综合授信 - 2025年度公司计划向银行申请不超过78亿元综合授信额度，期限1年[5][14] 子公司担保 - 公司及其子公司为子公司提供担保额度合计不超78亿元，有效期12个月[5][15] - 芜湖佳纳能源科技新增担保额度5.3亿元，占最近一期净资产比例69.02%[7] - 佛山市格瑞芬新能源新增担保额度1亿元，占最近一期净资产比例13.02%[7] - 其他子公司新增担保额度1.5亿元，占最近一期净资产比例19.53%[7] - 提供担保后，公司对子公司担保额度总金额78亿元，占比115.58%[17] - 公司对子公司担保总余额54.42亿元，占比80.63%[17] 子公司财务数据 - 芜湖佳纳能源科技持股比例94.82%，资产负债率64.21%[7] - 佛山市格瑞芬新能源持股比例76.74%，资产负债率20.75%[7] - 芜湖佳纳能源科技2025年3月31日应收账款5.2462188076亿元[9] - 佛山市格瑞芬新能源2025年3月31日应收账款2.1040501153亿元[11] - 芜湖佳纳能源科技2025年一季度营收14.9389435817亿元[9] - 佛山市格瑞芬新能源2025年一季度营收1.6607245515亿元[11] - 芜湖佳纳能源科技2025年一季度利润总额4913.879024万元[9] - 佛山市格瑞芬新能源2025年一季度利润总额646.773972万元[11] - 芜湖佳纳能源科技2025年一季度净利润3193.551588万元[9] - 佛山市格瑞芬新能源2025年一季度净利润688.735498万元[11] 担保风险及其他 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，风险可控[4] - 截至公告披露日，公司累计对外担保（除对全资及控股子公司）金额为零元[16] - 公司无逾期、诉讼及败诉对外担保情况[17] - 上述担保均为对合并报表范围内子公司，风险可控[17] - 公司将按担保协议签署进展及时披露信息[18]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 广东道氏技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司结构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事4名[7] - 监事会由3名监事组成，包括1名职工监事[8] - 公司拥有33家子公司[10] 制度建设 - 建立《独立董事制度》并聘任4位独立董事[7] - 制定《公司章程》等多项制度明确各层级职权范围[7] - 建立涵盖多项制度的严密管理体系[16] 内部控制 - 按风险导向原则确定评价范围，关注产品价格等风险[6] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 财务报告内控缺陷定量标准以营业总收入5%衡量[18] - 非财务报告内控缺陷定量标准以直接损失占资产总额5%衡量[20] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[22][23] - 报告期内不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[24]

业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值和信用减值 -8,672,079.50元[1] - 本次计提增加2025年第一季度利润总额8,672,079.50元[8] 具体计提情况 - 应收票据坏账准备本期计提 -122,763.57元[2] - 应收账款坏账准备本期计提 -7,772,959.55元[2] - 应收款项融资减值准备本期计提1,079,621.47元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提546,697.02元[2] - 预付账款坏账准备本期计提 -25,078.51元[2] - 存货跌价准备本期计提 -2,377,596.36元[2] 评估方式 - 公司以单项或组合方式估计金融资产预期信用损失[4] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[7]

股东大会时间 - 2025年5月14日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 会议地点及联系方式 - 现场会议地点为广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座5楼会议室[3] - 联系电话0757 - 82260396，邮箱dm@dowstone.com.cn，传真0757 - 82106833[6] 议案及投票 - 审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[4] - 议案5、7为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[5] - 网络投票代码350409，简称为道氏投票[12] - 有总议案及7项非累积投票提案待表决[21] - 投票打勾，未打勾按废票处理[21] 授权委托 - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须盖章[22] - 有效期自签署至本次股东大会结束[22] - 股东不作指示，代理人可自行表决[23]

授信与担保 - 2025年度公司计划向银行申请不超780,000万元综合授信额度，担保额度同此[11][12] 会议情况 - 2025年4月12日发通知，4月22日召开第六届监事会2025年第5次会议[2] - 会议现场及通讯表决结合，由监事会主席主持，董秘列席[2] 议案审议 - 多项议案经全体监事审议，均3票赞成、0票反对、0票弃权[3][5][6][7][8][9][10][12] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[3][7][8][12] - 《关于2025年度董监高薪酬与考核方案的议案》监事回避，直交股东大会[15] 薪酬情况 - 独立董事领津贴15万元/年[13] - 不在公司任职的非独立董事和外部监事不领薪酬[13][14] - 任职监事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，高管薪资由基本与绩效构成[13][14]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为1.57亿元，母公司净利润为1.87亿元[10] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为2.22亿元，合并报表可供分配利润为9.82亿元[10] - 2024年度拟以7.71亿股为基数派发现金股利，每10股派1.8元，合计派1.39亿元[11] - 截至2025年4月21日，公司总股本7.82亿股，回购专用证券账户累计持有1141.84万股[11] 决策事项 - 第六届董事会2025年第7次会议于4月22日召开，8位董事全出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案8票赞成通过[4][5][6][8][9][12][13][16] - 2025年度计划向银行申请不超780,000万元综合授信额度，需股东大会审议[18][19] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超近一年末净资产20%，需股东大会审议[23] - 董事会决定2025年5月14日召开2024年年度股东大会[24] 合规情况 - 《2024年年度报告》等报告编制和审核符合法规要求[3][5][6] - 《2024年度董事会工作报告》反映2024年度董事会履职情况[7] - 公司独立董事符合独立性要求[9] - 公司募集资金管理、使用及运作合法合规[13] - 公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保和占用资金情况[17] 薪酬安排 - 2025年度独立董事领取津贴15万元/年，无其他薪酬[20]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润156,857,263.86元，母公司净利润186,732,523.71元[3] - 2024年度可供分配利润221,717,829.10元[3] - 2024年营业收入7,751,823,800.17元[7] 利润分配 - 2024年拟每10股派1.8元，合计派现138,749,505.30元[4] - 2024年累计现金分红241,395,247.29元，回购109,345,491.36元，占净利润223.61%[5] 资金使用 - 2024年募投项目结项，391.42万元节余资金补流[10] - 2025年拟12亿闲置募资补流，期限12个月[11] 资产情况 - 2023年末、2024年末金融资产分别为27,383.66万、74,829.36万元，占比1.84%、5.23%[11] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2]

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-061 广东道氏技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第六届董事会 2025 年第 7 次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的金额，发行数量按照募集资金总额 除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐 机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 根据《 ...

主要财务表现 - 基本每股收益0.0644元 同比增长162.86%[1] - 净利润0.44亿元 同比增长214.29%[1] - 营业收入17.58亿元 同比下降12.19%[1] - 每股净资产10.02元 同比增长4.81%[1] - 净资产收益率0.64% 同比增长166.67个百分点[1] - 每股公积金7.58元 同比增长15.02%[1] - 每股未分配利润1.35元 同比下降26.63%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股持股比例13.33% 较上期减少302.70万股[2] - 香港中央结算持股631.49万股 减持131.03万股[3] - 南方中证1000ETF持股516.51万股 减持14.00万股[3] - 新增5位股东包括俞慧军422.57万股 广发中证1000ETF234.59万股等[3] - 退出5位股东包括邝发红333.70万股 钱光海315.00万股等[3] 利润分配政策 - 本报告期不进行分红送配[4]