内幕信息报备 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备内幕信息知情人登记表[14] - 公司进行重大事项时，应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录[21] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存十年[18] - 公司董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[3] 保密义务 - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务[10] - 公司董事等应将内幕信息知情者控制在最小范围并进行风险提示[12] 禁止行为 - 内幕信息知情人在内幕信息依法披露前不得透露、泄露信息及利用信息交易[23] - 股东、实际控制人不得滥用权利要求公司提供内幕信息[23] 责任处罚 - 内幕信息知情人泄露或利用内幕信息交易给公司造成严重影响或损失，董事会将给予行政及经济处罚[24] - 擅自披露公司信息给公司造成损失，公司保留追究责任权利[25] 自查追责 - 公司对内幕信息知情人买卖证券情况自查，发现问题核实并追责，两个工作日内报送情况及结果[26] 制度相关 - 制度未尽事宜遵照国家法律、法规等规定及公司章程执行[25] - 制度由公司董事会负责修改和解释[27] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时同[28] - 制度发布时间为二〇二五年五月二十二日[29]

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-046 汇中仪表股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 22 日 召开职工代表大会选举产生职工代表董事 1 名，并于同日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于 公司董事会独立董事换届选举的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基 础上提名张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、张继川先生、郭立志先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人；提名王富强先生、吴凡女士、唐欣女士为公司 第六届董事会独立董事候选人；同时，经公司职工代表大会选举确定邱静辉女士 为第六届董事会职工董 ...

证券代码: 300371 证券简称: 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汇中仪表股份有限公司董事会现就提名王富强为汇中仪表股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为汇中仪表股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

汇中仪表股份有限公司董事会提名委员会 关于提名董事候选人的审查意见 提名委员会全体委员一致同意提名唐欣女士、王富强先生、吴凡女士为 公司第六届董事会独立董事候选人并同意提请公司第五届董事会第十九次会 议审议。 （以上无正文，本页为汇中仪表股份有限公司董事会提名委员会关于提 名董事的意见之签署页） 王 瑛 王富强 陈 辉 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《中华人民共和国公司法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，对公司第六届董事 会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，现发表审查意 见如下： 一、公司第六届董事会非独立董事符合担任公司董事的任职条件，具备 履行董事职责的能力、专业知识及工作经验，不存在相关法律法规和《公司 章程》中规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在 证券 ...

公司章程修订 - 公司于2025年5月22日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交股东大会审议[2] - 董事会提请股东大会授权办理修订《公司章程》工商变更手续，授权期限至工商变更登记及章程备案办理完毕[45] 财务资助与回购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司回购股份维护价值及权益，满足收盘价低于最近一期每股净资产等条件可进行回购[4] 股份转让与查阅 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，不超1000股可一次全部转让[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[6] 股东请求与诉讼 - 股东自决议做出之日起六十日内，可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[8] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求相关机构向法院诉讼[9] 股东与实际控制人披露 - 持有、控制公司百分之五以上股份的股东或实际控制人，特定情况发生当日需书面报告并配合披露[10] 股东会职权 - 股东会是权力机构，可选举更换董事、监事并决定报酬等多项重大事项[13] - 公司及其控股子公司对外担保满足一定条件须股东会审议通过[14] 股东会召集与提案 - 连续180日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需更高比例通过[19] 董事任职与资格 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，部分情况不能担任董事[23] - 恶意收购下，董事有相关保护措施和任职要求[24] 董事职责与限制 - 董事不得利用职权收受贿赂等，未经同意不得进行多项行为[25] - 董事辞职需提交书面报告，特定情况辞职生效时间有规定[26] 董事会组成与运作 - 董事会由九名董事组成，三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长[27] - 交易满足一定条件须报股东大会/股东会或董事会审议[29] 独立董事与审计委员会 - 担任公司独立董事有股份和经验要求，行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[32][33] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，有相关议事规则[34] 高级管理人员 - 公司设总经理等多个职位，均由董事会聘任或解聘，相关规定适用于高级管理人员[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，有现金分红比例规定[37][38] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减少注册资本有通知债权人等相关程序和要求[40] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散有相关程序[41]

独立董事提名 - 汇中仪表董事会提名唐欣为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人及其直系亲属持股与任职情况符合规定[5] - 被提名人最近十二个月内无禁止任职情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7]

独立董事候选人声明与承诺 声明人吴凡作为汇中仪表股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人汇中仪表股份有限公司董事会提名为汇中仪表股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码: 300371 证券简称: 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、 ...

董事会提名 - 汇中仪表董事会提名吴凡为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东或公司任职[5] - 被提名人无相关禁止情形，未受相关处罚，任职公司不超三家[6][7]

证券代码： 300371 证券简称： 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王富强作为汇中仪表股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人汇中仪表股 份有限公司董事会提名为汇中仪表股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 ...

证券代码: 300371 证券简称: 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐欣作为汇中仪表股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人汇中仪表股份有限公司董事会提名为汇中仪表股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、 ...