| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 经参会监事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。监事会提名余祖灯先生、葛秀丽女 士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议通过后，将与公司职工代表大 会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前， 原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履 行监事职务。 本议案表决结果如下： 1、提名余祖灯先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 第五届监事会2024年第2次会议决议公告 本公司及监事会全体 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技 术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 3 次会议审议通 过，公司决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2024 年第 3 次会议审议通 过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 ...

广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已经届满， 为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 31 日召开了 2024 年第一次职工代表大会。经与会职工代表民主投票表决，会 议选举徐伟红女士为公司第六届监事会职工代表监事。 徐伟红女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监 事共同组成第六届监事会。其任期与公司第六届监事会一致，自公司 2024 年第 一次临时股东大会审议通过非职工代表监事选举之日起，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关任职的资格和条件。本 次选举完成后，公司职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。 附件：《职工代表监事简历》。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已经届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2024 年 3 月 31 日召开第五届监事会 2024 年第 2 次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提 名余祖灯先生、葛秀丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（监事 候选人简历详见本公告附件）。 截至本公告日，余祖灯先生未直接或间接持有公司股份 ...

广东道氏技术股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 （谢志鹏） 声明人谢志鹏作为广东道氏技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东道氏技术股份有限公司董事会提名为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东道氏技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 3 日。凡在 2024 年 4 月 3 日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 4 月 3 日（含） 前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付 息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日：2024 年 4 月 7 日 广东道氏技术股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"（债券代码：123190）将于 2024 年 4 月 8 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"道氏转 02"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 3 日（星期三） 3、付 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司对外担保 总额超过最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保， 担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2023年4月25日召开第五届董事会2023年第3次会议、第五届监事会2023年 第3次会议决议及2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同 意公司为子公司提供合计不超过850,000万元担保额度，额度有效期为自2022 年年度股东大会审议通过之日起12个月。其中为芜湖佳纳能源科技有限公司 （以下简称"芜湖佳纳"）及其子公司提供不超过550,000万元的担保额度， 江西佳纳能源科技有限公司（以下简称"江西佳纳"）为芜湖佳纳控股子公司； 为佛 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会2024年第2次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人 民币 20,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 15 元/股。回购股份的实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（http://www ...

关于回购公司股份进展情况的公告 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会2024年第2次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人 民币 20,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 15 元/股。回购股份的实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（http: ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司对外担保 总额超过最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保， 担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 签订了《最高额保证合同》，约定公司为道氏陶瓷向江门农商行环市支行申请的 最高债权额不超过人民币3,740万元的授信提供本金余额担保，承担连带保证责 任。 截至本公告日，公司对芜湖佳纳及其子公司担保额度为550,000万元，担保 余额为426,066.99万元，可用担保额度为123,933.01万元；公司对佛山市格瑞芬新 能源有限公司及其子公司担保额度为150,000万元，担保余额为70,000万元，可用 担保额度为80,000万元。公司对其他子公司担保额度为150,000万元，担保余额为 126,490万元，可用担保额度为23,510万元。 上述对道氏陶瓷提供的担保均在公司预计的担保额度范围内。提供上述担 保后，公司对芜湖佳纳及其子公司、佛山格瑞芬及其子公司和公司其他子公司提 供担保余额为622,556.99万元，剩余 ...