独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈青、谢康、李华毅独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年独立董事召开7次审计委员会会议，参加6次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年4月23日召开第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议[8] 决策事项 - 2024年4月23日审议通过日常关联交易确认及预计等事项[15] - 2024年8月23日续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年4月23日确认2023年度董事等薪酬并制定2024年度薪酬方案[20] - 2024年3月19日同意实施2024年度限制性股票激励计划[21] 其他要点 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 关联交易价格参照市场公允，无输送利益情形[16] - 全资子公司用自有资金参与投资博启投资基金[16] - 2024年公司内控无重大缺陷[17] - 2025年独立董事将继续履行监督职责[24]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[5] - 独立董事召开6次薪酬与考核等委员会会议[6] - 2024年4月23日召开第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议[9] 交易与报告披露 - 2023、2024年度有日常关联交易[16] - 2024年按时披露多份报告[18] 机构与薪酬相关 - 2024年续聘广东司农会计师事务所为审计机构[19] - 确认2023年度董高薪酬并制定2024年方案[21] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划[22] - 2024年向激励对象授予股票等[22][23] 其他 - 子公司用自有资金参与投资博启投资基金[17] - 2024年未发现内控重大缺陷[18] - 2025年独立董事将继续履行监督职责[25]

会议相关 - 博济医药于2025年4月24日召开第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议[1] 关联交易 - 独立董事认可公司2024年度关联交易及2025年度日常关联交易预计事项[1] - 独立董事同意将相关议案提交公司董事会审议[1]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年独立董事召开1次提名委员会会议，参加7次审计委员会会议[6][7] - 2024年4月23日召开第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议[8] 关联交易 - 2023年度与关联方日常关联交易正常，无损害股东利益情形[15] - 2024年度日常关联交易预计基于经营需要，定价公允[15] - 全资子公司参与投资博启投资基金关联交易遵循公平原则[16][17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[18] 审计与薪酬 - 2024年8月23日续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年4月23日确认2023年度董事、高管薪酬并制定2024年度方案[20] 激励计划 - 2024年3月19日通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22] - 2024年度向符合条件激励对象授予限制性股票[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行监督职责，维护股东合法权益[26]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日下午14:30，网络投票时间为2025年5月16日[3] - 股权登记日为2025年5月9日[7] - 会议地点在广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一[7] 议案相关 - 议案13.00须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[11] - 《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2025年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》子议案数为12个[27] - 《关于确认2024年度监事薪酬以及制定<2025年度监事薪酬方案>的议案》子议案数为3个[28] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13日（上午9:00～12:00，下午13:30～17:00）[12] - 登记地点在广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7楼董事会办公室[12] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月13日17:00前以邮件方式送达公司[31] 投票信息 - 网络投票代码为"350404"，投票简称为"博济投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[24] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[21] 其他 - 公告发布时间为2025年4月26日[18] - 授权委托书有效期限为签署之日起至2024年年度股东大会结束[26] - 中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东[11]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-021 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 各位监事听取了监事会主席刘菁纯女士提交的《2024 年度监事会工作报告》， 监事会在 2024 年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进 公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会一致认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、 监 ...

会议信息 - 博济医药第五届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开[2] - 定于2025年5月16日下午14:30召开2024年年度股东大会[91] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][6][10][17][21][25][30][33][43][47][50][53][57][60][63][66][72] - 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决[69] 公司决策 - 续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[81] - 提名欧秀清女士为第五届董事会非独立董事候选人[85] - 审议通过《2025年第一季度报告》[86] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[90]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润28,776,806.52元，母公司净利润48,544,798.88元[3] - 2024年营业收入742,019,124.54元[6] - 最近三个会计年度平均净利润26,928,594.59元[6] 利润分配 - 按净利润10%计提法定盈余公积金[3] - 拟每10股派0.12元，派现4,566,047.14元[3] - 利润分配预案待股东大会审议[10] 股份回购 - 2024年累计回购2,667,000股，金额15,096,826元[5] - 现金分红和回购合计19,662,873.14元，占净利润68.33%[5] 研发投入 - 2024年研发投入62,593,951.61元[6] - 近三年累计研发占累计营收9.37%[6]

股票期权授予 - 2022年4月12日向86名激励对象授予269.9万份股票期权[4] - 2022年6月7日向84名激励对象授予登记269.7万份股票期权[5] 股票期权调整 - 2022年因利润分配，总数调为377.58万份，行权价调为8.75元/股[5] - 2023年因利润分配，行权价调为8.74元/股[9] - 2024年因利润分配，行权价调为8.73元/股[13] 股票期权行权 - 2023年第一个行权期78名激励对象可行权106.176万份[8] - 2024年第二个行权期64名激励对象可行权91.686万份[12] - 2025年第三个行权期60名激励对象可行权115.64万份[15] 股票期权注销 - 2022 - 2024年多次注销股票期权，2025年审议通过注销议案[6][9][12][13][14][15] 相关意见 - 注销不影响财务和经营成果[17] - 监事会、律师认为注销符合规定[18][19] 后续事项 - 激励计划需履行披露义务及办理登记手续[20]