公司概况 - 中节能国祯是水务行业领军企业 深耕该领域超过20年 主要业务方向包括市政污水 村镇污水 工业污水及水环境综合治理 [1] - 公司通过技术创新与管理创新打造绿色低碳智慧水务项目 显著提升水质并改善当地环境 [1] - 已成功实施小仓房净水厂 胡大郢净水厂等项目 在节能减排和资源循环利用方面取得卓越成就 [1] 污水处理规模 - 合肥市中心城区按南淝河 十五里河 派河三大流域划分污水治理区域 [1] - 截至2023年底已建成投运17座污水处理厂 总规模达273.5万吨/日 [1] - 在建(扩建)3座规模46万吨/日 拟建5座规模51万吨/日 预计"十四五"末总规模达319.5万吨/日 [1] 智慧水务技术 - 小仓房净水厂日处理规模40万吨 采用人工智能水务系统实现"工艺全流程 监测全断面 参数全维度"智能化管理 [2] - 智能预警系统实现水质超标 数据异常等问题的全流程闭环管理 提升应急响应能力30%以上 [2] - 智能巡检系统通过自动化分析使工艺调控精度提升30% 大幅减少人工干预需求 [2] 绿色能源应用 - 小仓房净水厂建设1.8兆瓦光伏电站 年发电量200万度 满足厂区绿色用电需求 [3] - "污水厂+光伏"创新模式使碳减排效果相当于年种植11万棵冷杉树 [3] - 实施16项大型技术改造 在确保水质达标前提下显著降低能耗 形成精细化能源管理方案 [4] 空间创新设计 - 胡大郢净水厂采用全地埋式设计 日处理量10万吨 比传统污水厂节约67%土地资源 [5] - 地下两层立体布局有利于生物处理工艺稳定运行 实现噪声100%收集处理 臭气100%集中净化 [5] 环保教育实践 - 胡大郢净水厂作为生态环境教育基地 年举办超20场"节水课堂进校园"活动 覆盖十余所中小学 [6] - 通过乐高模型模拟污水处理流程 开放日活动让儿童直观了解"碳足迹消弭"过程 [6] 行业标准引领 - 公司牵头编制城镇污水处理厂低碳运营服务"排行榜"评价要求团体标准 [7] - 将低碳化 智能化技术转化为可复制行业标准 推动水处理行业低碳运营管理升级 [7]

公司业务与技术 - 公司深耕水务行业20余载，市场拓展方向包括市政污水、村镇污水、工业污水、水环境综合治理，依托技术创新和管理创新打造绿色低碳智慧水务项目 [1] - 合肥小仓房净水厂日处理规模40万吨，为安徽省最大净水厂，部署人工智能水务系统实现工艺全流程智能化管理，智能巡检系统提升工艺调控精度30%以上 [3] - 胡大郢净水厂采用全地埋式设计，日处理量10万吨，节约67%土地资源，实现噪声收集处理和臭气100%集中净化 [7] 低碳与创新实践 - 小仓房净水厂建成1.8兆瓦光伏电站，年提供200万度清洁电力，碳减排效果相当于种植11万棵冷杉树 [5] - 公司推动"污水厂+光伏"创新模式，将污水处理设施升级为"碳减排枢纽"，形成资源循环与绿色低碳路径 [5] - 公司牵头编制城镇污水处理厂低碳运营服务团体标准，推动行业低碳运营管理升级 [8] 行业地位与社会影响 - 公司在全国拥有百余座污水处理厂，总处理规模477万吨/日，在建规模18万吨/日，托管运营规模141万吨/日 [7] - 胡大郢净水厂作为生态环境教育基地，每年举办超20场"节水课堂进校园"活动，覆盖十余所中小学 [7] - 公司通过绿色工厂实践提升社会知名度与影响力，成为污水处理行业"碳路"先锋 [8]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期于2023年12月29日届满[1] - 2023年12月28日披露延期换届提示性公告[1] - 2025年5月6日选举王海宁、王成锋为职工代表监事[1] - 第八届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员情况 - 王成锋、王海宁截至公告日未持股[5][6] - 二人与大股东无关联关系[5][6]

会议信息 - 公司于2025年6月10日召开第八届监事会第一次会议[2] - 会议通知于2025年5月23日发出[2] - 应参会监事5人，实际参会5人[2] 选举结果 - 选举戴斌为公司第八届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决5票赞成、0票反对、0票弃权[3]

人事任命 - 选举彭云清为公司第八届董事会董事长，任期三年[3] - 选举李明为公司第八届董事会副董事长，任期三年[4] - 聘任程群为公司总经理，任期三年[7] - 聘任叶东为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任罗锦辉为公司总会计师和董事会秘书，任期三年[10][11] - 聘任李越越为公司证券事务代表[12] 委员会选举 - 选举彭云清、李明、黄胜忠为战略委员会委员，彭云清任主任委员[6] - 选举黄胜忠、郭勤贵、王利娟为审计委员会委员，黄胜忠任主任委员[6]

公司治理结构 - 公司第八届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 公司第八届监事会由5名监事组成，任期三年[4] - 聘任的高级管理人员和证券事务代表任期三年[5] 人员持股情况 - 李炜持股657,936股，占总股本0.0966%[7] - 李松珊持股10,980股，占总股本0.0016%[7] - 石小峰持股531,561股，占总股本0.0781%[7] - 殷皓持股37,500股，占总股本0.0055%[7] - 王堤、郑克久、徐本勇等多人未持股[7][12][13] 人员履历 - 叶东曾于2013 - 2020年任湖州中环原水有限公司总经理[14] - 罗锦辉1992年毕业于中央财大会计专业，2008年毕业于北理工工商管理专业[15] - 李越越2008年毕业于安徽建筑工业学院财务管理专业[31] - 李越越2012年11月加入公司[31] - 李越越2023 - 2025年任公司经营管理部副主任[31] - 李越越2025年5月任公司董事会办公室副主任[31] - 王海宁2011年2月至今任公司审计部主任、职工代表监事[27]

股东大会审议通过利润分配方案情况 - 2024年度股东大会审议通过利润分配方案 利润结转下年 [1] - 在利润分配预案披露至实施期间 若享有利润分配权的股份总额发生变动 公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整 [1] 权益分派方案 - 以公司现有总股本681,042,231股为基数 向全体股东每10股派1 3元人民币现金(含税) [1] - 扣税后 通过深股通持有股份的香港市场投资者 境外机构(含QFII RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1 17元 [1] - 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 公司暂不扣缴个人所得税 待个人转让股票时根据其持股期限计算应纳税额 [1] - 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月5日 除权除息日为2025年6月6日 [2] 权益分派对象 - 本次分派对象为截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] 权益分派方法 - 本次分派对象为截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] - 在权益分派业务申请期间(申请日2025年5月26日至登记日2025年6月5日) 如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的 一切法律责任与后果由公司自行承担 [2] 咨询信息 - 咨询地址为安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1619董事会办公室 [3] - 咨询联系人为钱博雅 [3] - 咨询电话为0551-65324976 [3]

权益分派 - 2024年度以681,042,231股为基数分派[1] - 每10股派现金红利1.3元，共派88,535,490.03元[1] - 现金红利占2024年净利润24.15%[1] 派息对象及时间 - 深股通等每10股派1.17元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] - 股权登记日2025年6月5日，除权除息日6月6日[4] - A股股东红利6月6日划入账户，4家自行派发[6][7]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会4月28日决议同意召开[4] - 现场会议5月22日15:00在合肥召开，网络投票时间为5月22日[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人46名，代表股份391,256,127股，占比57.4496%[9] - 中小投资者股东42名，代表股份1,328,760股，占比0.1951%[13] 选举结果 - 多名非独立董事、独立董事、监事会监事选举通过，同意占比超99%[17][29][35] 会议结果 - 本次会议议案均获审议通过，程序和结果合法有效[41][42]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月22日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 46位股东投票，代表391,256,127股，占总股份57.4496％[4] 选举结果 - 彭云清等当选非独立董事、独立董事、监事[5][12][15][16][18] - 齐连澎当选第八届监事会非职工代表监事[18] 合规情况 - 律师认为会议召集和召开程序合法有效[19] 备查文件 - 2025年第一次临时股东大会决议[20] - 北京市康达律师事务所法律意见书[20]