提名委员会组成与任期 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[8] 提名委员会运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新人选，未达人数前暂停职权[9] - 会议召开应至少提前一天通知各委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] - 会议记录由公司证券事务部保存，保存期不得少于十年[15] - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[22] 提名委员会委员权利 - 委员可在闭会期间跟踪了解公司董事和高管工作情况[20] - 委员有权查阅公司定期报告、公告文件等相关资料[20] 公司高级管理人员定义 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人[23] 议事规则相关 - 议事规则未尽事宜或冲突时按法律法规及《公司章程》执行并修订[23] - 议事规则由公司董事会负责拟定、修改及解释[23] - 议事规则经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[23] 董事会落款时间 - 公司董事会落款时间为2025年10月[24]