股东会时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议时间为12月2日14:30[4] - 网络投票时间为12月2日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月26日[5] 登记相关 - 异地股东信函或传真登记须在2024年11月29日17:00前送达或传真到公司[12] - 股东会现场登记时间为2024年12月2日9:00至17:00[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年11月29日17:00前送达公司[27] 投票信息 - 普通股投票代码为"350382"，投票简称为"斯莱投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00[23] 审议议案 - 会议审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》等[8]

人事变动 - 选举安旭为公司第六届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任安旭担任公司总经理，任期三年[9] - 聘任王引等人为副总经理等职，任期三年[11] 议案审议 - 审议通过使用节余募集资金永久补充流动资金议案，待股东会审议[15] - 审议通过召开2024年第三次临时股东会的议案[17]

换届选举 - 公司于2024年10月28日选举产生第六届监事会职工代表监事，11月14日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表换届聘任[2] - 第六届董事会由7人组成，任期三年[2] - 第六届监事会由3人组成，任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[6] 人员任职 - 聘任安旭为总经理，王引等7人为副总经理，汪玮为财务负责人，吴晓燕为董事会秘书[8] - 聘任张家琪为公司证券事务代表[9] - 魏徵然先生不再担任公司监事职务，离任后继续在公司担任其他职务[11] 股份持有 - 离任高级管理人员中，赵岚女士持有公司股份37,950股，单金秀先生持有17,500股，农渊先生持有78,650股[12] - 安旭先生通过科莱思有限公司持有公司股份221,356,780股，占总股本的35.22%，为公司实际控制人[15] - 王引先生持有公司25,000股股份[25] - 汪玮持有公司股份33,175股[26] - 彭济明持有公司股份24,188股[28] 联系方式 - 董事会秘书吴晓燕和证券事务代表张家琪联系电话为0512 - 66590361，传真为0512 - 66248543[10] 无股份及关联关系人员 - 张琦女士、Richard Moore先生等多人未持有公司股票，与持股5%以上股东等无关联关系[16][17][18][20][21][22][23][24][25] 任职时长 - 汪玮于2006年3月至今在公司任职[26] - 吴晓燕于2021年1月至今任公司董事会秘书、副总经理[26] - 彭济明于2004年加入公司[27]

募资情况 - 2022年8月向18名特定对象发行股票46,116,740股，募资837,479,998.40元，净额821,761,963.74元[2] 项目进度 - 苏州铝瓶项目预计达可使用状态日期延至2024年9月30日，总投资15,047.20万元，使用进度60.63%[4][10] - 泰安设备项目延至2025年3月30日，总投资25,001.20万元，使用进度38.68%[4][10] 资金处理 - 2024年7月“常州、海南项目”结项，节余12,579.18万元拟补流[5] - 2024年11月“苏州铝瓶项目”结项，节余6,087.46万元拟补流[2][8] 审议情况 - 2024年11月14日董事会、监事会审议通过补流事项，尚需股东大会审议[9][11][12] - 保荐机构国投证券对补流事项无异议[13]

股东会信息 - 公司2024年10月30日通知召开第二次临时股东会[5][6] - 现场会议11月14日14:30，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 截止11月8日收市，现场5人代表221,517,793股，占比35.2443％[10] - 现场和网络投票145人，代表224,873,863股，占比35.7783％[11] 议案情况 - 审议非累积4项、累积3项及子议案[16][17] - 各议案表决结果公布，均合法有效[20][23]

国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次使用节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费 用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 821,761,963.74 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 控股股东科莱思有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东协议转让部分公司股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日获悉公司控股股东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）与陕西省国际信托 股份有限公司（代表"陕国投•金玉 213 号证券投资集合资金信托计划"）（以 下简称"陕国投"）的协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公 告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 7 月 23 日，公司控股股东科莱思与陕国投签署了《股份转让协议》， 拟将其所持有的公司 31,487,300 股股份协议转让 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十五会议于 2024 年 11 月 4 日 13：30 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会 议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由 董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 西安斯莱克为公司全资子公司， ...

会议信息 - 公司第五届监事会第四十八次会议于2024年11月4日14:30召开，3名监事均出席[2] 担保授信 - 同意为全资子公司西安斯莱克向浦发银行申请3.1亿元综合授信额度提供担保[3] - 1.6亿元存量授信用于一期项目，1.5亿元新增授信用于二期项目[3] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》全票通过[4] - 《关于部分募投项目结项的议案》全票通过，符合公司发展方向[7][8]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意 2024 年度公 司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 17.1 亿元，其中预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.3 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.8 亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度 合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-033），该议案后经公司 2023 年度股东大会 ...