业绩总结 - 公司2023年营业收入为16.51亿元，较上年同期减少4.61%[1] - 公司2023年净利润为1.29亿元，较上年同期减少42.87%[1] - 公司2024年一季度营业总收入为3.44亿元，较上年同期增加16.4%[1] - 公司2024年一季度净利润为2000万元，较上年同期减少45.88%[1] 业务展望 - 公司正筹备成立电池结构件研发中心，推动电池安全性标准化发展[3] - 公司预计2024年整体发展情况乐观，24年储能方向不会出现波折[7] - 公司24年结构件毛利随规模效应提高，设备磨合后毛利有望改善[8] 技术研发 - DWI工艺制造电池壳相比传统工艺在爆破测试中表现更好，爆破点位置一致，最高压力值更稳定[9] - DWI工艺在CPI值、尺寸参数等方面均优于传统工艺，具体数据显示DWI工艺成本节约明显[10] - DWI工艺在材料利用率、良品率、稳定性等方面优于传统工艺，生产线稳定性提高，人力使用减少[11] - DWI工艺的优势将逐步体现在成本节约、生产效率提高等方面，预计未来将进一步减少人力参与，提高产品稳定性[12] 市场扩张和并购 - 公司在方形电池壳方面的业务收入为6.06亿，主要集中在方形电池壳上[25] - 公司还在做铝圆柱和大圆柱等多种电池壳型号，但商业化收入稳定性还有待提高[25] - 公司产能扩张计划每年预期翻番，目前产能还未完全释放[27]

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（罗正英）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 罗正英，1957 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。历任四川 内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处会计、重 庆建筑大学管理工程系副教授。1996 年 6 月至今,任苏州大学东吴商学院教授； 曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等公司独立 董事。现任本公司及浙江东尼电子 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会召集，经公司第五届董事 ...

2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情 况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制 制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公 司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务 报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的 《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，苏州斯莱克精密设 备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度的内部控制有效性进 行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了 公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 2024年4月23日 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东： 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的相关要求，结合苏州斯莱克 精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、内部控制评价结论 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位，业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属子公司、孙公司、分公司。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和有关规定的要求在所有重大 ...

1 / 26 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度社会责任报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告编制说明 1、报告组织范围 报告的信息和数据来自公司及所属的子公司。除特别说明外，本报告范围与 本公司的年报范围保持一致。 2、报告时间范围 本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与年报时间范 围保持一致。为增强报告的可比性、时效性和完整性，部分内容超出上述范围。 3、报告发布周期 本报告为年度报告。 4、报告数据说明 如无特殊说明，本报告中所涉及的货币种类及金额均以人民币作为计量单位。 5、报告参考标准 本报告依据中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等规定，结合公司实际情况编写。 本报告内容部分章节可能包含前瞻性陈述，旨在反映公司结合目前实际情况 对公司未来做出的预判、对公司未来的展望以及公司发展目标。这部分陈述存在 已知或未知的风险 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或者"斯莱克"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第三十六次 会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资 金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目"易拉罐、盖及电池壳生产线" 项目达到预计可使用状态的日期延期至 2024 年 12 月。公司本次募投项目延期在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股份 有限公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券， 每 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥 了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内工作回顾 公司 2023 年主要经营情况回顾如下： 报告期内，公司实现营业总收入 165,143.35 万元，较上年同期减少 4.61%；实 现营业利润 12,347.26 万元，较上年同期减少 54.33%；实现利润总额 12,324.26 万 元，较上年同期减少 53.87%；实现净利润 9,502.75 万元，较上年同期减少 55.09%； 归属于上市公司股东的净利润 12,906.72 万元，较上年同期减少 42.87%。利润 ...

第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十一次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14：00 时在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达给 各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董 事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议 由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、 完整的反映了公司 2023 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（王贺武）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王贺武，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会 会员，西安交通大学能源与动力学院工学博士学位，天津大学内燃机国家重点实 验室内燃机专业在职博士后、清华大学汽车安全与节能国家重点实验室汽车系博 士后。现任清华大学车辆与运载学院研究员，本公司独立董事，清华大学碳中和 研究院零碳交通研究中心主任，科技部中美清 ...