市场扩张和并购 - 2024年9月27日拟向昇贸科技出售大瑞科技100%股权并签意向书[2][6][11] - 大瑞科技股本总额为新台币165,423,600元[9] - 乙方应提供担保金额为新台币252,000,000元的银行履约保函[14] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2][6] - 交易完成后大瑞科技不再纳入合并报表范围[18] 其他新策略 - 意向书签署后六个月为排他期[15] - 若乙方未按时提供保函，甲方有权终止意向书[15] - 六个月未签正式协议，任一方有权终止意向书[17] 其他事项 - 召开第五届董事会第十六次会议[24] - 召开第五届监事会第十四次会议[24] - 准备深交所要求的其他说明文件[24]

市场扩张和并购 - 公司筹划出售全资子公司大瑞科技100%股权[3] - 交易处于前期筹划，估值及定价未确定[4] - 初步测算不构成关联交易和重大资产重组[4] 其他新策略 - 2024年9月27日召开第五届监事会第十四次会议[2] - 出售股权议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[5]

致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、赵伯晓律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公 司制度的规定。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会通知已于 2024 年 9 月 11 日以公告形式发出。2024 年 9 月 19 日发布了 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见公司于 巨潮资讯 ...

可转债基本信息 - 2020年11月27日发行8.25亿元可转换公司债券[4] - 2020年12月16日债券在深交所挂牌交易[5] - 转股期限为2021年6月3日至2026年11月26日[2] 转股价格调整 - 初始转股价格为19.34元/股[6] - 截至公告披露日转股价格为15.33元/股[19] 回售情况 - 2021年3月2 - 8日“飞凯转债”回售46,591张[7] - 2022年12月7 - 13日“飞凯转债”回售260张[8] - 2024年1月25 - 31日“飞凯转债”回售10张[10] 触发条件及应对 - 2024年9月11 - 26日10个交易日收盘价低于13.03元/股[3] - 若触发修正条件拟当日开董事会次日披露公告[23]

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2022 年 12 月 30 日，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期（筹）暨关联交易的议 案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元参与认购上海半导体装备 材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（原定名"上海半导体装备材料产 业投资基金 II 期合伙企业（有限合伙）（筹）"，已经工商核准正式名为"上海 半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）"，以下简称"合伙企 业"）的基金份额。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露 的《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期（筹）暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-148）。 2023 年 5 月 25 日，经工商核准，合伙企业完成工商登 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通 知》，决定于 2024 年 9 月 26 日下午 14:30 召开公司 2024 年第四次临时股东大 会。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位 股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章 ...

项目进展 - 部分建设项目因产品市场变化调整进度，在建工程推进顺利，预计年底前有项目试生产，实际看四季度工程进度 [2] 研发情况 - 研发费用用于新品开发和现有产品迭代，如 TMO 产品完成多国毒性测试；上半年研发费用同比降 2.26%，是对投入节奏合理调整，不影响研发进度和创新能力 [2][3][5] 诈骗事件 - 子公司被合同诈骗 1.8 亿，处于公安侦查程序，未收到进展信息，对公司经营和财务业绩影响基本消除 [3] 股价与市值 - 二级市场股价受多种因素影响，公司董事会和管理层关注股价波动，坚持提升内在价值的市值管理理念 [3] 未来发展 - 在材料行业寻找新增长机会，关注国产替代早期优质材料，通过外延合作与自主研发布局 [3] 股份回购 - 持续关注资本市场走势，结合发展规划和实际情况研究市值管理举措，如有回购计划将按规定披露 [4] 市场占有率 - 产品线多且行业细分，无权威统计数据，液晶市场规模约 70 亿、光纤涂料约 12 亿、锡球约 12 亿、EMC 约 90 亿，产品有较大国产替代空间 [4] 净利润情况 - 上半年归属于上市公司股东的净利润同比降 31.01%，因去年同期交易性金融资产公允价值变动金额高；扣除非经常性损益的净利润 1.26 亿元，与去年同期 1.27 亿元基本持平，经营情况稳定 [4] 违规减持 - 公司及控股股东完善信息披露治理制度，细化程序和内容，持续关注资本市场，如有增持或回购计划将按规定披露 [5] 客户合作 - 不便披露与盛合晶微、华为等具体客户合作信息；半导体材料下游客户主要为大型封装测试厂商 [5] 现金分红 - 计划在 2024 年第三季度报告披露后开展中期分红安排 [5] 行业机遇与挑战 - 机遇是新兴市场对新型材料需求增长；挑战是保持技术优势、在友商中脱颖而出和在高基数业绩上增长 [6] 新客户开拓 - 各产品板块下游客户为大型厂商，覆盖面广，针对不同产品板块开拓策略不同，深度挖掘现有客户需求是重要目标 [6] 屏幕显示材料研发 - 研发重点集中在高附加值产品，如高对比高信赖性智能调光染料液晶等 [6] 生产工艺与质量控制 - 掌握主要原材料合成技术，提升产品性能、稳定质量、降低成本，研究产品配方和工艺方法，自我合成或替代高价原材料 [7] 先进封装材料 - 半导体封装材料适用于多种先进封装形式，具体视封装工艺要求而定 [7] 合作信息 - 不便透露与台积电、日月光等具体公司合作信息 [7] 财务资助通报 - 关于 PCBA 贸易业务被定性为财务资助情况，查阅巨潮资讯网相关公告；深交所通报批评处分决定今日披露，公司按要求履行信息披露义务 [7][8] 合并重组 - 密切关注市场动态和行业趋势，把握机遇推动业务发展，如有相关投资将按法规披露 [8]

违规处分 - 公司2021年6月至2023年12月PCBA贸易业务未按规定审议披露[2] - 深交所2024年8月28日对公司及时任苏斌、曹松通报批评[2][3]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 10 日召开，会议决议召开公司 2024 年第四 次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...