业绩相关会议 - 2024年监事会召开4次会议审议报告等议案[2][3] - 监事会成员列席8次董事会和5次股东大会[5] 关联交易与整改 - 2024年日常关联交易符合原则[6] - 报告期内制定关联方资金占用抵偿方案[6] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职能[7] 报告发布 - 报告于2025年4月18日发布[8]

独立董事情况 - 公司独立董事为杜士明、孙照宏、杨长生先生[1] - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审亚太为2025年度审计机构，聘期1年[2] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][8][9] 审计机构情况 - 上年度末中审亚太合伙人76人，注会427人，签过证券审计报告注会180人[4] - 中审亚太最近一年收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[4] - 上年度中审亚太上市公司审计客户39家，收费6806.15万元[4] - 上年度末中审亚太已计提职业风险基金7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[4] 执业情况 - 中审亚太近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 20名中审亚太从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] - 项目合伙人近三年签上市公司和挂牌公司审计报告34个[5] - 质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告20份、新三板挂牌公司审计报告80份[6]

长江医药控股股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 长江医药控股股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 北京国融兴华资 | | 国融兴华评报字 | | | | 资产组组合 D | 产评估有限责任 | 倪红元、路灿 | [2025]第 570009 | 可收回金额 | 283,849,881.11 | | | 公司 | | 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 资产组组合 D | 其他减值迹象 | | 是 | | 专项评估报告 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-039 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定进行的。公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了 全面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司需对 可能发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。 长江医药控股股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案》。依据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，具体如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况 2、本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-047 长江医药控股股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨 停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 21 日（星期一）停牌一天，并于 2025 年 4 月 22 日（星期二）开市起复牌； 2、公司股票自 2025 年 4 月 22 日开市起被实行"退市风险警示"、"其他 风险警示"，股票简称由"长药控股"变更为"*ST 长药"，证券代码仍为"300391"； 3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 一、公司股票交易被实施退市风险警示的原因 公司于 2025 年 4 月 21 日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告 数据显示，公司 2024 年度期末归属于上市公司股东的净资产为-432,840,659.21 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.3.1 条 第（二）项规定，上市公司出现"最近一个 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-043 长江医药控股股份有限公司 关于对子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为支持控股子公司湖北长江星医药股份有限公司（以下简称"长江星"） 及其下属公司的业务发展，保障子公司日常经营的资金需求，长江医药控股股份 有限公司(以下简称"公司""长药控股")在不影响正常经营的情况下，向长江 星及其下属公司提供合计不超过1亿元额度的财务资助，额度有效期间自本议案 审批通过之日起至2026年3月31日。在额度有效期内，上述财务资助额度可循环 使用。公司向长江星下属公司提供财务资助视为向长江星提供财务资助，由长江 星负责偿还。 2、公司于2025年4月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于对子公司提供财务资助的议案》。 3、长江星为公司控股子公司，公司合计持有其52.75%股权。公司对长江星 及其下属公司具有实质的控制和影响，可以掌握财务资助资金的使用情况，风险 可控。长江星的其他股东未按出资比例提供财务资助不会使上市公司利益受到损 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了 关于召开2024年年度股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-045 长江医药控股股份有限公司 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午15：30 网络投票时间：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他 人出 ...

审计相关 - 公司聘请中审亚太为2024年度审计机构[2] - 中审亚太为2024年度财务报告出具带持续经营标题段的无保留意见审计报告[2] 监事会意见 - 监事会同意《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项的专项说明》[2] - 监事会意见发布于2025年4月18日[3]

会议信息 - 长江医药第五届监事会第十一次会议于2025年4月17日召开，通知4月7日送达[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案表决 - 2024年度多项报告及议案表决均为3赞成0反对0弃权，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[4] 公告日期 - 公告日期为2025年4月18日[9]