每经AI快讯，11月11日，节能国祯（300388）(300388.SZ)公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购金额不低于5000万元(含)，不超过1亿元(含)。回购的股份将全部用于注销并减少注册资 本。回购价格不超过14元/股(含)。 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-058 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司股份，主要内容如下： 1.回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。 2.回购资金来源：公司自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购专项贷 款资金等）。 3.回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。 4.回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 5.回购股份价格：不超过 14.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司股东 大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。 6.回购股份方式：以集中竞价交易方式。 7.相关股东是否 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 市值管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 11 月） 中节能国祯环保科技股份有限公司 市值管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和 《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 本制度所称市值管理相关工作，包括但不限于召开业绩说明会、接 待投资者线上或线下调研、组织投资者对公司项目现场进行考察调研、对投资者 进行反向路演、与监管方交流等。 第二章 市值管理目的和基本原则 第四条 公司开展市值管理工作，要以扎实稳健的经营为基础，通过增强信 息披露质量和透明度，依法依规并结合公司实际开展资本运作、权益管理 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一条 为规范中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员的辞职或辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （2025 年 11 月修订） 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中节能国祯环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，设立 董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少 1 名独立董事为 会计专业人士。委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2025年11月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中节能国祯环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事会战略委员会（以 下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 作的联络、会议组织等。 第三章 职责权限 第三条 委员会由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文 件，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 档事宜。 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 媒体来访及投资者调研接待制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 媒体来访及投资者调研接待制度 （2025 年 11 月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 媒体来访及投资者调研接待制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 媒体来访及投资者调研接待制度 第一章 总 则 第一条 为维护中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")和投资者的 合法权益,加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通,促进公司诚信自律、规范运作, 并进一步完善公司治理机制,根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系 管理、信息披露的有关要求和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《中节能国祯环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,结合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体来访及投资者调研接待工作,是指公司通过接受新闻媒 体、投资者、证券机构等特定对象的新闻采访、调研、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会等活动,增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 公司进行特定对象来访接待 ...

授权制度 - 制度于2025年11月修订[2] - 董事会对经理层授权分常规和临时授权[10] - 董事会不可授权召集股东会、执行股东会决议等事项[11] - 董事会对经理层就一定限额内经营管理事项授权[9] - 总经理对授权事项决策原则上以总经理办公会等方式进行[10] - 董事长对授权事项决策原则上召开专题会集体研究讨论[10] - 出现五种情形时董事会应变更授权[17] - 董事会是授权管理责任主体，对授权事项负有监督责任[19] 交易标准 - 普通交易类：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产＜10%[28] - 普通交易类：交易标的相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入＜10%或绝对金额不超一千万元[28] - 普通交易类：交易标的相关净利润占公司最近一期经审计净利润＜10%或绝对金额不超一百万元[28] - 普通交易类：交易成交金额占公司最近一期经审计净资产＜10%或绝对金额不超一千万元[28] - 普通交易类：交易产生利润占公司最近一期经审计净利润＜10%或绝对金额不超一百万元[28] - 关联交易类：与关联法人交易金额＜300万元或＜公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（连续12个月同关联人累计计算）[29] - 关联交易类：与关联自然人交易金额＜30万元（连续12个月同关联人累计计算）[29] 其他规定 - 股东会、董事会另有授权，按决议由董事长、经理层执行[30] - 授权清单以《公司章程》《董事会议事规则》为依据，制度修订以修订后为准[30] - 经理层越权等行为致公司损失应承担相应责任[20] - 董事会超越职权范围等行为应承担相应责任[20]

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年11月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《中节能国祯环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本公 司董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，依据《公 司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定履行职责，对董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有 ...