会议召开 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年11月10日召开，9名董事全部出席[1] - 公司董事会同意于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会[11][12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》全票通过，待股东大会审议[2] - 《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》25项子议案全票通过，部分待审议[3][4][5][6][7][8] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》全票通过，提名徐爽为候选人，待审议[9][10]