货量将达到280万吨[24] - 2023年1-6月国内三元前驱体产量为39.3万吨，同比增长6.6%；全球三元前驱体产量为46.3万吨，同比增长5.7%[25] - 预计到2025年，全球三元前驱体出货量有望达到224万吨，市场规模有望达到约2,400亿[25] 业务布局 - 公司三元材料的主要客户包括宁德时代、比亚迪等[2] - 公司碳材料业务加强与大客户合作，积极拓展其他国内国际核心客户[2] - 公司基本实现了碳纳米管粉体100%自供率，降低了公司生产成本[2] - 兰州基地2万吨负极材料石墨化产线已投产，延伸产品布局[2] - 公司设立香港道氏和PT DOWSTONE ENERGY MATERIAL INDONESIA布局海外镍资源[4] - 公司锂电材料业务以子公司芜湖佳纳为核心平台开展[4] - 佳纳能源拥有先进的湿法冶炼技术，以及完整的钴盐及三元前驱体生产和销售体系[4] - 公司陶瓷材料业务主要由子公司广东道氏陶瓷材料有限公司开展[3] - 公司已形成"英德+龙南+芜湖"三大三元前驱体生产基地，三元前驱体年产能合计9.4万吨[49] - 公司在非洲刚果（金）基地已形成年产电解铜3.2万吨和钴中间品0.3万吨金属量的总产能[49] - 陶瓷釉料的年产能为40万吨，居于行业领先地位；陶瓷墨水年产能4万吨[49] 技术创新 - 公司在单/双层碳纳米管的工业化生产及应用、高固含碳纳米管浆料、低污染连续纯化技术、二维多孔石墨烯复合浆料等前瞻技术方面取得了阶段性成果[3] - 公司拥有多个国家级和省级创新平台,在碳材料和锂电材料领域具有领先的研发实力[43][44] - 公司已授权专利合计344件，其中发明专利217件[51] - 公司重点研发的钠离子前驱体已批量供货，进入钠电材料第一方阵[48] - 公司通过加大粉体研发和产能扩张，成功实现催化剂、粉体、浆料的自研和自供[48] 财务管理 - 公司持续优化工艺，降低成本，提升市场核心竞争力[2] - 公司以成本管控和质量管理为核心的精益智造优势[44] - 公司通过持续提高研发创新、改进和革新工艺技术、提高自动化水平、实施平台化生产、优化生产线模式、加强供应链管理、推行全员质量成本控制和精益生产等方式，确保对成本的精确管控，不断降低产品成本[45] - 公司已同国内外众多客户建立了长期深层次的战略合作关系，产品质量、价格、交付能力、同步研发能力、生产管理等方面得到了客户认可[45,46] - 公司完成再融资工作，发行260,000.00万元可转债，主要用于产能扩张和技术研发[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为29.72亿元，同比增加106.17%[52] - 公司货币资金余额为47.96亿元，较上年末增加17.63个百分点[55] 风险管控 - 公司面临的主要风险包括原材料价格波动、行业竞争加剧等[3] - 公司持有一定的境外资产，同时从境外采购原材料涉及外币结算，存在汇率波动风险[96] - 随着公司业务规模和产品种类的扩大，以及募投项目的实施，公司面临进一步建立更加有效的内控制度、决策机制、成本管控、运营管理机制等管理制度的挑战[96,97] - 公司生产过程中需要使用盐酸、硫酸等危险化学品，存在安全生产风险[97] - 公司2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目存在一定风险[97] 环境保护 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和标准[110] - 公司各子公司排放的主要污染物及排放浓度/强度、

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并财务报 表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类应收票据、应收账款、其他应收款、存 货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了测试和 分析，判断存在可能发生减值的迹象，部分资产存在减值迹象应当计提减值损失。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 （一）金融资产减值 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信 用损失进行估计。 本公 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第五届董事会2023年第6次会议决议公告 经董事会全体董事审议后认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制 和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东道氏 技术股份有限公司 2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》。 此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 6 次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件 ...

广东道氏技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可[2017]2276 号"文核准，公司于 2017 年 12 月 28 日公开发行 了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次可转债 的募集资金总额为人民币 48,000 万元（含发行费用），募集资金净额为 46,887.20 万 元，已于 2018 年 1 月 4 日存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2018]第 ZC10002 号《验资报告》。 经中国证监会"证监许可[2021] ...

广东道氏技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会2023年第6次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，我们作为广东道氏技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第五届董事会 2023 年第 6 次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情形。 本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司 及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。 二、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允 地反映 2023 年半年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备 符合公司整体利益，没有损害公司和股东的 ...