预重整基本情况 - 湖北省十堰市中级人民法院决定对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任临时管理人 [1] - 公司于2025年1月21日披露了《关于法院同意公司启动预重整程序并指定预重整临时管理人的公告》 [1] 预重整进展 - 公司陆续披露了多份公告，包括债权申报、招募投资人、子公司重整等事项 [2] - 十堰中院同意将预重整期间延长三个月至2025年10月20日 [2] - 预重整第一次临时债权人会议和长江星等七家子公司实质合并重整案第一次债权人会议已召开 [2][3] 债权人会议情况 - 预重整债权人会议议程包括临时管理人工作报告、债权申报及审查情况说明、债权人表决等 [2] - 子公司合并重整债权人会议议程包括管理人工作报告、债权申报及审查情况说明、债权人表决等 [3] - 债权人通过"小火鸟智慧平台"进行线上表决，表决截止日期为2025年7月18日 [3] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表归属于母公司的净资产为-4.33亿元，未分配利润为-15.90亿元 [5] - 2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-6.28亿元，经营净现金流量连续3年为负数 [5] - 公司近三年营业收入从2022年的16.15亿元下降到2024年的1.12亿元 [5] 债务与诉讼情况 - 公司及子公司涉及诉讼、仲裁138起，涉案金额合计18.77亿元，占净资产绝对值的434% [6] - 公司存在大额有息负债11.06亿元，其中逾期有息债务金额未披露 [6] - 公司及子公司被冻结银行账户116个，占已开立账户总数的72.50%，冻结账户余额合计579.5万元 [7] 子公司情况 - 湖北省十堰市中级人民法院裁定子公司湖北长江星医药股份有限公司破产重整 [6] - 长江星等七家子公司被裁定合并重整 [6] - 长江星存在未按时缴纳的欠税1.2亿元 [7]

预重整进展 - 2025年1月20日公司收到启动预重整《决定书》[2] - 2025年7月17日预重整期间延长至2025年10月20日[4] - 2025年7月15日召开两次债权人会议，表决截止7月18日[5][7] 业绩数据 - 2024年净利润 -627,961,728.50元[11] - 近三年营收从2022年16.15亿降至2024年1.12亿[11] - 2024年底净资产 -432,840,659.21元[11] 法律风险 - 公司及子公司涉诉138起，涉案金额187,726万元[12] 债务情况 - 有息负债110,608.03万元，逾期38,970.35万元[14] 账户情况 - 被冻结账户余额579.5万元，116个账户被冻结，占比72.50%[14] 税务问题 - 控股子公司长江星欠税1.2亿元[14] 后续计划 - 关注重整进展并履行信息披露义务[15] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[15]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年7月14日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式送达，因情况紧急，召集人王波先生在会议上进行了说明 [1] - 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中5人以通讯方式出席并表决 [1] - 会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的议案 [1][2] - 表决结果为全票通过，赞成9票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 议案已事先经公司董事会提名委员会审议通过 [2] - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的相关公告 [1][2] 备查文件 - 公司董事会发布公告确认上述事项 [2]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月14日下午15:30召开，网络投票时间为同日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 参会股东（代理人）共129名，代表股份39,039,250股，占公司总股份的11.1434% [1] - 现场参会股东2名，网络投票股东127名（代表股份3,615,550股） [1] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，程序符合法规及公司章程 [1] 议案审议和表决情况 - 议案通过现场记名投票和网络投票表决，具体结果分为累计投票和非累计投票两类 [2] - 第3、4、5项议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 中小股东表决结果单独统计，比例基于中小股东所持有效表决权股份总数 [5] 议案内容 - 涉及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《募集资金管理制度》等多项公司治理文件 [2][5] - 议案已通过董事会审议并于2025年6月27日、7月4日在巨潮资讯网披露 [5] 法律意见 - 湖北英达律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程，决议合法有效 [6] 信息披露 - 股东会通知及补充通知分别于2025年6月27日、7月4日在巨潮资讯网等指定平台发布 [2]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月14日召开第三次临时股东会，选举产生第六届董事会，包括9名董事（含3名独立董事），任期三年 [1] - 独立董事占比符合法规要求（1/3），非独立董事兼任高管人数未超半数，其中两名独立董事已取得资格证书，另一名承诺近期取得 [1] - 董事会下设四个专门委员会：战略委员会（王波等5人）、审计委员会（魏建等3人）、提名委员会（孙照宏等3人）、薪酬与考核委员会（孙照宏等3人） [2][3][4] 高管及证券事务代表聘任 - 新聘任高管及证券事务代表任期三年，均符合任职资格且无违规记录，其中董事会秘书杨月晓和证券事务代表张峰已取得深交所资格证书 [4][5][10] - 高管团队包括总经理胡士会（兼任子公司职务）、财务总监杨英环（曾任多家公司财务主管）、董事会秘书杨月晓（曾任证券事务代表） [6][9][10] 离任人员情况 - 原独立董事杨长生离任且未持股，公司对其任职期间贡献表示感谢 [5] - 三名监事李娴、秦子胤、刘婷婷离任（刘婷婷保留子公司职务），均未持股且无未履行承诺 [6] 联系方式披露 - 董事会秘书及证券事务代表联系方式一致：电话0719-7231777，邮箱分别为yangyuexiao@changyaokonggu.com和zhangfeng@changyaokonggu.com，地址为湖北十堰郧阳经济开发区 [5][10]

股东参会情况 - 129名股东（代理人）参会，所持（代理）股份39,039,250股，占总股份11.1434％[3][4] - 2名现场参会股东及代表，所持（代理）股份35,423,700股，占总股份10.1113％[4] - 127名股东网络投票，代表股份3,615,550股，占总股份1.0320％[4] 选举情况 - 王波、翁浩当选非独立董事，票数占比分别为91.6100%、91.5843% [5] - 中小股东选王波等担任非独立董事及选顾紫光等当选情况[7][9] - 第六届董事会独立董事选举采用累积投票制，应选3人[9] 议案表决 - 修订《公司章程》《股东会议事规则》议案同意票占比分别为99.5020%、99.4580% [6] - 中小股东对两议案同意票占比分别为94.6234%、94.1477% [8] 决议合规 - 律师事务所认为2025年第三次临时股东会决议合法有效[11] 其他 - 备查文件含2025年第三次临时股东会决议等[12] - 董事会于2025年7月15日发布相关内容[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年7月14日召开[2] - 公告发布时间为2025年7月15日[6] 表决情况 - 多项议案表决均为赞成9票，反对0票，弃权0票[3][4] 备查文件 - 会议备查文件包含公司第六届董事会第一次会议决议等[5]

股东会信息 - 2025年6月27日、7月4日发布股东会通知及补充通知公告[6] - 2025年7月14日15:30召开现场会议，网络投票时间为7月14日9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人129人，代表股份39,039,250股，占比11.1434%[7] 选举情况 - 选举王波等人为非独立董事，同意率超91%[13][15] - 选举杜士明等人为独立董事，同意率超91%[26][30][32] 议案表决 - 多项修订议案同意率超99%[34][35][36][37][40][41][42][44] 决议结果 - 2025年第三次临时股东会决议合法有效[45]

董事会换届 - 2025年7月14日完成董事会换届，第六届董事会9名董事，3名独立董事[1][2] - 设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[3] 人员聘任 - 聘任胡士会为总经理，杨月晓为副总经理等，杨英环为财务总监，张峰为证券事务代表，任期三年[5] 离任人员 - 杨长生不再担任独立董事等职务，李娴等不再担任监事职务，截至披露日均未持股[7][8]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年7月3日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式紧急送达，召集人王波在会议上进行说明 [1] - 应参与表决董事9人，实际参与9人，其中6人以通讯方式出席并表决 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 议案已通过董事会提名委员会审议，涉及调整第六届董事会部分独立董事候选人 [1] - 表决结果为全票通过（赞成9票，反对0票，弃权0票） [1] - 相关公告同日披露于巨潮资讯网 [1] 股东会相关事项 - 本议案需提交股东会审议 [2] - 公司取消2025年第三次临时股东会部分子议案并增加临时提案 [2] - 表决结果全票通过（赞成9票，反对0票，弃权0票） [2] 备查文件 - 公司董事会发布公告确认上述事项 [3]