| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已经届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法 律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 3 月 31 日召开第五届董事会 2024 年 第 3 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》。 公司第五届董事会全体董事在任职期间勤 ...