业绩数据 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为1.57亿元，母公司净利润为1.87亿元[10] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为2.22亿元，合并报表可供分配利润为9.82亿元[10] - 2024年度拟以7.71亿股为基数派发现金股利，每10股派1.8元，合计派1.39亿元[11] - 截至2025年4月21日，公司总股本7.82亿股，回购专用证券账户累计持有1141.84万股[11] 决策事项 - 第六届董事会2025年第7次会议于4月22日召开，8位董事全出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案8票赞成通过[4][5][6][8][9][12][13][16] - 2025年度计划向银行申请不超780,000万元综合授信额度，需股东大会审议[18][19] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超近一年末净资产20%，需股东大会审议[23] - 董事会决定2025年5月14日召开2024年年度股东大会[24] 合规情况 - 《2024年年度报告》等报告编制和审核符合法规要求[3][5][6] - 《2024年度董事会工作报告》反映2024年度董事会履职情况[7] - 公司独立董事符合独立性要求[9] - 公司募集资金管理、使用及运作合法合规[13] - 公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保和占用资金情况[17] 薪酬安排 - 2025年度独立董事领取津贴15万元/年，无其他薪酬[20]