湖北富邦科技股份有限公司 股东会议事规则 湖北富邦科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程的有关规定，制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召 ...

湖北富邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作 指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖北富邦科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信 息，不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象（以下简称"特 定对象"）单独披 ...

湖北富邦科技股份有限公司 投资理财管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资理财 业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险， 维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"投资理财管理"是指在国家政策及创业板相关业务规 则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公 司收益为原则，在确保资金安全性、流动性的基础上使用闲置资金进行证券投资、 委托理财的行为。具体包括境内外的新股配售、申购、证券回购、股票等二级市 场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易 所认定的其它投资理财行为。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。公司的全资 子公司、控股子公司进行投资理财须报公司审批，未经公司审批不得进 ...

对外投资审议规则 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况提交股东会审议披露[6] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况提交董事会审议披露[8] 人员管理 - 派出董事需在董事会会议结束10个工作日内报告会议情况[20] - 派出人员每年应签订责任书、提交述职报告并接受检查[19] 财务核算 - 财务部门应对对外投资进行完整会计记录和核算[21] - 公司期末应对短期投资全面检查并按需计提减值准备[21] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[23] - 子公司需遵循公司信息披露管理制度且信息要真实准确完整[23] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释，股东会审议通过后实施[26]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 有违法犯罪或处罚记录的不得被提名[12] - 受证券交易所处分的不得被提名[12] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等条件之一[12] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[12] 提名与选举 - 董事会或特定股东可提出候选人[13] - 候选人应作出声明与承诺[14] - 最迟在股东会通知公告时报送备案材料[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[15] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[16] - 连续两次未出席董事会会议可解除职务[17] - 因特定情形致比例不符需60日内补选[17] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 召开专门会议需提前三天通知[22] - 专门会议需三分之二以上独立董事出席[23] - 特定事项经专门会议审议后提交董事会[25] - 审计委员会审核财务信息，特定事项需成员过半数同意[28] - 投反对或弃权票应说明理由[31] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[29] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[29] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[32] - 工作记录及资料至少保存十年[33] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[35] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[39] - 会议资料至少保存十年[39] 费用与津贴 - 公司承担独立董事相关费用[40] - 可建立责任保险制度[47] - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并披露[40] 制度施行 - 制度自股东会审议通过之日起施行[44] - 制度由董事会负责解释[45]

湖北富邦科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 湖北富邦科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国 家有关法律，法规、规范性文件以及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事时， 出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数等于其所持有的 股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行 分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第九条 公司在发出选举董事的股东会会议通知后，单独或合并持有公 ...

外汇套期保值业务类型 - 包括远期结售汇、外汇互换等[2] 投资资金审批 - 累计总额不超最近一期经审计净资产10%，董事长批准[8] - 超10%但不超30%，董事会审议通过[8] - 超30%，股东会审议通过[8] 业务监督与报告 - 审计部每月监督检查并向董事会审计委员会报告[12] 风险应对 - 汇率剧烈波动，财务部分析并上报[17] - 出现重大风险，财务部按方案操作，审计部报告违规[18] 亏损披露 - 亏损达特定标准，两交易日内信息披露[17] 部门职责 - 财务部是经办部门，负责计划制定[10] - 销售等部门是协作部门，提供基础信息[11]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 出现规定情形，公司应一个月内解聘[13] 任职限制 - 受证监会最近一次处罚未满三年不得担任[4] - 近三年受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[4] 会议文件处理 - 传真方式召开董事会，表决董事五日内邮寄文件给秘书[9] 职责代行与聘任期限 - 空缺超三月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[13] 报酬与细则相关 - 报酬和奖惩由董事会决定并考核[16] - 细则经董事会审议通过生效，由其负责解释[20][21]

湖北富邦科技股份有限公司 董事会议事规则 湖北富邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本议事规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，董事长一名，其中独立董事三名，职工代 表董事一名。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 湖北富邦科技股份有限公司 董事会议事规则 除此以外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...

湖北富邦科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方 占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及《湖 北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 ...