审计委员会构成 - 由三名董事组成，过半数为独立董事，有会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] - 委员变动人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[5] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次[13] - 召开会议至少提前一天通知各委员[13] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[16] - 会议表决方式为举手表决或签字方式[17,33] 信息审核 - 审核财务信息等事项经全体委员过半数同意后提交董事会审议[9] 委员权利 - 可对公司财务活动和收支状况进行内部审计[27] - 有权查阅公司定期报告等相关资料[27,28] - 可向公司高级管理人员质询[28] 其他规定 - 会议记录人员为证券事务部工作人员[19] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[21,22] - 委员或董事会秘书在决议生效次日向董事会通报情况[36] - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[25,26] - 议事规则经公司董事会审议通过后生效及修改[30]

审计规定 - 进场审计时间不得晚于公司年度报告披露日前二十个工作日[4] - 年审会计师完成审计后应在五个工作日内提交审计委员会审核[3] 规程信息 - 本工作规程由公司董事会于2025年10月制定[6]

提名委员会组成与任期 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[8] 提名委员会运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新人选，未达人数前暂停职权[9] - 会议召开应至少提前一天通知各委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] - 会议记录由公司证券事务部保存，保存期不得少于十年[15] - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[22] 提名委员会委员权利 - 委员可在闭会期间跟踪了解公司董事和高管工作情况[20] - 委员有权查阅公司定期报告、公告文件等相关资料[20] 公司高级管理人员定义 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人[23] 议事规则相关 - 议事规则未尽事宜或冲突时按法律法规及《公司章程》执行并修订[23] - 议事规则由公司董事会负责拟定、修改及解释[23] - 议事规则经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[23] 董事会落款时间 - 公司董事会落款时间为2025年10月[24]

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 战略决策委员会议事规则 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设战略决策委员会，作为对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议的专门机构。战备决策委员会隶属于公 司董事会，对董事会负责并报告工作。 第三条 战略决策委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定；战略决策委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规 则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司 章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略决策委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担 任，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-044 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 27 日 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为3.584亿元，同比下降0.56%[5] - 年初至报告期末营业收入为9.365亿元，同比下降5.18%[5] - 营业总收入为9.365亿元，同比下降5.2%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3597.2万元，同比下降10.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4321.0万元，同比下降210.75%[5] - 年初至报告期末营业利润为-5792.6万元，同比下降124.45%，主因收入下降及研发等成本刚性[8] - 利润总额为亏损5788.2万元，同比大幅下降112.46%[9] - 净利润为亏损4687.7万元，同比大幅下降153.14%[9] - 归属于母公司股东的净利润为亏损4321.0万元，同比大幅下降210.75%[9] - 归属于母公司股东的净亏损为4321.0万元，亏损同比扩大210.7%[24] - 基本每股收益为-0.0575元，上期为-0.0185元[25] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 研发费用为3.249亿元，同比增长2.1%[22] - 年初至报告期末其他收益为1311.3万元，同比下降36.25%，主要因增值税即征即退金额影响[8] - 信用减值损失为2636.64万元[24] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.123亿元，同比下降23.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为流出2.12亿元，同比恶化23.53%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.12亿元，同比净流出扩大23.5%（从负1.72亿元增至负2.12亿元）[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.109亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为流入3.04亿元，同比激增16444.97%，主要因理财产品到期赎回[9] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至3.04亿元，去年同期仅为183万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为8723万元，去年同期为净减少2.06亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.752亿元[27] - 收到的税费返还为1261.88万元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为9.57亿元，与去年同期9.56亿元基本持平[28] - 支付的各项税费为7073万元，较去年同期8397万元下降15.8%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3082.7万元，同比增长41.84%[9] - 收回投资收到的现金为5.50亿元，同比大幅增长445.09%[9] - 收回投资收到的现金为5.50亿元，较去年同期1.01亿元大幅增加444.6%[28] - 投资支付的现金为2.80亿元，较去年同期1.00亿元增加179.6%[28] - 处置固定资产等收回现金净额3726.3万元，同比大幅增长592.47%[9] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为602万元，较去年同期435万元增加38.4%[28] 资产与负债状况 - 报告期末货币资金为3.437亿元，较期初增长33.63%，主要因理财产品到期赎回[8] - 货币资金期末余额为3.44亿元，较期初的2.57亿元增长33.7%[18] - 交易性金融资产期末余额为21.7万元，较期初的2.71亿元大幅下降99.9%[18] - 应收账款期末余额为8.81亿元，较期初的7.81亿元增长12.8%[18] - 报告期末存货为1.146亿元，较期初增长88.80%，主要因尚未完工的合同履约成本增加[8] - 存货期末余额为1.15亿元，较期初的6070万元增长88.7%[19] - 流动资产合计期末为13.79亿元，较期初的14.45亿元下降4.6%[19] - 报告期末总资产为27.11亿元，较上年度末下降3.30%[5] - 资产总计期末为27.11亿元，较期初的28.04亿元下降3.3%[19] - 应付职工薪酬期末为1.03亿元，较期初的1.16亿元下降11.3%[20] - 负债合计期末为2.16亿元，较期初的2.61亿元下降17.4%[20] - 所有者权益合计为24.954亿元[21] - 负债和所有者权益总计为27.112亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.32亿元，较期初余额2.45亿元增长35.6%[29] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为112,442户[11] - 第一大股东唐球持股比例为10.47%，其部分股份处于冻结状态[11] - 股东“通怡芙蓉11号基金”实际合计持有663.68万股[13] - 股东“通怡芙蓉5号基金”实际合计持有508.36万股[13] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[30]

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-047 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司《2025 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已 经董事会审计委员会审议通过。 表 ...

交易背景与概述 - 恒生电子的一致行动人通怡投资计划减持赢时胜股份不超过15,020,061股，占赢时胜总股本比例不超过2% [1] - 自预披露公告发布日至本公告披露日，通怡投资已累计出售赢时胜股票810.9954万股，出售金额合计约17,885.30万元 [1] - 本次出售资产前，恒生电子及一致行动人合计持有赢时胜股份9,742.7988万股，占赢时胜总股本的12.97% [4] 交易财务影响 - 本次出售资产预计实现税前利润约12,274.03万元，达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10% [1][4] - 本次出售资产后，恒生电子及一致行动人合计持有赢时胜股份8,931.8034万股，占赢时胜总股本的11.89% [4] - 公司及一致行动人认可赢时胜投资价值和管理团队，本次出售旨在优化公司资产结构 [6] 交易实施与审批 - 本次出售资产不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 [2] - 本次出售资产未达到公司董事会和股东大会审议标准，在公司管理层审批权限范围内 [2][5] - 交易标的产权清晰，不存在任何限制转让的情况 [5] 交易标的来源 - 公司于2024年7月22日以协议转让方式受让赢时胜股份3,756万股，占赢时胜总股本比例为5.0008% [6] - 在此之前，公司及一致行动人已通过集合竞价、大宗交易等方式持有赢时胜7.97%股份 [6]

减持计划与执行情况 - 恒生电子的一致行动人通怡投资计划减持赢时胜股份不超过1502万股，占赢时胜总股本比例不超过2% [1] - 自预披露公告发布至2025年10月23日，通怡投资已累计出售赢时胜股票811万股，出售金额合计约1.79亿元 [1] - 本次出售资产预计为恒生电子实现税前利润约1.23亿元，达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10% [1] 持股历史与股权变动 - 恒生电子于2021年基于财务性投资目的，以7.18元/股的价格协议受让赢时胜股份5400万股，占总股本7.18%，价款合计3.88亿元 [2] - 在2021年协议转让前，恒生电子及一致行动人已共同持有赢时胜股份1502.72万股，占总股本2% [2] - 2024年7月22日，恒生电子再次以协议转让方式受让赢时胜股份3756万股，占总股本5%，此前其合计持股比例已达7.97% [2] - 本次出售811万股股份后，恒生电子及一致行动人合计持有赢时胜股份降至8931.8万股，占赢时胜总股本的11.89% [2] 控股股东股份状态 - 赢时胜控股股东、实际控制人之一唐球持有的144.33万股公司股份已解除冻结，占其所持股份比例1.84%，占公司总股本比例0.19% [3] - 截至公告披露日，唐球持有上市公司股份比例为10.47%，其中累计被冻结500万股，占其所持股份比例6.36% [3]

交易概述 - 恒生电子通过一致行动人通怡投资出售其持有的赢时胜A股股票810.9954万股 [1] - 出售金额合计约为17,885.30万元 [1] - 本次交易预计实现税前利润约12,274.03万元 [1] 持股变动情况 - 交易前，恒生电子及一致行动人合计持有赢时胜股份9,742.7988万股，占赢时胜总股本的12.97% [1] - 交易后，合计持股数量降至8,931.8034万股，占赢时胜总股本的11.89% [1] - 持股比例因此下降了1.08个百分点 [1] 交易财务影响 - 本次出售资产实现的税前利润达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10% [1] - 交易时间为2025年9月11日至2025年10月22日 [1]