公司结构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事4名[7] - 监事会由3名监事组成，包括1名职工监事[8] - 公司拥有33家子公司[10] 制度建设 - 建立《独立董事制度》并聘任4位独立董事[7] - 制定《公司章程》等多项制度明确各层级职权范围[7] - 建立涵盖多项制度的严密管理体系[16] 内部控制 - 按风险导向原则确定评价范围，关注产品价格等风险[6] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 财务报告内控缺陷定量标准以营业总收入5%衡量[18] - 非财务报告内控缺陷定量标准以直接损失占资产总额5%衡量[20] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[22][23] - 报告期内不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[24]