会议信息 - 公司第五届董事会第五十次会议于2024年9月25日15：00召开[2] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[2] 业务决策 - 不向下修正斯莱转债转股价格[3] - 继续开展商品期货套期保值业务，保证金和权利金最高额度不超2000万元或等值外币[4][5] - 任一交易日持最高合约价值不超20000万元或等值外币，额度使用期限12个月可循环[5]

债券发行 - 2020年9月17日发行388万张可转换公司债券，总额38,800万元，期限6年[3] 转股信息 - “斯莱转债”2021年3月23日至2026年9月16日可转股，初始转股价格9.38元/股[4] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[5][6] 修正条款 - 2024年9月3 - 25日触发修正条款，25日董事会决定本次不修正[2][10] - 2024年9月26日起再触发修正条款，董事会再议[2]

股份转让协议 - 2024年7月23日控股股东科莱思与陕国投签署《股份转让协议》[4] - 2024年9月25日签署《股份转让协议补充协议I》[5] 转让价款 - 首笔转让价款67,587,489.45元，不超总价款45%[6] - 变更后剩余82,606,931.55元过户后1个月内支付[6] 后续进展 - 转让需深交所确认并办过户，公司将披露进展[8]

可转债发行 - 2020年9月17日发行388万张可转换公司债券，总额38,800万元[3] 转股价格 - 初始转股价格9.38元/股，当前为9.56元/股[5][6][7] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%可修正[9] - 2024年9月3 - 18日已有10个交易日低于8.13元/股，或触发修正[11] 修正流程 - 触发修正拟当日开董事会决定，次一交易日披露公告[11] - 决定修正将刊登股东大会决议公告，按修正后价格执行[10]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入66,879.12万元，同比降5.13%[6] - 2024年1 - 6月扣非净利润701.82万元，同比降87.98%[6] 项目进展 - 苏州铝瓶生产线项目预计使用日期延至2024年9月30日[5] - 泰安设备产线基地项目预计使用日期延至2025年3月30日[5] - 西安斯莱克部分项目预定使用时间调至2024年12月[6] 保荐与检查情况 - 保荐代表人发表专项意见7次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为0次[3] - 向证券交易所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训次数为0次[4]

斯莱转债付息 - 2024年9月18日支付第四年利息，每10张派息15元（含税）[3] - 本次计息期为2023年9月17日至2024年9月16日，票面利率1.5%[4] - 下一年票面利率2.5%，起息日2024年9月17日[5] 斯莱转债概况 - 发行量和上市量均为38800万元（388万张）[6] - 存续起止日期为2020年9月17日至2026年9月16日[6] 转股情况 - 截至2024年9月6日，转股后剩余债券2392666张[14] 利息税情况 - 个人和基金持有人，每10张实派息12元[16] - QFII和RQFII每10张实派息15元[16] - 其他投资者每10张派息15元，自行缴税[16]

股票情况 - 公司股票2024年9月2 - 4日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 无应披露未披露重大事项及筹划事项[5][11] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[6] 其他 - 2024年8月30日披露《2024年半年度报告》[12] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网[12]

公司业务概况 - 2024年上半年,公司实现营业总收入6.69亿元,归属于上市公司股东的净利润1,762.56万元,利润同比减少的主要原因是母公司的营业收入减少,但子公司新能源电池壳业务收入有增长[1] - 公司电池壳业务营业收入连续保持双位数增长,2024年上半年实现营收4.03亿元,同比增长41.42%[2] - 公司不断加大国内外新客户拓展力度,与宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业等国内知名企业进行深入合作,同时抓紧新能源电池壳业务的国际化进程,与ACC、Northvolt、奔驰、大众、特斯拉等全球知名企业进行商务对接和技术交流[2] 电池壳业务情况 - 公司电池壳业务目前以国内为主,生产基地主要分布在宁德、宜宾、分宜、常州、新乡等地,后续会根据客户需求进一步扩大产能,同时也在筹划电池壳业务的国际化布局[2] - 公司电池壳业务收入现阶段主要以方壳为主,但长远来看圆柱的比例会逐步增加,公司的4680等大圆柱电池壳已得到多家国内外知名企业的高度认可,目前处于样品小批量试生产阶段[2][3] - 公司参加重庆国际电池展时,携自身圆柱形、方形电池壳产品亮相,获得众多客户的青睐,会后还有国外客户主动联系公司[3] - 公司电池壳产品可适用于半固态电池,对这一新技术的发展和未来市场份额持乐观态度[3] 传统设备业务情况 - 公司传统设备业务受行业消费变化影响呈现周期性波动,2022年达到顶峰,2023年开始有所下降,2024年上半年因下游包装企业对二片罐高速产线的固定资产投资节奏放缓,设备采购订单下降[3][4] - 从长远来看,铝易拉罐包装的环保优势明显,预计后续需求还能逐步恢复并增长,公司紧跟消费需求转变,开发了铝瓶高速自动化生产线、数码印罐等新产品[4]

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 不向下修正斯莱转债转股价格的公告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十九次会议于 2024 年 9 月 2 日上午 10:30 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 30 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董 事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、罗正英、 王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach，以通讯方式参会并表 决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监 ...

债券发行 - 2020年9月17日公司发行388万张可转换公司债券，总额38,800万元[3] 转股信息 - “斯莱转债”2021年3月23日至2026年9月16日可转股，初始转股价9.38元/股[4] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[5][6] 价格修正 - 2024年8月13 - 9月2日触发修正条款，9月2日董事会决定本次不修正[2][10] - 9月3日起若再触发，董事会再议是否修正[10]