| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于作废公司 2021 年度限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关 法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司作废部分已授予 尚未归属的限制性股票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 作废公司 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 公告》。 （二）审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 作废公司 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 公告》。 （二）审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分 第四个行权期部分股票期权的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 3 月 26 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董 事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事张琦、 Ric ...

江苏立泰律师事务所 Jiangsu Lantern Law Firm 地址：江苏省苏州市高新区滨河路 188 号金龙花园 3 幢（215011） Add: Building3, JinlongGarden, 188 Binhe Rd, Suzhou, China 电话/Tel: 0512-68026068 传真/Fax: 0512-68026069 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分 第四个行权期部分股票期权的 法律意见书 二〇二四年三月 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次注销的必备文件之一，随其他材 料一起上报或公告，并依法对出具的本法律意见书承担相应的法律责任。 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分 第四个行权期部分股票期权的 法律意见书 致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 江苏立泰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州斯莱克精密设备股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2019 年股票期权激励计划（以下简 称"本次股票期权激励"）的专项法律顾问，根据《中华 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意 2023 年度公 司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 15.6 亿元，其中预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 5.8 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 9.8 亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度 合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-045），该议案后经公司 2022 年度股东大会 ...

一、2019年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2019 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第五次会议审议通过了《关于<公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要> 的议案》、《关于制定<公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》等相关议案。公司独立董事对本次股票期权激励计划发表了同意的独立意见。 2、2019 年 3 月 14 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于<公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于制定 <公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司 董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票 期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于注销公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第四 个行权期部分股票期权的公 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 现场培训后，国投证券向斯莱克提供了讲义课件，提请公司转发至其他因故 未参加培训人员进行自学。 三、培训总结 通过将相关法规解读与违规案例相结合，培训对象对行为规范有了进一步的 理解，有助于规范公司信息披露、进一步提升公司的规范运作水平，保护投资者 合法权益。 持续督导期 2023 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为苏 州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，于 2024 年 3 月 13 日对斯莱克董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员及公司实际控制人等相关人员进行了 2023 年度培训，具体情况汇报如下： 一、本次培训的基本情况 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际 控制人等相关人员 培训地点：苏州市吴中区孙武路 1028 号五楼会议室 二、培训内容 本次培训内 ...

1 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | 是 | | | --- | --- | --- | | （如适用） | | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内部审 6 | | 不适用 | | 计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | 是 | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | 是 | | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | 是 | | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | 是 | | | 适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | 是 | | | 进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | 是 | | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 一、本次股份质押的基本情况 注：1、截至 2024 年 3 月 14 日，公司总股本为 628,484,811 股，下同。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次补 充质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | | 为限 | | | ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： 一、本次股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 | 本次补 | | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 充质押 | 占其所 | | | | | | | | | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | | | | | | 股本 | | 充 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司第五期员工持股计划第二个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 3 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议、2022 年 1 月 17 日 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第五期员工持股计划 （草案）>的议案》及其他相关议案；于 2022 年 11 月 14 日召开第五届董事会第 二十次会议、2022 年 12 月 7 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于调整公司第五期员工持股计划业绩考核指标的议案》。上述具体内容详见 公司于 2022 年 1 月 4 日、1 月 17 日、11 月 14 日、12 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...