股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为5月22日15:00，地点在安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼[6] 公司组织架构 - 公司第八届董事会由9名董事组成，任期三年，非独立董事6名，独立董事3名[10][13] - 公司第八届监事会由5名监事组成，任期三年，非职工代表监事3名[15] 候选人信息 - 彭云清等6人为第八届董事会非独立董事候选人[10] - 郭勤贵等3人为第八届董事会独立董事候选人，黄胜忠为会计专业人士[13] - 戴斌等3人为第八届监事会非职工代表监事候选人[15] 人员持股及关联关系 - 彭云清、李明等多人截至公告日未持有公司股份[20][21][23][24][26][27][30][31][32][34][35][36][37][38] - 部分人员与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系或除特定任职外无其他关联关系[20][21][23][24][26][27][30][31][32][38] 人员任职经历及资格 - 叶东等多人有相关任职经历和专业背景[22][23][25][26][30][31][32] - 上述人员均符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格[22][23][25][26][30][31][32][35][36][38]

董事会提名 - 公司董事会提名胡真虎为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[10][11] - 被提名人担任独董公司数不超三家且任职未超六年[13]

董事会提名 - 公司董事会提名黄胜忠为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8][9] - 提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 提名人最近三十六个月无违规记录[11] - 提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

候选人资格 - 候选人已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 候选人近十二个月无特定情形[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚和不良记录[10] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 候选人承诺任职期间辞职符合规定时持续履职[13]

独立性与任职资格 - 声明人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 声明人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] 股东与任职限制 - 声明人及直系亲属非特定股东，不在特定股东处任职[6][7] 合规记录 - 声明人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] 任职数量与期限 - 声明人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10][12] 职责认知 - 声明人清楚独立董事职责，保证声明及材料真实准确完整[12]

√是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能国祯环保科技股份有限公司董事会现就提名郭 勤贵为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中节能国祯环保 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不 ...

候选人持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非1%以上股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[7] - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[6] 候选人过往情况限制 - 近十二个月无相关限制情形[8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 过往任职未因未出席会议被提请撤换未满十二个月[10] 候选人任职数量与时长限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人资格要求 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需满足相应资格要求[6]

股东大会信息 - 2025年5月22日15：00召开2025年第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月19日[4] - 登记时间为2025年5月21日，地点为合肥市高新区创新大道中新网安大厦1619[9] 选举信息 - 需选举6名非独立董事、3名独立董事、3名非职工代表监事[6] - 提案1、2、3采用累积投票方式表决[6] 投票信息 - 网络投票代码为350388，投票简称为国祯投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日09:15至15:00[20]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十六次会议4月14日发通知，4月28日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 换届选举 - 公司第八届监事会成员5名，非职工代表3名，职工代表2名[3] - 提名戴斌、李霖璘、齐连澎为非职工代表监事候选人且表决全票通过[3][4] - 换届选举议案需提交股东大会审议[6]