会议相关 - 2024年4月17日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议[14] - 2024年10月28日审议通过续聘2024年度审计机构议案[17] - 2024年5月15日股东大会审议通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》[18] 议案审议 - 审议通过确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案[15] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[16] 报告披露 - 按时编制并披露2023年度和2024年第一、二、三季度报告[16] 独立董事情况 - 独立董事叶志彪2024年应参加董事会5次，全亲自通讯出席[5] - 叶志彪参加提名和独立董事专门委员会会议各1次[7] - 2024年叶志彪累计现场工作时间达15天[10] - 报告期内独立董事无异议、未提议召开董事会[20] 其他事项 - 报告期内公司无变更或豁免承诺等事项[19]