南京宝色股份公司 董事会战略委员会实施细则 (经 2024 年 1 月 16 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 第一条 为适应南京宝色股份公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会成员至少由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an,Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 关于南京宝色股份公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 000424 号 致：南京宝色股份公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受南京宝色股份公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 1 月 16 日召开的公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《 ...

南京宝色股份公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (经 2024 年 1 月 16 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事（不包 括独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事，但不包 括独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事 会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会成员 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-002 南京宝色股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）15:00 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利路 89 号（紫金 研发创业中心）7 号楼 11 层南京宝色股份公司管理中心 1118 会议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15— 15:00。 4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长薛凯先生主持，公司董事 ...

南京宝色股份公司 董事会审计委员会实施细则 (经 2024 年 1 月 16 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 第一条 为强化南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会成员应当勤 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-001 南京宝色股份公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议决定于2024 年1月16日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次 临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2023年12月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），现将本次会议相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2024年1月16日（星期二）下午15：00 （2）网络投票时间：2024年1月16日，其中： ①通过深圳证券 ...

南京宝色股份公司 章 程 （经公司第五届董事会第二十二次会议修订） （尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 公司党组织 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二 ...

南京宝色股份公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京宝色股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 为"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指 引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《南京宝色股份公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 ...

1、关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的事项， 尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-078 南京宝色股份公司 关于确认2023年度日常关联交易 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、除 2024 年度预计日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交易，公司 将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程序，并及时履 行相关的信息披露义务。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常生产经营所需，南京宝色股份公司（以下简称"公司"）及全资子公司宝 鸡宁泰新材料有限公司（以下简称"宝鸡宁泰"）与控股股东宝钛集团有限公司（以 下简称"宝钛集团"）及其全资子公司宝钛金属复合材料有限公司（以下简称"宝钛 复合材公司"）、关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"）发生不可避 免的持续性采购原材料的日常关联交易。 2023 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第二十二次会 ...

南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件 的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。 | 序号 | 原条款内容 | | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 第三十一条 根据《中国共产党章程》《中国共 | | | 第三十一条 根据《中国共产党章程》等有 | 关规定，公司设立中国共产党南京宝色股份 | 产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有 关规定，公司设立中国共产党南京宝色股份公司 | | | 公司委员会(以下简称"公司党委")，公司党委 | | 委员会(以下简称"公司党委")，公司党委设书记 1 | | | 设书记 1 名，党委成员若干名，设立主抓企 | | 名，党委成员若干名，设立主抓企业党建工作的 | | ...