董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年7月14日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式送达，因情况紧急，召集人王波先生在会议上进行了说明 [1] - 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中5人以通讯方式出席并表决 [1] - 会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的议案 [1][2] - 表决结果为全票通过，赞成9票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 议案已事先经公司董事会提名委员会审议通过 [2] - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的相关公告 [1][2] 备查文件 - 公司董事会发布公告确认上述事项 [2]