广东道氏技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善广东道氏技术股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东道氏技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 公司独立董事人数不少于公司董事会总人数的三分之一，其中至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第 1 页/共 13 页 第二章 独立董事的任职资格 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用） ...