募集资金情况 - 2018年6月29日配股募集资金总额2.9409882671亿元，净额2.8524511017亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为0元[3] - 前期募集资金置换金额1.5093103178亿元，已使用1.0768527023亿元[4] - 前期临时性补充流动资金1.345亿元后全部返还，累计利息收入104.966730万元[4] - 前期永久补充流动资金2767.847546万元[4] - 2020年度永久补充流动资金2767.85万元，含净额97.25万元[13] - 募集资金总额28524.51万元，本报告期投入4082.62万元，累计投入28629.48万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额2767.85万元，比例9.70%[18] 项目投资情况 - 荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目承诺投资15595.92万元，调整后14828.87万元，本报告期投入4082.62万元，累计投入14834.68万元，进度100%，效益3085.80万元[18] - PST INDUSTRIES股权收购项目承诺投资11348.00万元，调整后10789.87万元，本报告期投入0，累计投入10791.78万元，进度100%，效益782.87万元[18] - “土壤数字地图”建设项目承诺投资3056.08万元，调整后2905.77万元，本报告期投入0，累计投入235.17万元，进度8.09%，已终止[18] 资金使用操作 - 2018年7月6日用募集资金150931031.78元置换自筹资金，荷兰诺唯凯置换107520650.55元，法国PST置换43410381.23元[19] - 同意使用不超过12000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期已全部归还[20] - 变更用途永久补充流动资金2767.85万元，含暂时闲置资金2670.60万元和净额97.25万元[20] - 2019年5月24日将荷兰诺唯凯第四期股权收购款9389827欧元支付至境外CMS托管账户[20] 项目终止情况 - 2020年3月23日决议通过终止“土壤数字地图”项目并永久补充流动资金议案[22] - 本报告期“土壤数字地图”项目实际投入0万元，累计投入2767.85万元，进度100%[22]

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-032 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 12 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会 第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入132005864.97元，净利润16573697.13元[7] - 2024年1 - 3月营业收入38082980.46元，净利润4840729.11元[7] - 2023年实际净利润17218537.83元，达成业绩目标[10] 市场扩张和并购 - 公司以不高于8750万元收购湘渝生物70%股权，分四次受让[1] - 2022 - 2024年完成三次股权工商变更登记，现持股66.5%[2][3][4][6] - 公司将支付9879488.92元股权转让款，湘渝生物付1505561.35元奖励[4] 财务数据 - 2023年末资产75485336.41元，负债12778579.08元，净资产62706757.33元[7] - 2024年3月末资产79225657.24元，负债11678170.80元，净资产67547486.44元[7] 交易影响 - 资金为自有资金，不影响财务和经营状况[13] - 收购利于资源互补、完善产业链、拓展份额及长远发展[13] 备查文件 - 包含湘渝生物执照、协议、确认函及审计报告[14]

2、自上述利润分配预案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-024 湖北富邦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、权益分派方案审议的情况 1、湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""我公司"） 《2023 年度利润分配预案》已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过。公司审议通过的利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司股本 总数 289,057,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）， 总计派发现金股利 17,343,421.08 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前公司总 股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 ...

会议安排 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月19日发出[3] - 现场会议于2024年5月15日14:30召开，网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席会议的股东及代表共8人，代表股份113,702,870股，占比39.3358%[8][9] 审议情况 - 多项报告及预案审议同意股数占比99.9899%，反对占比0.0101%[11][13][14][15][17]

会议安排 - 2024年4月17日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 4月19日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 5月15日14时30分股东大会于武汉召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 截至5月10日收市登记在册股东有权出席[7] - 现场及网络出席8人，代表股份113,702,870股，占比39.3358%[10] 提案表决 - 审议提案6项，表决结果均为同意113,691,370股、反对11,500股、弃权0股，均通过[13][16] 合规认定 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[17]

和前独联体地区，公司将加快推进本土化生产项目落地，并探索 新的、稳定的原材料采购渠道，不断建立战略优势。同时，公司将 借助 Agus Fertilizer Conference、IFA Annual Conference 2024、 AGRITECHNICA 、 CRU Phosphates 2024 Conference ＆ Exhibition、ANNA 等国际化展会，不断对公司产品与项目进行宣 传，提高公司曝光度与知名度。感谢您的关注，祝您投资愉快！ 2、随着农业现代化的推进，富邦股份在高效、环保型化肥和化工 原料的研发和生产上有哪些新的计划和策略？ 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 湖北富邦科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过全景网路演互动平台参加公司 2023 年度网上业绩说明会的 | | 及 ...

关联资金往来 - 审核报告对富邦股份2023年度相关汇总表专项审核，日期2024年4月17日[1][3] - 与多家公司应收、预付、其他应收款有相应年初、发生、偿还及年末余额[4][5] - 汇总表年初往来资金余额8068.67万元，年末6355.06万元[5]

| 报告说明 | | --- | | C 一、公司概况 . | | (一) 公司简介 . | | (二)企业文化… | | (三) 企业荣誉 . | | (四)经营业绩 | | 二、环境保护与可持续发展 . | | (一)把握行业转型升级机遇，加速助剂产品绿色创新 …………………7 | | (二)增值肥料、土壤改良产品，助力土壤耕地保护 . | | (三)生物农业迎来政策利好,践行绿色环保责任. | | (四)数字农业加速落地,健全智慧种植体系 | | (五) 加快办公生产数字化,贯彻低碳理念 | | (0) 三、社会责任与社会公益. | | (一) 股东权益保护 . | | (二) 以人为本, 心系员工 . | | (三)与客户互利共赢 | | (四)社会公益 | | O 四、公司治理与合规运作 | | (一) 依法经营 | | (二) 股东回报保持稳健 | | (三) 健全公司治理体系 | | (四) 做好内幕信息管理 . | | (五) 合法合规信息披露 . | | (六)构建和谐投资者关系……………………………………………………………………………………………………………32 | | ● 五、未来展望 ...

治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[12] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[13] 制度建设 - 制定并完善战略委员会议事规则和决策程序[15] - 制定《富邦股份员工手册（2023版）》[19] - 制定多产品采购策略确保供应链运行[21] - 完善募集资金管理制度并专户存储[24] - 明确重大投资审批权限和程序[26] - 制定研发管制制度与规程[30] - 制定多项信息披露相关制度[35] 内控情况 - 2023年12月31日保持与财报相关有效内控[2] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[10] - 财务报告内控重大缺陷错报≥营收2%或资产1%[38] - 财务报告内控重要缺陷营收1%≤错报<2%或资产0.5%≤错报<1%[40] - 财务报告内控一般缺陷错报<营收1%或资产0.5%[42] - 非财务报告内控重大缺陷损失超1000万元[44] - 非财务报告内控重要缺陷损失超500万元但未达1000万元[44] - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[47][48] - 针对内控一般缺陷制定整改方案和计划[48] 其他策略 - 以“用数字化技术赋能全球农业”为使命[17] - 各级核心业务部门根据战略制定业务战略并更新[15] - 建立风险评估体系对风险识别、分析和控制[20] - 加强销售业务管控[22] - 围绕资产进行科学有效管理[23] - 围绕工程项目建立规范程序和风险控制[32] - 通过监事会等对公司实施监督[36] - 建立内部信息沟通制度[34] - 持续补充完善内控制度促发展[48]